EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Board/Management Information • Sep 21, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	21.09.2012 17:20:02
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	21.09.2012 17:22:28

Ortaklığın Adresi	:	Uzunkum Cad. No:7 67330 Kdz. Ereğli
Telefon ve Faks No.	:	0-372-323 25 00 / 0-372-316 39 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 20
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yeni Yönetim Kurulu Üyelikleri Hk.

AÇIKLAMA:

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Osman TAR, Nihat KARADAĞ, Dinç KIZILDEMİR, Ahmet AKSU, Ertuğrul AYDIN ve Fatma CANLI görevlerinden istifa etmiş; istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 11. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulumuzun 9163, 9164, 9165 ve 9166 no.lu kararlarıyla Şirketimizin ortaklarından Ataer Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman TAR), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Dinç KIZILDEMİR), OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN) ve OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Fatma CANLI) ile Şirketimizin A Grubu payı üzerinde intifa hakkı sahibi T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Ahmet AKSU), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmişlerdir.

Yine yukarıda anılan kararlarla, Ataer Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas aza, OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve murahhas aza ve OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Dinç KIZILDEMİR) murahhas aza olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmişlerdir.

9166 no.lu Yönetim Kurulu kararımızla aynı zamanda, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Husrev BOZER'in 05.07.2012 tarihi itibariyle istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ali Aydın PANDIR, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir.

6103 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de (İSDEMİR) de Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Osman TAR, Dinç KIZILDEMİR, Nihat KARADAĞ, Yeşim KURNA, Ertuğrul AYDIN ve Fatma CANLI görevlerinden istifa etmiş; istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine İSDEMİR Yönetim Kurulu'nun 250, 252, 253 ve 254 no.lu kararları ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman TAR), Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: Dinç KIZILDEMİR), Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN) ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Fatma CANLI) ile İSDEMİR'in A Grubu payları üzerinde intifa hakkı sahibi T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Yeşim KURNA), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmişlerdir.

İSDEMİR Yönetim Kurulu da, yukarıda anılan kararları ile, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'yi (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas üye, Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'yi (Temsilcisi: Dinç KIZILDEMİR) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve murahhas üye ve Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ) murahhas üye olarak görevlendirmiş ve yetkilendirmiştir.

Yine İSDEMİR'de görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Husrev BOZER'in 05.07.2012 tarihi itibariyle istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, İSDEMİR'in 254 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile Ali Aydın PANDIR, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.