ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	28.04.2011 18:00:16

Ortaklığın Adresi	:	UĞUR MUMCU CAD. NO:10 GOP/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0312 459 66 00 FAX: 0312 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0312 459 66 00 FAX: 0312 459 66 29
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	01.04.2011
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	28.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	17.05.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	UĞUR MUMCU CAD. NO:10 GOP/ANKARA

GÜNDEM:

ERSU MEYVE  VE GIDA SAN.A.Ş.

17/05/2011 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış, başkanlık divanının seçimi,

2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3- 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4- 2010 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi

5- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması

6- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara veya kişi ve kurumlara bağış yapılabilmesi ile ilgili ana sözleşme madde tadil tasarısının oylanarak karara bağlanması

7- Tahvil ve benzeri nitelikteki borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ile ilgili ana sözleşme madde tadil tasarısının oylanarak karara bağlanması

8- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

27.04.2011 tarihinde yapılması planlanan fakat Türk Ticaret Kanunu 388. madde gereği toplantı nisabına ulaşılamadığı için ertelenen 2010 yılı olağan genel kurulu 17.05.2011 tarihinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.