AGM Information • Jul 10, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.08.2023 Perşembe günü, saat 14:00'de, Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.kimmarket.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kabul edilmeyecektir.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler
Şirketimiz 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde, www.kimmarket.com.tr internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuş olup gündem maddeleri ile ilgili olanlar 3. bölümde gündem maddelerinin altında bilginize sunulmaktadır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 240.000.000,00 TL olup her biri 1 (bir) T L itibari kıymette 240.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 5.250.000 TL (beş milyon iki yüz elli bin Türk Lirası)'lik kısmı A grubu nama yazılı, 234.750.000 TL (iki yüz otuz dört milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası)'lik kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. A grubu nama yazılı paylar; genel kurula seçim için önerilecek Yönetim Kurulu adaylarının yarısını belirleyip, önerme imtiyazına sahiptir. Şirket'in halihazırdaki ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:
| Ortakların Ad | Toplam Pay | İmtiyazlı | Normal | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Soyadı / Ticaret |
Tutarı (TL) | Paylar | Paylar | Oranı |
| Unvanı | (%) | |||
| Ergin Ersan | 59.500.000 | 1.750.000 | 57.750.000 | 24,79 |
| Erol Ersan | 57.750.000 | 1.750.000 | 56.000.000 | 24,06 |
| Ercan Ersan | 57.750.000 | 1.750.000 | 56.000.000 | 24,06 |
| Halka Açık Kısım | 65.000.000 | 65.000.000 | 27,09 | |
| Toplam | 240.000.000 | 5.250.000 | 234.750.000 | 100 |
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.
Şirketin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ve www.kimmarket.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.
2.3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
Bulunmamaktadır.
2.4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:
08.08.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.kimmarket.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.kimmarket.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.kimmarket.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait; yasal kayıtlara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarındaki net dönem karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve buna ilişkin tablo EK-1'de yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, oylamaya sunulmaksızın, EK-2'de yer alan Şirketimiz ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretleri/huzur hakları, belirlenecektir.
Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak seçilecek Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kanununun 19.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2023 Yılı içerisinde bağış yapılıp, yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca 2024 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.
TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilke kararları çerçevesinde, Şirketimizin faaliyet gösterdiği pazar ve piyasa koşulları, yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye sermaye piyasasının genel durumu ile Şirketimizin mevcut durumu değerlendirilerek, Şirketimizin Borsa İstanbul'daki değerinin Şirketimizin gerçek değerini yansıtmadığı kanaatinden hareketle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak amacıyla Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararıyla başlatılan ve Yönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarihli kararıyla süresi uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında yapılan alımlar aşağıdaki tabloya eklenmiştir.
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi |
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) |
Sermayeye Oranı (%) |
İşlem Fiyatı (TL/Adet) |
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
01.03.2023 | 100.000 | 0,04 | 6 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
02.03.2023 | 50.000 | 0,02 | 6,448 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
06.03.2023 | 55.000 | 0,023 | 6,365 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
17.03.2023 | 6.719 | 0,003 | 6,76 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
24.03.2023 | 80.000 | 0,033 | 6,844 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
31.03.2023 | 50.000 | 0,02 | 6,288 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
18.04.2023 | 105.000 | 0,044 | 5,625 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
28.04.2023 | 130.000 | 0,054 | 5,186 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
02.05.2023 | 260.000 | 0,108 | 4,965 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
03.05.2023 | 300.000 | 0,125 | 4,901 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
05.05.2023 | 250.000 | 0,104 | 4,716 | - |
| B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 |
28.12.2023 | 62.128 | 0,026 | 5,758 | - |
Şirketimiz 01.03.2023 – 28.12.2023 tarihleri arasında toplam 1.448.847 adet hissesini geri almış olup bu payların sermayeye oranı %0,604'tür. Pay geri alımları 28.12.2023 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Bu madde oylamaya sunulmamakta olup sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.
12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 38. no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında
yer alan ve 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleşmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefaletler) ile elde edilen gelir ve menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.
Yönetim Kurulumuzun 05.07.2024 tarihli toplantısında,
Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 350.666.929,85 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 144.567.284,77 TL olduğu tespit edilmiştir.
Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2023 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşlarımıza teklifte bulunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
| ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 240.000.000,00 | ||||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 6.996.206,84 | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur | ||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||||||
| 3 | Dönem Kârı | 413.450.904,00 | 184.683.119,98 | ||||
| 4 | Vergiler ( - ) | 57.586.160,00 | 34.918.021,06 | ||||
| 5 | Net Dönem Kârı ( = ) | 355.864.744,00 | 149.765.098,92 | ||||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 7.488.254,95 | 7.488.254,95 | ||||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 348.376.489,05 | 142.276.843,97 | ||||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 2.290.440,80 | 2.290.440,80 | ||||
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 350.666.929,85 | 144.567.284,77 | ||||
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | |||||||
| 11 | - Nakit | ||||||
| - Bedelsiz | |||||||
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||||||
| 13 | Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere) |
||||||
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||||||
| 15 | Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||||||
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | ||||||
| 17 | Statü Yedekleri | ||||||
| 18 | Özel Yedekler | ||||||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | ||||||
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler) | ||||||
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2023) | |||||||
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİ LİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI |
||||
| NAKİT (TL) |
BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) |
TUTARI (TL) |
ORAN (%) | |||
| A | - | - | - | - | - | ||
| BRÜT | B | - | - | - | - | - | |
| TOPLAM | - | - | - | - | - | ||
| A | - | - | - | - | - | ||
| NET | - - B |
- | - | - | |||
| TOPLAM | - | - | - | - | - |
Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.
Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır. Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir. Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir. Ücret Politikası'nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamaktaki nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket Üst Düzey Yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır.
Ücret Politikası, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayımlanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 08.08.2024 günü, saat 14:00'de Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | MuhalefetŞerhi |
|---|---|---|---|
| 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve |
|||
| Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki | |||
| verilmesi, | |||
| 2 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin |
|||
| Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve | |||
| müzakeresi, | |||
| 3 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin |
|||
| Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, | |||
| 4 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin |
|||
| Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya | |||
| sunulması, | |||
| 5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim |
|||
| Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | |||
| 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanımı |
|||
| hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" | |||
| çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, | |||
| 7 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika |
|||
| kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari | |||
| sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler |
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | MuhalefetŞerhi |
|---|---|---|---|
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| 8 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine |
|||
| ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi, | |||
| 9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret |
|||
| Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında |
|||
| görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen | |||
| Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına | |||
| sunulması, | |||
| 10 - Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar |
|||
| hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı | |||
| bağışları için üst sınır belirlenmesi, | |||
| 11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu |
|||
| tarafından alınan kararla gerçekleştirilen pay geri alım | |||
| işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, | |||
| 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim |
|||
| Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf | |||
| İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler | |||
| hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay |
|||
| sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu | |||
| bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye | |||
| kadar kan ve sıhri hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği | |||
| ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi | |||
| kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel | |||
| Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal |
|||
| Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin | |||
| üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, | |||
| İpotek, Kefalet)'ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere | |||
| ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, | |||
| 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun |
|||
| 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, |
|||
| 16 - Dilekler ve kapanış. |
|||
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : ___________
*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
| Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı) (*) : ___ | |
|---|---|
| TC Kimlik No/Vergi No: _______ | |
| Ticaret Sicili ve Numarası: ______ | |
| MERSİS numarası: ______ | |
| Adresi: ________ |
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Tarih: ___ / ___ / 2024
İmza: ……………………
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.