ES CUBE CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

ES큐브/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,173		- 매출액
- 부채총계	10,875		- 영업이익	2,340
- 자본금	69,092		- 당기순이익	5,695
- 자본총계	65,298		*주당순이익(원)	425
나. 연결	- 자산총계	1,082,732		- 매출액
- 부채총계	966,877		- 영업이익	283
- 자본금	69,092		- 당기순이익	5,376
- 자본총계	115,855		*주당순이익(원)	670
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 \=> 상법 제449조2 및 회사정관 제47조에 따라 보고사항 으로 보고함 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) \=> 과반수이상 반대로 부결 제3호 의안 : 감사(상근 감사 XU HUI) 선임의 건 \=> 과반수이상 반대로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 결의 사항 중 제2호 의안, 제3호 의안은 변경예정 최대주주에 의하여 상정된 안건으로 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 내용 정정에 따라 의결정족수 미충족으로 부결됨 - 기존 이사(3명) 및 감사(1명)의 지위는 유지됨 - 제44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 2022년 3월 21일 이사회에서 승인함
※관련공시		2022-03-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 주주총회소집결의