ERG S.A.

AGM Information • Jun 28, 2019

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

	Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ………………………………… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
	§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ………………, co stanowi ………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- ………………
3.Liczba głosów "za"	- ………………
4.Liczba głosów "przeciw"	- ………………
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- ………………

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

	§1
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:
1. ______
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.	§2
	§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w zakresie:

• a) art. 8A Statutu Spółki, który podlega uchyleniu,
• b) art. 8B Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 24 lipca 2022 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego."

§ 2.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lipca 2019 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………………. 3.Liczba głosów "za" - ……………………. 4.Liczba głosów "przeciw" - ……………………. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….