ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 16, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	16.05.2014 15:45:30

Adres	KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO10 GOP ÇANKAYA/ANKARA
Telefon	312 - 4596600
Faks	312 - 4596629
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4596600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4596629
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	15.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	13.06.2014 14:00
Adresi	KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3.2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4.2013 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, 6.2013 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 7.2013 yılında ve geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 8.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, 11.Temenniler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.