ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 18, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	18.07.2011 17:36:32

Ortaklığın Adresi	:	Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (0312) 459 66 00 Fax: (0312) 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (0312) 459 66 00 Fax: (0312) 459 66 29
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	10.05.2011
Özet Bilgi	:	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişe İlişkin Yapılacak Olan Olağanüstü Genel Krurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	18.07.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	04.08.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP/ANKARA

GÜNDEM:

ERSU MEYVE  VE GIDA SAN.A.Ş.

04/08/2011 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış, başkanlık divanının seçimi,

2-Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3-Şirketimizin Esas Sermaye sisteminden, kayıtlı sermaye sistemine geçişi ile ilgili, ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması

4-Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermayenin artırılması başlıklı 13.maddesi ile, Sermayenin azaltılması başlıklı 14.maddenin mülga edilmesi ile ilgili görüşülerek karara bağlanması

5-Şirketimiz Ana sözleşmesinin, şirket merkez ve şubeleri ile ilgili 4. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması

6-Dilek ve temenniler

7-Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket yönetim kurulunun Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin  kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin talebine SPK'nın verdiği olumlu yanıtı görüşerek karara bağlamak üzere, şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 04.08.2011 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.