Ericsson Nikola Tesla d.d. — AGM Information 2017

Apr 26, 2017

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU ERICSSONA NIKOLE TESLE d.d.

Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 24. travnja 2017. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva, koja će se održati 06. lipnja 2017. godine, u 16 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45, te će imati sljedeći

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijava, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
• 1. Izvješća direktora Društva za 2016. godinu;
• 1. Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu;
• 1. Izvješće revizora za 2016. godinu;
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini;
• 1. Odluka o uporabi zadržane dobiti iz 2015, rezervi raspoloživih za isplatu te dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2016.;
• 1. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
• 1. Donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva;
• 1. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
• 1. Donošenje odluke o opozivu:

• Klas Roland Nordgrena, Lindvägen 24 A, S-18735 Täby, Švedska, OIB: 91050806102, člana Nadzornog odbora;

• Donošenje odluke o izboru:

• Arun Bansal, Sköldvägen 32, 182 61 Djursholm, Stockholm, Švedska za člana Nadzornog odbora.

• Imenovanje revizora za 2017. godinu.

Prijedlozi odluka Skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6., 7., 8., 9., 10., Nadzorni odbor pod točkom 11. i 12., a Nadzorni odbor uz preporuku Revizorskog odbora i pod točkom 13.;

Točka 5.

"Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2016. godini."

Točka 6.

"Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 70 kuna po dionici, odnosno ukupno 90 kuna po dionici iz zadržane dobiti iz 2015. godine, rezervi raspoloživih za isplatu te dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2016.

Dividenda će se isplatiti 06. srpnja 2017. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 12. lipnja 2017. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 09. lipanj 2017. godine (ex date).

Dobit Društva za financijsku godinu 2016. u iznosu od 109.566.640,01 kn rasporedit će se za:

• isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka
• ostatak u zadržanu dobit."

Točka 7.

"Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2016. godini."

Točka 8.

"Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2016. godini."

Točka 9.

"Donosi se odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće djelatnosti dodaju slijedeće djelatnosti:

* snimanje iz zraka

*usluge informacijskog društva

* osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom".

Točka 10.

"Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva:

U članku 3. na kraju dodaju se djelatnosti:

"* snimanje iz zraka

* usluge informacijskog društva

*osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom."

Točka 11.

"Donošenje odluke o opozivu:

• Klas Ronald Nordgrena, Lindvägen 24 A, S-18735 Täby, Švedska, OIB: 91050806102, izabranog za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva održanoj 31. svibnja 2016. godine."

Točka 12.

"Donošenje odluke o izboru: -Arun Bansal, Sköldvägen 32, 182 61 Djursholm, Stockholm, Švedska, za člana Nadzornog odbora."

Točka 13.

"Za revizora poslovanja u 2017. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31."

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

• imaju na računu vrijednosnih papira, otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu (odnosno 30. svibnja 2017. godine).

• unaprijed su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 30. svibnja 2017. godine.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji također prijave sudjelovanje na Skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 30. svibnja 2017. godine).

Prijaviti se može u Pravnom odjelu Društva, u Zagrebu, Krapinska 45, od 10 do 12 sati svakog radnog dana.

Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:

• 1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
• 1. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

Komisija za primanje prijava će predati dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.

U prijavnom roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti u pisanom obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke.

Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Pravnom odjelu u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati, te na internetskoj stranici Društva http://www.ericsson.hr/za-investitore.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine počet će 1 sat prije početka Skupštine, uz predočenje isprave o prijavi.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva: http://www.ericsson.hr/za-investitore te u Pravnom odjelu Društva u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se jasno mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, te u koju svrhu je punomoć izdana i s ovlaštenjem punomoćniku za glasovanje na Skupštini.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom Pravnom odjelu Društva, dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericsson.com

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari, koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točci dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu:

Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45, 10000 Zagreb

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva http://www.ericsson.hr/za-investitore. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga

na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru, na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Skupštine), direktor Društva će u roku od 3 dana ponovno uputiti dioničarima poziv s istovjetnim dnevnim redom, u kojem će zakazati novu sjednicu Skupštine koja će biti sazvana najkasnije 15 dana nakon prvotnog sazivanja, odnosno 21. lipnja 2017. godine. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj: 365-4168, 241-7002 ili 365-3296.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.