EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

AGM Information • Jun 4, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04.06.2012 17:51:58
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04.06.2012 17:54:51

Ortaklığın Adresi	:	Uzunkum Cad. No:7 67330 Kdz. Ereğli
Telefon ve Faks No.	:	0-372-323 25 00/0-372-316 39 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-216-578 80 61/0-216-469 48 20
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	29.06.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	JW Marriott Ankara Hotel Ancyra Toplantı Salonu Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 06520 Söğütözü/Ankara

GÜNDEM:

1.Açılış ve Divan Teşkili,

2.Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Divana Yetki Verilmesi,

3.Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 5.000.000.000 TL'den 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve bunun için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nde belirtilen, uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması amacıyla da Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10, 11, 12, 19 ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

4.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

6.Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu'nun Olağanüstü Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 11:00'da Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 06520 Söğütözü/Ankara adresindeki JW Marriott Ankara Hotel - Ancyra Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için; 14 Haziran 2012 - 22 Haziran 2012 tarihleri arasında, yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hisselerini, blokaj süresi 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 18:00'da sona erecek şekilde (Genel Kurul toplantı tarihi akşamına kadar) bloke ettirmeleri ve hisselerini bloke ettirdiklerini gösteren belgeleri, en geç 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 18:00'a kadar Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü/ANKARA adresindeki Şirketimiz Merkezi'ne başvurarak tevdi etmeleri ve Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilen belgeleri yukarıda yazılı süre içinde Şirketimize tevdi etmeyen ortaklarımızın Genel Kurula katılmalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi hükmü engel bulunmaktadır.

Yukarıda kayıtlı belgeleri süresinde tevdi eden ortaklarımız, bizzat veya örneği aşağıda yer alan vekaletnameyi S.P.K.'nın  09.03.1994 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:8 Sayılı Tebliği çerçevesinde Noterden düzenletip Şirketimize tevdi ederek vekilleri marifeti ile toplantıya katılabilirler.

Şirketimizin olağanüstü Genel Kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul toplantı gündemi, ana sözleşme tadil metni ve Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri, olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve www.erdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde hisse sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.