AGM Information • Jun 27, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Dyjas na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać
prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:----------
| 1. | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- |
| 3. | Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------ |
| 4. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności |
| do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------- |
|
| 5. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017. ------------ |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.------- |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok |
| obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 8. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok |
| obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 9. | Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.--------------------- |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania |
| obowiązków w roku 2017.------------------------------------------------------------------------------ | |
| 11. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania |
| obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------------------------------------ | |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. ------------------------ |
| 13. | Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.----------------------------- |
| 14. | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie | |
| akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży. ---------------------------------------------- |
|
| 15. | Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji |
| własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.----------------------------------------------------- | |
| 16. | Zamknięcie Zgromadzenia----------------------------------------------------------------------------- |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały:----
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------
| Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | --------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym |
|---|
| stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące |
| sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału |
| zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć),----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).---------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------
| Zatwierdza się: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z: -- |
| 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------- |
| 2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie |
| aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.323 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów |
| trzysta dwadzieścia trzy tysiące zł); ----------------------------------------------------------------------- |
| 3. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. |
| wykazujące zysk netto w wysokości 2.024 tys. zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery |
| tysiące zł);---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. |
| wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.191 tys. zł (słownie: dwa miliony sto |
| dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł);-------------------------------------------------------------------------- |
| 5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., |
| wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 3.372 tys. zł (słownie: trzy |
| miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące zł);------------------------------------------------------------ |
| 6. informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje |
| objaśniające.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
|---|
| pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).---------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym |
|---|
| stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,--- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).---------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------
| Zatwierdza się: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od |
| 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z:----------------------------------------------------------- |
| 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -------------------------------- |
| 2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień |
| 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68.594 tys. zł (słownie: |
| sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł);--------------------- |
| 3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. |
| do 31.12.2017 r. wykazującego zysk netto równy całkowitym dochodom w wysokości 2.103 |
| tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzy tysiące zł); ------------------------------------------------------ |
| 4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. |
| do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.112 tys. zł (słownie: |
| dwa miliony sto dwanaście tysięcy zł); ------------------------------------------------------------------- |
| 5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. |
| do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.328 tys. zł |
| (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy zł);-------------------------------------------- |
| 6. informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje |
| objaśniające.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------------
| Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, które |
|---|
| zawiera:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017; ----------------------------------------- |
| - sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki |
| za rok 2017 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; ---- |
| - sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. |
| oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2017 |
| w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; -------------------- |
| - informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności; ------------------ |
| - zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. --------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
|---|
| pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ---------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------------------------------------
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. --------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, --- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: -
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym |
|---|
| stosunkiem głosów: ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta |
| jeden), co stanowi 9,06% (dziewięć i 6/100 procenta) kapitału zakładowego,------------------------- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden), - |
| 3) liczba głosów "za" - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden), ----------------- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).---------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem |
|---|
| głosów:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, --- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ---------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem |
|---|
| głosów:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).---------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----
| Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – |
|---|
| Panu Markowi Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia |
| 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. --------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem |
|---|
| głosów:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ---------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem |
|---|
| głosów:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),----------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r.--------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym |
|---|
| stosunkiem głosów: ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ---------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. --------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym |
|---|
| stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),----------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ------------------------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------
Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zysk netto w wysokości 2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć groszy) będzie przeznaczony w całości na utworzenie kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty. -------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym |
|---|
| stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ---------------------------------------------------------- |
W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusze odstąpili od głosowania nad uchwałą Nr 16 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -------------------
§1.
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Marię Purgał.-----------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------
| Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym |
|---|
| stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset |
| osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,- |
| 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt |
| pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- |
| 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- |
| 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).---------------------------------------------------------- |
W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusze odstąpili od głosowania nad uchwałą Nr 18 w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.-------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę: -----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w drodze publicznej oferty nabycia. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.----------------------------------------------------------
| Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:---- |
|---|
| 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 7,87% (siedem i 87/100 setnych procenta) |
| wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. 68942 (sześćdziesiąt osiem |
| tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcji; ------------------------------------------------------------- |
| 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa |
| niż 2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć |
| groszy);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych |
| Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie nie więcej niż 60 (sześćdziesiąt) miesięcy |
| od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -------------------------------------------------------------------------- |
| 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wyniesie 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) |
| za akcję;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6) nabywanie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze publicznej oferty nabycia.------------------ |
| 7) w przypadku realizacji skupu w drodze publicznej oferty nabycia Zarząd przekaże jej warunki |
| do publicznej wiadomości.--------------------------------------------------------------------------------------- |
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż podstawowe warunki odsprzedaży tj. cena i termin płatności wymagać będą uzyskania uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.--------------------------------------------------------------------
Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć groszy). Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------------- |
|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) liczba głosów "za" - 316444 (trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery), ------ 4) liczba głosów "przeciw" - 7241 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden), ------------------ 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------
§ 2
Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.