Ericsson Nikola Tesla d.d.

AGM Information • Jun 7, 2017

Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u sjedištu Društva, Krapinska 45, Zagreb, u utorak, 6. lipnja 2017. godine. Na Skupštini je bilo prisutno 86.747.700,00 kuna dioničkog kapitala, odnosno 65,20 posto ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Uz nazočnost javnog bilježnika, Skupštinu je vodila Snježana Bahtijari, predsjednica Skupštine koju je na tu funkciju imenovao Nadzorni odbor Društva.

Uz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva rad Skupštine pratili su Roland Nordgren, predsjednik Nadzornog odbora Društva te članovi Ignac Lovrek, Vidar Mohammar, Dubravko Radošević i Zvonimir Jelić. Najvećeg pojedinačnog vlasnika, LM Ericsson, predstavljao je Tomas Malm.

O poslovnim rezultatima u 2016. te strategiji, izgledima i ostvarenjima u 2017. nazočnim dioničarima govorila je Gordana Kovačević, direktorica Društva. Patrik Wahlgren koji je obnašao funkciju direktora financija u 2016. godini, dioničarima je prezentirao financijske rezultate i ključne financijske pokazatelje koje je Društvo ostvarilo u 2016. godini. Pozitivno mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o poslovanju Društva u 2016. pročitao je predstavnik revizora Slaven Kartelo, a član i predstavnik zaposlenika u Nadzornom odboru Zvonimir Jelić pročitao je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.

U skladu sa objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće Odluke:

Točka 5.

"Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2016. godini."

Točka 6.

"Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 70 kuna po dionici, odnosno ukupno 90 kuna po dionici iz zadržane dobiti iz 2015. godine, rezervi raspoloživih za isplatu te dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2016.

Dividenda će se isplatiti 06. srpnja 2017. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 12. lipnja 2017. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 09. lipanj 2017. godine (ex date).

Dobit Društva za financijsku godinu 2016. u iznosu od 109.566.640,01 kn rasporedit će se za:

• isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka
• ostatak u zadržanu dobit."

Točka 7.

"Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2016. godini."

Točka 8.

"Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2016. godini."

Točka 9.

"Donosi se odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće djelatnosti dodaju sljedeće djelatnosti:

* snimanje iz zraka

* usluge informacijskog društva

* osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom".

Točka 10.

"Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva:

U članku 3. dodaju se djelatnosti:

• * snimanje iz zraka
• * usluge informacijskog društva

* osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom."

Točka 11.

"Donosi se odluka o opozivu:

• Klas Roland Nordgrena, Lindvägen 24 A, S-18735 Täby, Švedska, OIB: 91050806102, izabranog za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva održanoj 31. svibnja 2016. godine."

Točka 12.

"Donosi se odluka o izboru:

• Arun Bansal, Sköldvägen 32, 182 61 Djursholm, Stockholm, Švedska, OIB: 29910112841, za člana Nadzornog odbora."

Točka 13.

"Za revizora poslovanja u 2017. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31."

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Ericsson je svjetski lider u komunikacijskim tehnologijama i uslugama te ima sjedište u Stockholmu, Švedska. Ericssonovu organizaciju čini 111.000 stručnjaka koji kupcima u 180 zemalja omogućuju inovativna rješenja i usluge. Zajedno izgrađujemo još povezaniju budućnost u kojoj će svatko i svaka industrija biti osnažena da postigne svoj puni potencijal. Prihod od prodaje u 2016. godini iznosio je

24.5 milijardi US dolara. Ericsson je uvršten u kotacije na burzi NASDAQ OMX u Stockholmu te u sustavu NASDAQ New York.

Ericsson Nikola Tesla je pridruženi član korporacije Ericsson koja predvodi i podržava suvremene načine komuniciranja. Aktivnosti kompanije obuhvaćaju prodaju i marketing, istraživanje i razvoj, dizajn cjelovitih komunikacijskih rješenja, usluge u području višeuslužnih i mobilnih mreža najnovijih generacija, uključujući mobilni Internet te sistemsku integraciju složenih sustava u svim segmentima poslovanja. Kompanija osigurava inovativna ICT rješenja koja unaprjeđuju život ljudi i stvaraju novu vrijednost. Dionicama Ericssona Nikole Tesle trguje se na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod burzovnim simbolom ERNT-R-A.

Povezano

www.ericsson.hr

www.ericsson.com www.ericsson.com/news www.twitter.com/ericssonpress www.facebook.com/ericsson www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

KONTAKT:

Snježana Bahtijari Direktorica Kompanijskih komunikacija Ericsson Nikola Tesla Tel.: + 385 1 365 4556 E-mail: snjezana.bahtijari@ericsson.com