ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	02.07.2010 18:26:37

Ortaklığın Adresi	:	Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Ankara
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0312 459 66 00 Fax: 0312 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0312 459 66 00 Fax: 0312 459 66 29
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	ERSU AŞ 2009 Yılı Olağan Genel Hurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.06.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	20.07.2010
Saati	:	14:45
Adresi	:	Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Ankara

GÜNDEM:

ERSU MEYVE  VE GIDA SAN.A.Ş.

20/07/2010 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1Açılış, başkanlık divanının seçimi,

2-Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3-2009 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet  raporunun okunması ve müzakeresi

4-2009 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi

5-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

konusunun görüşülerek karara bağlanması

6-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik

Gereği yönetim kurulumuz  tarafından seçilmiş olan bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması

7-Şirketimiz anasözleşme tadil tasarısının oylanarak Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 kişiden oluşabilmesi ile ilgili görüşülmesi

8-Yeni yönetim kurulunun  ve Denetim Kurulunun seçilmesi

9-Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu

10-Dilek ve temenniler

Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2009  Yılı  Olağan  Genel Kurul toplantısı 20/07/2010 Saat 14.45'de Uğur Mumcu Cad. No:10 G.O.P. ANKARA adresinde yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.