ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	10.04.2012 17:54:47

Ortaklığın Adresi	:	KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD.NO:10 GOP. ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	TEL:(0312) 459 66 00 FAX:(0312) 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:(0312) 459 66 00 FAX:(0312) 459 66 29
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2011 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	10.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	07.05.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA

GÜNDEM:

ERSU MEYVE  VE GIDA SAN.A.Ş.

07/05/2012 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış, başkanlık divanının seçimi,

2-Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3-2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4-2011 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi

5-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

7-Şirket Ana sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, Geçici Madde, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28'nci maddelerinin değiştirilmesi, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65'nci maddelerinin kaldırılmasının görüşülerek karara bağlanması,

8-2011 yılı karının/zararının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması,

9-2011 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10-SPK mevzuatın göre düzenlenmiş 2011 yılı mali tablolarına göre oluşan 19.489.037 TL'lik geçmiş dönem zararları nedeniyle sermayenin %54,13 ünün karşılıksız kalması ve T.T.K. nın 324 üncü maddesi gereği yönetim kurulunun pay sahiplerini bilgilendirmesi,

11-Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği (Seri: XII, No:1) gereği, şirketin bağımsız denetimini yapmak ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,

12-Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu

13-Dilek ve temenniler

14-Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim kurulumuz, 10.04.2012 tarihinde toplanarak şirketimizin 2011 Yılı Olağan  Genel Kurul toplantısının 07.04.2012 Saat 14:00'da  Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 G.O.P. ÇANKAYA/ANKARA adresinde yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.