ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 22, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 12.06.2023  tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında  yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış olup  seçilen üyelerden;

Tülay Akman Yönetim Kurulu Başkanı

Kamile Tunç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Emre Turgut Yönetim Kurulu Üyesi

Nurhan Kara Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sevda Çağlayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili kişiler olarak Yönetim kurulu başkanı Sn. Tülay Akman ve şirket müdürü Sn. Ertan Dikici  22.06.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 22.06.2023 tarihli 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan  toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına,

a)   Denetim Komitesi Başkanlığı'na Nurhan Kara

Denetim Komitesi Üyeliği'ne Sevda Çağlayan

b)   Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Nurhan Kara

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Sevda Çağlayan

c)   Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sevda Çağlayan

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Nurhan Kara

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Hicran Gökmen

-Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI

**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTENİN ÇALIŞMA ESASLARI

**Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üyelerimizden bir tanesi denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız dış denetim, iç denetim, muhasebe sistemi ve finansal raporlama ve bu konuların dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket'in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket'in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

**Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin

görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, Aday gösterme kapsamındaki ve ücret komitesi kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

**Yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçiren Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin diğer görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıl içinde Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda altı raporla bildirimde bulunur.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.