ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	21.05.2010 17:18:25

Ortaklığın Adresi	:	UĞUR MUMCU CAD. NO:10 GOP ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0312 459 66 00 FAX: 0312 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0312 459 66 00 FAX: 0312 459 66 29
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2009 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.05.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	08.06.2010
Saati	:	14.00
Adresi	:	UĞUR MUMCU CAD. NO:10 GOP/ANKARA

GÜNDEM:

08/06/2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış, başkanlık divanının seçimi,

2-Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3-Denetçilerin seçimi ve seçilecek denetçilere yapılmamış olağan toplantılar için rapor hazırlama yetkisinin verilmesi.

4-Dilek ve temenniler-kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

KARAR METNİ:

Şirketimizin 2009  Yılı  Olağanüstü genel kurul toplantısı 08/06/2010 Saat 14.00'de Uğur Mumcu Cad. No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Olağanüstü  Genel Kurul  toplantısına katılacak pay  sahiplerinin  toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezine müracaatla giriş kartı almaları gerekmektedir.

Olağanüstü genel kurul toplantısından sonra gündemi görüşmek üzere imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı yapacaklardır. Sayın pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.