ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 17, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	17.05.2011 17:07:12

Ortaklığın Adresi	:	UĞUR MUMCU CAD. NO: 10 GOP/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0312 459 66 00 FAX: 0312 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0312 459 66 00 FAX: 0312 459 66 29
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.04.2011
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	17.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

27.04.2011 tarihinde yapılması planlanan fakat TTK'nin 388. maddesi gereği toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenen 2010 yılı olağan genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri bugün aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamışlardır.

ERSU MEYVE VE GIDA SAN. A.Ş.

17/05/2011 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış, başkanlık divanının seçimi,

2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3- 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4- 2010 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi

5- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması

6- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara veya kişi ve kurumlara bağış yapılabilmesi ile ilgili ana sözleşme madde tadil tasarısının oylanarak karara bağlanması

7- Tahvil ve benzeri nitelikteki borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ile ilgili ana sözleşme madde tadil tasarısının oylanarak karara bağlanması

8- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.