ERG S.A.

AGM Information • Dec 6, 2018

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ………………………………… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ………………, co stanowi ………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………….. 3.Liczba głosów "za" - ………………..

4.Liczba głosów "przeciw"	- ………………
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- ………………

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

	§1
	Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………………
	§2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
	§3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

	Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………………
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.	§2
	§3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży (dalej "Uchwała w sprawie skupu akcji") w ten sposób, iż zmianie ulega postanowienie §2 pkt 5) Uchwały w sprawie skupu, które otrzymuje następujące brzmienie:

"cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wyniesie ….. zł (………….. złotych) za akcję".

	§2
Pozostałe postanowienia Uchwały w sprawie skupu pozostają bez zmian.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§4
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….