ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Aug 4, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	04.08.2011 17:32:35

Ortaklığın Adresi	:	Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	TEL: (0312) 459 66 00 FAX: (0312) 459 66 29
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: (0312) 459 66 00 FAX: (0312) 459 66 29
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	18.07.2011
Özet Bilgi	:	ERSU Meyve ve Gıda San. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Şirket Merkezinde Toplanmıştır

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	04.08.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Alınan Kararlar:

1-Şirketimiz ana sözleşmesinin “Şirketin sermayesi” başlıklı 3. maddesinin,  müzakere edilerek tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

2-Şirketimiz ana sözleşmesinin “Sermayenin Artırılması” başlıklı 13. Maddesi ile “Sermayenin Azaltılması” başlıklı 14. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi

3-Şirketimiz ana sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin, hasıl olan ihtiyaç sebebiyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.