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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 30, 2020

라이브플렉스/주주총회소집결의/(2020.07.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-30
3. 정정사유	주주총회 장소 및 의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	- 주주총회 개최장소는 추후 결정함	- 서울시 강남구 논현로 662 (논현동 215번지) 헤리츠타워 2층 아그니스홀
3. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건 추후 확정) - 제2호 의안 : 감사선임의 건 (세부안건 추후 확정)    - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 추후 확정)	- 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)    제1-1호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 양은혁 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한승엽 선임의 건    - 제2호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 임훈택 선임의 건)    - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 별첨 참조)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-14
시간	오전 9시
2. 장소		- 서울시 강남구 논현로 662(논현동 215번지) 헤리츠타워 2층 아그니스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고   2. 결의사항  - 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)   제1-1호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건   제1-2호 의안 : 사내이사 양은혁 선임의 건   제1-3호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건   제1-4호 의안 : 사외이사 한승엽 선임의 건     - 제2호 의안 : 감사선임의 건    (상근감사 임훈택 선임의 건)     - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   (세부내용 별첨 참조)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-07-03 주주총회소집결의 2020-07-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희민	1964-01	3년	신규선임	- 現) (주)에이치비파이낸셜 고문
양은혁	1975-08	3년	신규선임	- 現) (주)에이치비파이낸셜 대표
홍권표	1962-05	3년	신규선임	- 現) (주)지에프투자파트너스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승엽	1983-01	3년	신규선임	- 現) 법무법인 바른 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임훈택	1972-06	3년	신규선임	상근	- 現) 법무법인 바른 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한 투자업무 2. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사 업무관련 업무		자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화증권 투자업무로의 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-