EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29.06.2012 17:19:41
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29.06.2012 17:23:54

Ortaklığın Adresi	:	Uzunkum Cad. No:7 67330 Kdz. Ereğli
Telefon ve Faks No.	:	0-372-323 25 00 / 0-372-316 39 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 20
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04.06.2012
Özet Bilgi	:	2012 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	29.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'da, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'den 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve bunun için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nde belirtilen, uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması amacıyla da Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10, 11, 12, 19 ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"ne uyum çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması için, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 10 ve 11. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşması ve bu üyeliklere, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Fatih Osman TAR'ın, Ahmet AKSU'nun, Nihat KARADAĞ'ın, Dinç KIZILDEMİR'in, Ertuğrul AYDIN'ın, Fatma CANLI'nın Yönetim Kurulu üyeleri olarak; Ali Husrev BOZER'in, Nazmi DEMİR'in ve Atilla Tamer ALPTEKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmeleri kabul edilmiş; müteakip gündem maddesinde, bu üyelere ödenecek ücretler karara bağlanmıştır.

Takiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev taksimatında, Şirket Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2012 tarih ve 9147 sayılı Kararı ile, Sayın Fatih Osman TAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, Sayın Nihat KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, Sayın Dinç KIZILDEMİR'in Murahhas Aza olarak seçilmelerine, tüm Yönetim Kurulu üyelerine Şirketi temsilen 1. derece A Grubu imza yetkisi verilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.