EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Board/Management Information • May 28, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.05.2013 15:30:16
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.05.2013 15:33:02

Ortaklığın Adresi	:	Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 06
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 06
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 27 Mayıs 2013 tarih ve 9221 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla,

* Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) istifasının kabulü ile üzerinde bulunan 1. Derece A Grubu imza yetkisinin iptaline, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; şirket ortağı olmayan OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümlerine göre 27.05.2013 tarihi itibariyle seçilmesine ve OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,

* Devredilemeyecek görev ve yetkiler dışındaki Yönetim Kurulunun tüm görev ve yetkilerinin kullanılması hususlarında aksine yeni bir karar alınıncaya kadar, Yönetim Kurulu Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin de (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) murahhas aza olarak yetkilendirilmesine,

* OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza unvanıyla, Şirketimizi temsilen 1. Derece A Grubu imza yetkisi verilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.