ERG S.A.

AGM Information • Jun 26, 2019

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2019 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią Grzegorza Dyjas na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące
dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
czternaście), --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),----
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 374214 akcji, co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------- 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------ 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018. ------------ 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.--------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018.--------------------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.--------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.------------------------- 13. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały:----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ----------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),----- 4) liczba głosów "przeciw" - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć), 5) liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza się:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierające: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.388 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);--------------------------------------------------- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości -674 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); ------------------------------------------------------------------------------------------- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o wartość 708 tys. zł (słownie: siedemset osiem tysięcy złotych);----------------------------------------------------------------------------- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.457 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);--------------------------------

6. Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ----------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), ----- 4) liczba głosów "przeciw" - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć), 5) liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: --------------------------

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ----------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ----------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----

strona 5 z 14

4) liczba głosów "przeciw" - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć), 5) liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------

§1.

Zatwierdza się:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierające:----------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;--------------------------
• 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68.746 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
• 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości -569 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -------------------------------------
• 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o wartość 605 tys. z (słownie: sześćset pięć tysięcy złotych);-----------------------------------
• 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.548 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);----------------------------------------------------------------------------------
• 6. Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), ----- 4) liczba głosów "przeciw" - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć), 5) liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------------------------------------------

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018, które zawiera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;----------------------------------------

• - sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2018 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; --------
• informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności; ---------------
• zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. -------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ----------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----

4) liczba głosów "przeciw" - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć), 5) liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące
dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
czternaście), --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 15000 (piętnaście tysięcy), --------------------------------------------------------
4) liczba głosów "przeciw" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści
osiem), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć)----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -
Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. od dnia 01.01.2018 r. do 27.06.2018 r.--------------------------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 201272 (dwieście jeden tysięcy dwieście
siedemdziesiąt dwa) co stanowi 22,98 % (dwadzieścia dwa i 98/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 201272 (dwieście jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt
dwa),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 138806 (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześć),--------------------
4) liczba głosów "przeciw" - 8000 (osiem tysięcy),---------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 54466 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta
sześćdziesiąt sześć). ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące
dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
czternaście), --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),-----
4) liczba głosów "przeciw" - 8000 (osiem tysięcy), --------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 54466 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta
sześćdziesiąt sześć). ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -
Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.--------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące
dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
czternaście),---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 318748 (trzysta osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),---
4) liczba głosów "przeciw" - 8000 (osiem tysięcy),---------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta
sześćdziesiąt sześć). ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.--------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące
dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
czternaście), --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),-----
4) liczba głosów "przeciw" - 15000 (piętnaście tysięcy), -------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta
sześćdziesiąt sześć). ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. --------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące
dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
czternaście),---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----
4) liczba głosów "przeciw" - 15000 (piętnaście tysięcy),--------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta
sześćdziesiąt sześć). ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 27.06.2018 r. do 31.12.2018 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące
dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
czternaście), --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),-----
4) liczba głosów "przeciw" - 8000 (osiem tysięcy), --------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 54466 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta
sześćdziesiąt sześć). ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------

§ 1.

Uchwala się, iż wygenerowana w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. strata w wysokości -674 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ----------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), ----- 4) liczba głosów "przeciw" - 15000 (piętnaście tysięcy),-------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć). ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------