EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Board/Management Information • Apr 11, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan;

- Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emre GÖLTEPE ile Ali FİDAN'ın görev almalarına ve komite başkanlığına Emre GÖLTEPE 'nin seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Emre GÖLTEPE ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü İdil ÖNAY ERGİN'in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun seçilmesine,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN'ın seçilmesine,

karar verilmiştir.

According to the decision of our Company's Board of Directors, in accordance with the Communiqué on the Corporate Governance II-17.1 of the Capital Markets Board, it was resolved as follows:

- Independent Board Members Emre GÖLTEPE and Ali FİDAN have been elected to the Audit Committee membership and Emre GÖLTEPE has been elected as a Committee Chairman,

- Independent Board Members Kurtuluş Bedri VAROĞLU and Emre GÖLTEPE, and Investor Relations Director İdil ÖNAY ERGİN have been elected to the Corporate Governance Committee membership and Kurtuluş Bedri VAROĞLU has been elected as a Committee Chairman,

- Independent Board Members Ali FİDAN and Kurtuluş Bedri VAROĞLU have been elected to the Early Detection of Risk Committee membership and Ali FİDAN has been elected as a Committee Chairman.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.