ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Dec 22, 2011

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	22.12.2011 11:29:48

Ortaklığın Adresi	:	Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (0312) 459 66 00 Fax: (0312) 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (0312) 459 66 00 Fax: (0312) 459 66 29
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 22.12.2011 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır.

1-Şirketimize başvuran Sn. Mehmet Yurdal KÖKBUDAK, Sn. M.Hamdi TATAR’a ait olan F serisi hisse senetlerinden 502 pay hisse senedine karşılık 5,02 TL tutarındaki hisse senedinin tamamını devir aldığını bildirmiştir. Söz konusu başvuru hakkında gerekli incelemeler yapılmış olup, hisse devrinin ortaklar pay defterine işlenmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir

2-Hisse devri sebebiyle 22.12.2011 tarihinde istifa eden yönetim kurulu üyemiz Sn. M. Hamdi TATAR yerine, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet Yurdal KÖKBUDAK aynı yetkilerle yeni yönetim kurulu üyesi olarak katılanların oybirliğiyle seçilmiştir.

3- Sn. Mehmet Yurdal KÖKBUDAK işlerin tevdilerini ve yönetim kurulunun aldığı kararların tatbikini rica etmek üzere yönetim kurulu tarafından murahhas aza olarak görevlendirilmiştir. Kendisine bu görevlendirme karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.