ERG S.A.

AGM Information • Aug 13, 2020

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

§ 1. Przedmiot Regulaminu

• 1. Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie nieuregulowanym w aktach prawnych wyższego rzędu, a mianowicie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, innych ustaw lub rozporządzeń lub postanowieniami Statutu.
• 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, innych ustaw lub rozporządzeń lub postanowieniami Statutu, pierwszeństwo mają przepisy i postanowienia aktów wyższego rzędu.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

• (1) Akcjonariusz należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki;
• (2) Kodeksie Spółek Handlowych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późniejszymi zmianami);
• (3) Komisji Skrutacyjnej należy przez to rozumieć komisję skrutacyjna powołaną do realizacji zadań i na zasadach określonych w § 13 Regulaminu;
• (4) Prezesie lub Wiceprezesie należy przez to rozumieć odpowiednio Prezesa Zarządu Spółki lub Wiceprezesa Zarządu Spółki;
• (5) Przewodniczącym należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• (6) Radzie Nadzorczej lub Radzie należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
• (7) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin przyjęty uchwałą numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2020 r.;
• (8) Spółkę należy przez to rozumieć spółkę pod firmą ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000085389;
• (9) Statut należy przez to rozumieć Statut Spółki;
• (10) Uczestniku należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu;
• (11) Ustawa o ofercie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 623
• (12) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
• (13) Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3.

Zwołanie i odwołanie Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy podmioty lub organy uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
• 1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Zgromadzenia, przy czym takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie może zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej i powinno zawierać projekt lub uzasadnienie uchwały dotyczącej wnoszonego punktu porządku obrad oraz dokumenty potwierdzające status Akcjonariusza i stan posiadania akcji uprawniający do zgłoszenia żądania, a ponadto w przypadku występowania w imieniu innego Akcjonariusza – dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu takiego Akcjonariusza. W przypadku żądania nie zawierającego wymaganych elementów, Zarząd wzywa do jego uzupełnienia, a żądanie uznaje się za wniesione w dacie dokonania uzupełnienia.
• 1. W przypadku gdy żądanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie zgłoszone po terminie umożliwiającym uwzględnienie żądania w porządku obrad zwołanego Zgromadzenia, Zarząd uwzględnia sprawę objętą żądaniem Akcjonariusza w porządku obrad najbliższego kolejnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd, chyba że Akcjonariusz zgłosi żądanie zwołania Zgromadzenia celem uwzględnienia w jego porządku sprawy objętej jego żądaniem.
• 1. Zgromadzenie może zostać odwołane przez Zarząd, przy czym w przypadku Zgromadzenia zwołanego na żądanie uprawnionych podmiotów lub w którego porządku umieszczono określone sprawy na żądanie takich podmiotów odwołanie Zgromadzenia jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą tych podmiotów. Odwołania dokonuje się w trybie właściwym dla zwołania Zgromadzenia, w terminie umożliwiającym Akcjonariuszom zapoznanie się z treścią ogłoszenia o odwołaniu przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
• 1. Zarząd może dokonać zmiany terminu Zgromadzenia. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio, przy czym zmiany terminu Zgromadzenia dokonuje się z zachowaniem terminu dla zwołania Zgromadzenia.
• 1. Odwołanie lub zmiana terminu Zgromadzenia nie mogą utrudniać uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw.
• 1. Zwołania Zgromadzenia dokonuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.
• 1. Wszelkie ogłoszenia i informacje dotyczące zwoływania Zgromadzeń, jak również materiały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej w wydzielonej zakładce dotyczącej Walnych Zgromadzeń Spółki.

§ 4. Miejsce i czas Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
• 1. W przypadku Walnego Zgromadzenia zwoływanego na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zwołanie Zgromadzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od wpływu żądania, zaś termin Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony na datę przypadającą nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wpływu żądania.

§ 5.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

• 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
• 1. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz odpowiednio zastawu lub użytkowania jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz użytkownika lub zastawnika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Brak zgłoszenia żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, w tym zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Lista uprawnionych podpisana przez Zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed datą Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych w Biurze Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również może żądać przesłania mu listy uprawnionych nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
• 1. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Obowiązki Zarządu

• 1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności:
  2. a) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych,
  3. b) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
  4. c) sporządzenie i podpisanie listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  5. d) zapewnienie wyłożenia listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w Biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10:00 do 15:00,
  6. e) zapewnienie protokołowania obrad i podętych uchwał w formie wymaganej prawem,
  7. f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
  8. g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy,
  9. h) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
• 1. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

§ 7.

Udział w Zgromadzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ekspertów

• 1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, nie będący akcjonariuszami, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z prawem zabierania głosu, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń.
• 1. Zarząd obowiązany jest powiadamiać Członków Rady o terminach Zgromadzeń.
• 1. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub ich częściach inne osoby, w szczególności biegli rewidenci, doradcy i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.

§ 8. Pełnomocnictwo

• 1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
• 1. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
• 1. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
• 1. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.
• 1. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z (i) okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, (ii) ciągu pełnomocnictw lub (iii) innych odpowiednich korporacyjnych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza.
• 1. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być ujawnione w odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza powinno wynikać z innych dokumentów korporacyjnych.
• 1. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli są poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii z zgodność oryginałem.

§ 9. Otwarcie Zgromadzenia

• 1. Zgromadzenie otwiera Prezes, a w jego nieobecności Wiceprezes lub inna osoba wskazana przez Prezesa.
• 1. Osoba otwierająca Zgromadzenie podejmuje wszelkie decyzje i czynności porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia powstrzymując się od rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, a w szczególności dokonuje:
• a) sporządzenia listy kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia,
• b) ogłoszenia listy kandydatów na Przewodniczącego,
• c) zarządzenia głosowania na Przewodniczącego i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem,
• d) ogłoszenia wyników głosowania oraz przekazanie wybranej osobie kierowania obradami Zgromadzenia.

§ 10. Wybór Przewodniczącego

• 1. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród Uczestników Zgromadzenia.
• 1. Każdy z Uczestników ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
• 1. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów na Przewodniczącego po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Po zamknięciu listy Prezes lub inna osoba otwierająca Zgromadzenie ogłasza Zgromadzeniu wszystkie zgłoszone kandydatury oraz zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
• 1. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając głos na każdego zgłoszonego kandydata osobno w kolejności alfabetycznej.
• 1. Przewodniczącym zostaje kandydat, na którego oddano największą liczbę głosów ważnych.

• Prezes lub inna osoba otwierająca Zgromadzenie po ogłoszeniu wyników wyborów przekazuje dalsze kierowanie obradami Zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 11. Kompetencje Przewodniczącego

• 1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
• 1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  2. a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad, w tym czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, dopilnowanie wyczerpania porządku obrad i rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  3. b) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w tym biegłym, doradcom i ekspertom, o których mowa w §7 ust. 3,
  4. c) wydawanie zarządzeń porządkowych na Sali obrad,
  5. d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
  6. e) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad,
  7. f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na Sali obrad,
  8. g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  9. h) nadzór na prawidłowym dokumentowaniem przebiegu Zgromadzenia w protokole, w tym rozstrzyganie o zamieszczaniu w treści protokołu adnotacji o zgłaszanych przez uczestnikach wnioskach, zastrzeżeniach itp.,
  10. i) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
  11. j) samodzielne zarządzanie przerw porządkowych w obradach innych niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby nie powodowały utrudnienia w wykonywaniu praw przez Akcjonariuszy.
• 1. Przewodniczący może z własnej inicjatywy lub wniosek Uczestników Zgromadzenia wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
  2. a) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad, jak również o usunięcie spod obrad określonych punktur porządku obrad,
  3. b) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
  4. c) decyzje w przedmiocie sposobu dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
  5. d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołanie Zgromadzenia.
• 1. W sprawach o charakterze porządkowym Przewodniczący może samodzielnie decydować o pozostawieniu zgłoszonych wniosków bez dalszego biegu.
• 1. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach o charakterze porządkowym uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
• 1. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów orz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

§ 12. Lista obecności

• 1. Przewodniczący, niezwłocznie po wyborze, zarządza sporządzenie listy obecności.
• 1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
• 1. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  2. a) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  3. b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza kub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
• c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu,
• d) wydać Akcjonariuszowi bądź jego pełnomocnikowi dokumenty lub urządzenia, z wykorzystaniem których przewiduje się prowadzenie głosowań,
• 1. Lista obecność powinna zawierać:
  2. a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela lub pełnomocnika – także jego imię i nazwisko,
  3. b) liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,
  4. c) podpisy każdego z obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli/pełnomocników.
• 1. Listę obecności podpisuje Przewodniczący potwierdzającym tym samym prawidłowość jej sporządzenia.
• 1. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia.
• 1. W przypadku zmiany składu osobowego Uczestników Zgromadzenia w trakcie trwania obrad, odpowiednią wzmiankę zamieszcza się w treści protokołu ze wskazaniem momentu zaistnienia zmiany. W przypadku dołączenia do uczestnictwa w Zgromadzeniu nowych Uczestników, dokonuje się ponadto odpowiedniej poprawki w liście obecności.
• 1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 13. Komisja Skrutacyjna

• 1. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. Każdy z Akcjonariuszy, ich przedstawicieli i pełnomocników może zgłosić jednego kandydata do Komisji. Członków Komisji wybiera się w drodze głosowania przez Zgromadzenie na każdego kandydata.
• 1. Jeżeli na członków Komisji Skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca liczbie miejsc w Komisji, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie w drodze aklamacji, o ile wyłączono uprzednio tajność głosowania w trybie określonym w §18 ust. 6. W przeciwnym wypadku przeprowadza się odrębne głosowania nad każdą z kandydatur do Komisji, a w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
• 1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
  2. a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  3. b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
  4. c) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań,
  5. d) niezwłoczne zgłaszanie Przewodniczącemu przypadków stwierdzonych przez Komisje nieprawidłowości w przebiegu głosowania,
  6. e) podpisywanie wraz z Przewodniczącym dokumentów zawierających wyniki głosowania.
• 1. Komisja Skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

§ 14. Porządek obrad

• 1. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz ewentualnym wyborze Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący przedstawia porządek obrad Zgromadzenia.
• 1. Zgromadzenie może postanowić o dokonaniu zmiany kolejności rozpatrywania spraw uwzględnionych w porządku obrad, jak również o odstąpieniu od rozpatrywania poszczególnych spraw. Decyzję w tym przedmiocie Zgromadzenie podejmuje w drodze uchwały przyjętej większością 75% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu. W przypadku spraw wprowadzonych do porządku obrad na żądanie Akcjonariusza, odstąpienie od rozpatrywania przez Zgromadzenie takiej sprawy wymaga ponadto zgody tego Akcjonariusza.
• 1. W przypadkach opisanych w ust. 2, Przewodniczący może poddać Zgromadzeniu pod głosowanie porządek obrad uwzględniający wprowadzone trybie opisanym w ust, 2 zmiany.
• 1. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o odstąpieniu od rozpatrywania którejś ze spraw ujętych w porządku obrad, zgłoszone w tej sprawie wniosku pozostają bez biegu.

§ 15. Dyskusja

• 1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
• 1. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również biegłym, doradcom i ekspertom, o których mowa w §7 ust. 3, Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
• 1. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
• 1. Przy rozpatrywaniu danej sprawy Przewodniczący może zarządzić czas obowiązujący każdego mówcę przy wystąpieniu. Nie dotyczy to Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłych, doradców i ekspertów.
• 1. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony. Uczestnikom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
• 1. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami art. 56 Ustawy o ofercie, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tej ustawy.

§ 16. Sprawy formalne

• 1. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
• 1. Za sprawy formalne uważa się wnioski co do sposobu obradowania i glosowania, w szczególności dotyczące:
  2. a) zamknięcia listy mówców,
  3. b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  4. c) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  5. d) kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad oraz zgłaszanych wniosków,
  6. e) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.
• 1. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący zarządza – w sprawach wymagających decyzji Zgromadzenia - głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.
• 1. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 17. Projekty uchwał

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie powinny zostać przedstawione Akcjonariuszom wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia, a w przypadku spraw wprowadzonych do porządku obrad na żądanie Akcjonariuszy po dacie zwołania, jak również w przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy własnych projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad – niezwłocznie po wpływie odpowiednio żądania lub projektu od Akcjonariusza.

2. 1. Wszelkie istotne materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia powinny być przedstawione Akcjonariuszom w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed datą Zgromadzenia.
3. 1. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. 1. W toku Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, w tym również wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do przedstawionych projektów uchwał.
5. 1. Jeżeli w toku dyskusji Uczestnicy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji uchwały zobowiązany jest Przewodniczący.

§ 18.

Głosowanie

• 1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zgłoszone projekty i wnioski.
• 1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przy uwzględnieniu następującej kolejności:
  2. a) głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do projektów uchwał, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
  3. b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanymi brzmieniu ze zmianami wynikającymi z wniosków przyjętych w trybie opisanym pod lit. a).
• 1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, głosowania Zgromadzenia są jawne.
• 1. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
• 1. Prawo żądania tajnego głosowania nie przysługuje przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych.
• 1. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
• 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu przewidują inaczej.

§ 19. Sposób głosowania

• 1. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem kart do głosowania lub z wykorzystaniem techniki elektronicznej.
• 1. W przypadku głosowań w drodze aklamacji lub głosowań jawnych głosowanie może być przeprowadzone ustnie lub poprzez podniesienie ręki w trakcie głosowania nad uchwałą.
• 1. W przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, o ile Zgromadzenie nie zarządzi przerwy w obradach, o której mowa w art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, głosowanie prowadzi się z wykorzystaniem kart do głosowania.
• 1. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.
• 1. Każda akcja uprawnia daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w przypadku powołania Komisji Skrutacyjnej – również członkowie Komisji.

§ 20. Przerwa w obradach

• 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
• 1. Wniosek o zarządzenie przerwy wymaga uzasadnienia.
• 1. Dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  2. a) w Zgromadzeniu po przerwie może wziąć udział inna liczba Uczestników,
  3. b) jeżeli Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny, przewodniczy on obradom po wznowieniu i nie dokonuje się ponownego wyboru, chyba że zostanie zgłoszony wniosek formalny o dokonanie zmiany Przewodniczącego,
  4. c) w przypadku przedstawicieli i pełnomocników Akcjonariuszy jeżeli są to inne osoby należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu po przerwie,
  5. d) o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad po przerwie.
• 1. Nie jest dopuszczalne poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia po przerwie w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie.
• 1. Spółka zamieszcza informacje o zarządzeniu przerwy oraz o wyznaczonym terminie wznowienia obrad Zgromadzenia do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.
• 1. W protokole Zgromadzenia uwzględnia się uchwały podjęte przed przerwą wraz ze wzmianką, że Zgromadzenie zostało przerwane. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia uchwały podjęte w tej części obrad ulegną zaprotokołowaniu w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.
• 1. Do każdego z protokołów, o których mowa w ust. 6, dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w danej części Zgromadzenia.

§ 21. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 22. Protokół

• 1. Protokół Zgromadzenia sporządza notariusz.
• 1. Przewodniczący może zarządzić oprócz protokołu sporządzanego przez notariusza dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie wyznaczonego w tym celu przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
• 1. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
• 1. Wydając Akcjonariuszowi na jego żądanie odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może zażądać kosztów sporządzenia wypisu.
• 1. Przebieg obrad w całości albo części może być na wniosek Zarządu dodatkowo rejestrowany z pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o sposobie ich przechowywania, o ich zniszczeniu, udostępnieniu itp.

• Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia, jednak osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.

§ 23.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 24.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od kolejnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dacie zamknięcia Walnego Zgromadzenia, w ramach którego przyjęto Regulamin w niniejszym brzmieniu.