ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	30.04.2013 16:21:41

Adres	KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO10 GOP ÇANKAYA/ANKARA
Telefon	312 - 4596600
Faks	312 - 4596629
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4596600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4596629
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 olağan genel kurul çağrısı

Karar Tarihi	30.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	24.05.2013 14:00
Adresi	KAZIM ÖZALP MAH UĞUR MUMCU CAD. NO.10 GOP ÇANKAYA/ANKARA
Gündem	ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş. 24/05/2013 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ GÜNDEM 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3-2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4-2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5-2012 faaliyet yılı bilanço, kar, ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, 7-Şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,13,15,16,17,18,19,22,28 nolu maddelerinin değiştirilmesi ve 14. maddesinin görüşülerek kaldırılmasının görüşülerek karar bağlanması, 8-2012 yılı karının/zararının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 9-Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması, 10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 12-Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, 14-Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyenin onaylanması, 15-Temenniler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ EKTE SUNULMUŞTUR

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.