ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • May 6, 2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	06.05.2010 09:10:26

Ortaklığın Adresi	:	Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP Ankara
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0312 4596600 FAX:0312 4596629
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0312 4596600 FAX:0312 4596629
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	GEM Management (Suisse) ile Yapılan Protokol

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

GEM Management (Suisse) SARL ile imzalanan ön protokol (Engagement Letter).

Şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Şirket") tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere, Şirket ile GEM Management (Suisse) SARL ("GEMMS") ile, 20.000.000 Türk Lirası tutarında özsermaye kredisi kullanılması ile ilgili olarak ön protokol imzalanması hususunda görüşmelere başlanmış idi.

Söz konusu görüşmeler sonucunda, Şirket ile GEMMS arasında 20.000.000 Türk Lirası tutarında özsermaye kredisi kullanılması hususuna ilişkin olarak bağlayıcı nitelikte olmayan ön protokol (engagement letter) 5 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu bağlayıcı olmayan ön protokol uyarınca, özsermaye kredisinin kullanılmasının karşılığında, GEM Global Yield Fund'ın ("Alıcı") Şirket hisselerine iştirak etmesi planlanmaktadır.

Şirket, GEMMS ve Alıcı ile kredinin ana hatları üzerinde mutabık kalınmasını müteakiben kredi sözleşmesi ve ilgili dokümantasyonunun hazırlanıp akdedilmesini planlamaktadır.

Söz konusu görüşmeler dahilinde ortaya çıkacak, Şirket hisselerinin değerini ve/veya yatırımcıların kararını etkileyebilecek nitelikte olan her husus ve Şirket tarafından akdedilecek her türlü protokol ve sözleşme derhal kamuya açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.