ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 24, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	24.05.2013 17:29:19

Adres	KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO10 GOP ÇANKAYA/ANKARA
Telefon	312 - 4596600
Faks	312 - 4596629
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4596600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4596629
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.05.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	GÜNDEM 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturuldu 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verildi 3- 2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakere edilip karara bağlandı, 4- 2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu raporu okunarak onaylandı 5- 2012 faaliyet yılı bilanço, kar, ve zarar hesapları müzakere ederek onaylandı 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek karara bağlandı 7- Şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,13,15,16,17,18,19,22,28 nolu maddelerinin değiştirilmesi ve 14. maddesinin kaldırılması hususu görüşülerek karara bağlandı 8- kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşülerek karara bağlandı, 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" müzakere edilerek karara bağlandı 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret verilmeyeceği konusu karara bağlandı, 12- Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi 13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı 14- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen Melisa AKMAN'ın yönetim kurulu üyeliğine devam etmesi hususu görüşülerek karara bağlandı, 15- Temenniler sunularak genel kurul kapatıldı
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
F Grubu,ERSU(Eski),TRAERSUW91A4	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERSU00013	0,0000000	0,0000000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERSU00039	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.