ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	23.03.2012 09:47:32

Ortaklığın Adresi	:	Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (0312) 459 66 00 Fax: (0312) 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (0312) 459 66 00 Fax: (0312) 459 66 29
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Ana Sözleşme Değişikliği Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Yönetim kurulumuz 23.03.2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No:56 tebliği gereği şirket ana sözleşmesinin;

a) 5, 6, 7, Geçici Madde, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28'nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

b) 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 maddelerinin ekteki şekilde kaldırılmasına,

c)Yukarıda belirtilen ana sözleşme değişikliklerinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli ön izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

d)İş bu kararın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Seri: VIII, No:58 Tebliği gereği Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulmasına,

mevcudun oy birliği ile karar vermiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.