Annual Report • Mar 11, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| A-Genel Bilgiler | |
|---|---|
| 1) | Raporun Dönemi |
| 2) | Ortaklıkla İlgili Bilgiler |
| 3) | Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı |
| 4) | İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler |
| 5) | Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler |
| 6) | Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri |
| 7) | Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye 9 |
| Sağlanan Hak ve Menfaatler | |
| 8) | Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler |
| B-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 10 | |
| 1) | Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam |
| tutari | |
| C-Araştırma Geliştirme Çalışmaları | |
| D-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | |
| 1) | Celik Sektörü Hakkında Gelişmeler |
| 2) | Sirket Faaliyetleri |
| 3) | Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler |
| E - Finansal Durum | |
| 1) | Konsolide Finansal Durum Tablosu |
| 2) | Konsolide Gelir Tablosu |
| $\overline{3}$ | İlişkili Taraf İşlemleri |
| 4) | Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar |
| 5) | Cıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı 29 |
| 6) | Celik Boru Ana Ürün Grupları |
| 7) | Üretim Tesisleri |
| F-Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirilmesi | |
| G - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı | |
| $\left \frac{1}{2} \right $ | Yatırımcı İlişkileri Bölümü |
| $\underline{2}$ | Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı |
| $\overline{3}$ | Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık |
| $\overline{4}$ | Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi |
| 5) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması | |
|---|---|
| 6) İnsan Kaynakları Politikası | |
| 7) Faaliyet Raporu Uygunluk Beyani | |
| 8) Genel Kurul | |
| 9) Oy Hakları ve Azlık Hakları | |
| 10) Kar Payı Dağıtımı | |
| 11) Bilgilendirme Politikası | |
| H – Diğer Hususlar ……………………………………………………………………………………………… |
01.01.2024 – 31.12.2024
| Ticaret Unvanı | : | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
|---|---|---|
| Ticaret Sicil Numarası | : | 363426-0 |
| Vergi Dairesi | : | İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı |
| Vergi Numarası | : | 3410029646 |
| Merkez Adresi | : | Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. |
| No:2/1 Kat:25 34746 Ataşehir, İstanbul | ||
| Merkez Telefon-Fax | : | 0216 663 6391 – 0216 663 64 00 |
| İnternet Adresi | : | https://erciyasboru.com/ |
Şirketimiz payları 13.01.2022 tarihi itibarıyla ERCB koduyla Ana Pazar'da işlem görmekte olup 1. Grupta yer almaktadır.
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : | 3.000.000.000 TL |
|---|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | : | 77.770.481 TL |
Şirket sermayesinin 15.300.000 adedi A Grubu ve 62.470.481 adedi B Grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların, Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez.
Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır.
Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.
Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve SPK hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilmektedir.
Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidilmesi halinde TTK ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | Görevi | Görev Süresi | İcrada Görevli |
|---|---|---|---|
| Kamil Emre Erciyas | Yönetim Kurulu Başkanı | 18.07.2027 | Evet |
| Yılmaz Bağ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 18.07.2027 | Evet |
| Teoman Doğan | Yönetim Kurulu Üyesİ | 18.07.2027 | Hayır |
| Kamil Bilge Erciyas | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.07.2027 | Hayır |
| Hakan Avdan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 18.07.2027 | Hayır |
| Selma Akdoğan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 18.07.2027 | Hayır |
Yönetim Kurulu Üyelerimizin öz geçmişlerine ve bağımsız üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına Şirketimiz kurumsal internet sitesinde, "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer verilmiştir (www.erciyasboru.com).
Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ ("Tebliğ")'inde yer alan ilkelere uyum kapsamında; Şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurulmuştur.
Tebliğ'in 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komitelerin işleyiş esasları, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır (https://erciyasboru.com/komiteler/).
| Kurumsal Yönetim Komitesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selma Akdoğan Hakan Avdan İsmail Özcan Erol |
Komite Başkanı Komite Üyesi Komite Üyesi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yatırımcı İlişkileri Müdürü |
||||
| Denetim Komitesi | ||||||
| Hakan Avdan Selma Akdoğan |
Komite Başkanı Komite Üyesi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
||||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||||||
| Hakan Avdan | Komite Başkanı |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||||
| Selma Akdoğan Yılmaz Bağ |
Komite Üyesi Komite Üyesi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi; SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek ve uygulanması konusunda çalışmalar yapmak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması ve benimsenmesi için geliştirici çalışmalar yapmak, Yatırımcı İlişkileri biriminin faaliyetlerini izlemek ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.
01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 5 kez toplanmıştır.
Muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi sağlamak denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini sağlamak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde Denetim Komitesi 5 kez toplanmıştır.
Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi sistematiği çerçevesinde tanımlanması, erken teşhisi, değerlendirilmesi, gerekli risk yönetim mekanizmalarının uygulanması ve izlenmesi, Şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, Şirketin ilgili departmanları tarafından yıllık olarak hazırlanacak, her birimde yönetilen riskler ve risk seviyelerine ilişkin raporların konsolide edilip değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulması, Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması görevlerini yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmıştır.
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri
Bulunmamaktadır.
7) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
Şirketimiz mavi yaka çalışanları Birleşik Metal-İş sendikasına bağlı bulunmaktadır. 14 Şubat 2024 tarihinde sendika ile anlaşma imzalanmıştır. Mevcut sözleşme 31.12.2025 tarihine kadar geçerlidir.
Şirket çalışanlarına maaşlarının yanı sıra evlenme yardımı, sağlık sigortası, yemek yardımı ve vasıta yardımı sunulmaktadır.
İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum izni, süt izni şeklindedir.
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan toplam personel sayısı 460'tır (31.12.2023: 488).
Şirketimizin ücret politikasına ve insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir.
(https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf)
(https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf)
Raporlama dönemi içerisinde, esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 22.239.584 TL'dir (31 Aralık 2023: 19.518.993 TL).
Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi araştırma ve geliştirme çalışmaları, 2019 yılında faaliyete başlayan Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi; 14 çalışanıyla belirlenen strateji ve hedefler doğrultusunda boru üretiminde yeni teknoloji kullanımı, ürün kalitesinin ve çeşitliliğin arttırılması, enerji geri kazanımı, rekabet avantajı sağlayan proses verimlilik çalışmaları ile birlikte ciro artışının ve sürdürülebilirliğin hedeflendiği projeleri kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.
Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşundan bu yana 15 proje tamamlayan ve 90 Milyon TL üzerinde yeni ürün cirosu elde eden Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, 2024 yılının ilk çeyreğinde Vagon Grubu Ar-Ge Merkezi ile ortak yürütülen, dünyada ilk spiral kaynaklı borudan imal edilen tank vagonu özelliği taşıyan, "Demiryollarında Kullanılan Sarnıç Vagonları için Spiral Kaynaklı Tank Tasarımı ve Prototip Üretimi" projesi kapsamında akademik literatüre katkıda bulunan "Investigation of fatigue strength evaluation of welded structure on spirally welded tank wagon via finite element analysis" başlıklı çalışmayı yayınlamıştı. Bununla birlikte 2024 yılının ikinci çeyreğinde şirket içerisinde geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile bir tasarım projesi olan "Otomatik Bant eki kaynak istasyonu" tasarım projesinin otomasyon kısmını tamamlamış bulunmaktadır. Bu proje kapsamında performans testleri ve karşılaştırma testlerinin incelenmesi çalışmaları tamamlanmış olup Otomatik bant eki kaynak sistem kullanım haline getirilmiştir. Ek olarak, tasarım merkezi bünyesinde üretilmesi düşünülen "hidrojen borusu üretilebilirliği " projesi için gerekli testlerin yapılabilmesi için ilgili kurumlar ile görüşülüp proje açılışı yapılmıştır ve hidrojen borusu üretilebilirliği ile ilgili yapılması gereken testlerden "Hidrojen Kırılganlığı Testi" için gerekli yerler ile görüşülmeye başlanmıştır. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde çalışmalarına devam edilmekte olan "Büyük çaplı Hyperloop borusunun üretilebilirliği" ve "Hidrojen borusunun üretilebilirliği" proje çalışmaları devam etmektedir.
2024 yılı itibari ile büyük çaplı Hyperloop borusunun üretilebilirliğine yönelik yeni projenin çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, spiral kule imalatına yönelik literatür araştırmaları, modellleme, prototip imalata yönelik yapılabilirlik çalışmaları devam etmektedir.
Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, yurt içi/yurt dışı fuar, bilimsel etkinlik değeri olan sempozyum ve kongrelere katılım göstererek Şirket entelektüel birikimine değer katmaktadır. Erciyas Çelik Boru araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin bilincinde bir şirket olarak her yıl yatırıma yönelik olarak gelişmeler ve yeni projeler alanında çalışma hedefini devam ettirmektedir.
2024 yılının ilk yarısındaki ekonomik zorlukların ve düşük talebin 2024 yılının ikinci yarısında da devam etmesiyle fiyatlar gerilemiş ve yılı 580 USD mertebelerinde bitirmiştir. Maliyet baskısı ve Çin yeni yılının getirdiği beklentilerle yeni yılın başlangıcında da düşüş devam ederken hızı yavaşlamış ve fiyatlar 560 USD civarına kadar gerilemiştir. Çin yeni yıl tatili sonrası fiyatları yükseltme çabaları yine yeterli olmamış ve fiyatlar sabit devam etmiştir. Ancak şubat ayı sonunda ABD iç piyasalarında koruma önlemleri sonrası artan fiyatların 1000 USD'ye kadar çıkması Avrupa ve bazı Türk üreticilerin satışlarını ABD'ye kaydırması, Avrupa'da da fiyatların artmasına neden olmuş bu da diğer Türk üreticilerin iç piyasa fiyatlarının üzerinde ihracat bağlantıları yapmasına dolayısıyla iç piyasada da fiyatların artmasına neden olmuştur. Bu fiyat artışları düşük seviyede stokla yakalanan iç piyasa oyuncularının panik alımı yapmalarına neden olmuş ve artışları desteklemiştir. ABD'nin ve Avrupa'nın bu trendle devam etme beklentisi iç piyasada fiyat artışlarına devam edeceği yönünde sinyaller vermektedir. Artışların 600 USD'ye kadar devam edeceği ve bu seviyelerde bir süre daha kalacağı beklenmektedir. Yılın ikinci yarısı için geçen yıldan beri beklenti ilk yarıya göre daha iyi olması yönündedir. Özellikle ABD'den ek bir koruma önlemi gelmezse aynı trendin yılın ikinci yarısında da, gelişen ekonomi ile birlikte devam etmesi beklenebilir.
2024 yılı global pazardaki sıcak rulo ve demir cevheri fiyat gelişimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.
(Kaynak : SteelOrbis)
Şirketin 2024 Yılı Ocak – Aralık döneminde toplam boru satış tonajının %50'si yurtdışına yapılan ihracat satışlarından oluşmuştur. (2023 Ocak – Aralık %84).
Şirketin pazarlama, satış ve dağıtım giderleri içerisinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri payı yaklaşık %79 seviyesindedir. 2024 yılında ağırlıklı olarak yurtdışındaki uzak lokasyonlara büyük çaplı ve ağır tonajlı boru ihracatı gerçekleştirmiş olduğundan, pazarlama satış giderlerinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri de doğal olarak yüksek seyretmiştir.
2024 Yılında satış gelirleri 7,2 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gaz ve kazık borularının toplam satış tonu içerisindeki ağırlığı %56 seviyesinde olup, su borusu satışları ise %44 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılı Ocak ayında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmelerinde Şirketimiz, küresel rekabet, ülke ve sektör gerçekleri çerçevesinde iyi niyetli bir şekilde anlaşma zemini aramış ancak Şirketimizin uzlaşma ve ortak bir noktaya gelme çabalarısonuçsuz kalmış, Birleşik Metal İşçileri Sendikası 31.01.2024 tarihinde Düzce ve Mersin Fabrikalarında grev kararını uygulamaya koymuştur. 14.02.2024 tarihinde yapılan uzlaşma ile sona erdirilen grev uygulamasına kadar yaşanan süreçte fabrikalarda imalat/üretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Bu sebeple 2024 yılının ilk çeyreğinde üretim kaybı yaşanmıştır.
| 2024 Yılı | 2023 Yılı | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Hasılat (Mn TL) | 7.249 | 8.263 | -12% |
| FAVÖK (Mn TL) | 779 | 1.111 | -30% |
| Elektrik Üretim (Mwh) |
184 | 168 | 10% |
| Brüt Kar (Mn TL) | 1.296 | 1.460 | -11% |
| Yurt Dışı Satışlar (MnTL) | 3.913 | 6.815 | -43% |
8-18 Ocak 2024 tarihlerinde Las Vegas'da Consumer Electronics Show-CES 2026 ya katılım sağlanmış, Elon Musk'ın Boring Company tarafından inşa edilen "Vegasloop" deneyimlenmiştir. University of Nevada'da bulunan "Özmen Center for Entrepreneurship" Reno/Nevada da ikili görüşmeler yapılmış, Hyperloop faaliyetlerimiz hakkında sunum yapılmış, Tesla Giga Factory ziyaret edilmiştir.
22 Şubat 2024 tarihinde Dasdas/İstanbul'da icra edilen Hello Tomorrow Türkiye Derin Teknoloji etkinliği'nde "Hyperloop" konulu panele iştirak edilmiştir. Panel sonrasında, Hyperloop konseptinin geliştirilmesi kapsamında katkı sağlayanlara, belirli oranlarda destek vermek ve böylece konsept gelişmelerini hızlandırmak maksadıyla kurulan "Hyperloop Geliştirme Programı Vakf"ı aile Erciyas Holding arasında "Programa Giriş ve Katkı Anlaşması" imzalanmıştır.
Hyperloop konsept ve teknolojisi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken yeni nesil boru/tüp, strüktürel üretimleri ile tüplerin içindeki tüm hareketli parçaların AR-GE ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir oluşum ve yapılanmaya gidilmesini değerlendirilmiş, bu maksatla "Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş" ve vagon üretiminde yıllara sair bilgi ve tecrübeye sahip grup şirketi "RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş". ortaklığıyla 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle "Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş." şirketi kurulmuştur.
20-22 Mart 2024 tarihlerinde Paris'de düzenlenen Autonomy Mobility World Expo-2024 ve Hello Tomorrow Global Zirvesi'ne iştirak edilmiş, Hyperloop paydaşları ile görüşmelerde bulunulmuştur.
28 Mart 2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Hyperloop Takımı Starloop'a kampüs atölyelerinde ziyaret yapılmış, mentörlük kapsamında prototip podları incelenmiş, Hyperloop çalışmaları hakkında yönlendirici tavsiyelerde bulunulmuştur.
4 Nisan 2024 tarihinde Akıllı Ulaşım Sistemleri, AUS Türkiye (ITS Türkiye) nin davetiyle katıldığımız webinerde "Ulaşımın 5. Modu Hyperloop'da Dünyada ve Türkiye'de neredeyiz, nereye gidiyoruz" konulu konferans verilmiştir.
15-19 Nisan 2024 arasında Erciyas Çelik Boru ve Erciyas Hyperloop olarak "Tube Düsseldorf" a katılım sağlanmıştır. Hem çelik ve tube üreticileri ile hem de Hyperloop şirketleri ve ekosistem paydaşları ile bir araya gelinmiştir.
20 Nisan 2024 tarihinde Hindistan'ın Madras kentindeki "Indian Institute of Technology, Parivahan" tarafından düzenlenen "Global Hyperloop Yarışması"nda "Türkiye'deki Hyperloop Gelişmeleri" konulu online konferans verilmiş, IIT Madras' Thayyur Campus da inşa edilen 422 metrelik vakumlu Hperloop Test Hattı hakkında bilgi alınmıştır.
24 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Hyperloop Takımı Starloop tarafından Erciyas Holding'e bir ziyaret yapılmış, öğrencilere EHW ve Teknofest Hyperloop yarışmalarına yönelik tavsiyelerde bulunulmuş, teknik destek verilmiştir.
26 Nisan 2024 tarihinde İTÜ Dekan Yardımcısı ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim üyesinin davetiyle 3. Sınıf öğrencilerimize kampüslerinde "Hyperloop" konulu bir konferans verilmiştir.
29 Nisan 2024 tarihinde Kanada İstanbul Başkonsolosu ziyaret edilmiş, kendisine Kanada'daki Hyperloop Ekosistemi ve özellikle 22-26 Mayıs tarihlerinde Toronto'da düzenlenecek olan ve Konuşmacı, Jüri Üyesi ve Mentor olarak katılacağımız "Hyperloop Global Yarışması/Konferansı" hakkında bilgi verilmiştir.
2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde AUS Türkiye (ITS Türkiye) Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katılım sağlanmış, Hyperloop paydaşları ile Hyperloop çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
10 Mayıs 2024 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Lojistik Klübünün davetiyle Hyperloop Konsept ve Teknolojisi konulu bir konferans verilmiştir.
13 Mayıs 2024 tarihinde TUM Hyperloop (TUM), Swiss Loop (ETH Zürih), Eurotube ve Hyperloop Teknolojileri Enstitüsü (Hochschule Emden/Leer) arasında yenilikçi bir araştırma işbirliği olan "Vacuum Transport Seminar" de "Large Diameter Hyperloop Tubes Mass Production" konulu teknik bir sunum yapılmıştır.
22-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Toronto Metropolitan Üniversitesi/Kanada'da 9 üniversitenin katılımıyla düzenlenen Global Hyperloop Yarışması ve Konferansına gelen davetle Konuşmacı ve Jüri Üyesi olarak katılım sağlanmıştır.
26 Haziran 2024 tarihinde LojiTv "Demiryoluna Perspektif Bakış Programı"nda Demiryolu Ulaştırmasında Hyperloop teknolojisi ve konseptinin etkisi, bu konseptin geleceği, demiryolu ulaştırmasının evrilişi konulu bir konferans verilmiştir.
15-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Zürich/İsviçte'de yapılan European Hyperloop Week'e sponsor, mentör, konuşmacı ve jüri üyesi olarak katılım sağlanmış, Cenevre CERN'e inceleme ziyareti yapılmıştır.
13-17 Ağustos 2024 tarihlerinde Tübitak Gebze de yapılan 3. Hyperloop Geliştirme Yarışmalarına stand ile katılım sağlanmış, 16 Üniversite takımının katıldığı yarışmada mentörlük desteği verilmiştir.
9 Eylül 2024 tarihinde, Veendam, Gröningen-Hollanda'da "Avrupa Hyperloop Merkezi"ndeki 420 metrelik Hyperloop Test Hattının açılışına katılınmış, üyesi olunan Hyperloop Geliştirme Programı üyeleri ile biraraya gelinmiştir.
10 Eylül 2024 tarihinde Blue City, Rotterdam da "Hyperloop Konferansı"na katılım sağlanmış, Hyperloop paydaşları ile işbirliği imkanları görüşülmüştür.
16 Eylül 2024 tarihinde Benelux Union, Avrupa Komisyonu ve Hollanda Altyapı Bakanlığı tarafından Brüksel-Belçika'da organize edilen "Hyperloop Meeting"e katılım sağlanmış, Avrupa Birliği temsilcileri ile bir araya gelinmiştir.
17 Eylül 2024 tarihinde Swisspod Technologies ve EPFL-Lozan üniversitesi tarafından düzenlenen "Hyperloop Technology Day" e katılım sağlanmış ve Swisspod CEO Denis Tudor ve yatırımcisi Felix Porche ile işbirliği imkanları görüşülmüştür.
19-21 Eylül 2024 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22nd IMMC 2024 (International Metallurgy and Materials Congress) - Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi'ne "Endüstriden Katkılar Kurulu Üyesi" ve "Davetli Konuşmacı" olarak katılım sağlanmıştır. "A New Way of Transportation: Hyperloop-Large Diameter Hyperloop Tubes Mass Production"konulu bir sunum yapılmış olup Hyperloop için POSCO ve Tata Group tarafından geliştirilen POSLOOP355 ve YMPETUS355 çelik özellikleri ile, Delft University of Technology ile müştereken yürütülen "Hyperloop Tube Infrastructure Design and Development Research" çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
24-27 Eylül 2024 tarihlerinde Berlin'de düzenlenen Innotrans-2024 ulaşım ve teknoloji fuaruna katılım sağlanmıtır. Hyperloop şirket temsilcileri ve Hyperloop Development Program Başkanı ile bir araya gelinmiş olup Avrupa Komisyon Başkanlığ tarafından Geleceğin Sürdürülebilir ulaşım şekli olarak tanımlanan Hyperloop hedefleri görüşülmüştür.
1 Ekim 2024 tarihi itibariyle Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin %55 oranında ortağı olduğu Erciyas Tech Ventures Teknoloji Yatırımları AŞ ile ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ'nin iştiraki Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat AŞ 50%-50% hissedarlık oranıyla Blacksteel Teknoloji Yatırımları AŞ isimli yeni bir ortaklık kurulmuştur. Bu şirket ileri teknoloji yatırımları yaparak ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
2-6 Ekim 2024 tarihlerinde ADANA'da icra edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST' e katılım sağlanmıştır. Hyperloop geliştirme Yarışmalarında birinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Creatiny Teknoloji Topluluğu Hyperloop Takımı, ikinciliği paylaşan ITU HyperBee Team takımı ve YTU Starloop ile "Haberleşme Sistemi Geliştirme" ödülü kazanan Gazi Üniversitesi ÇELİKKANAT RS takımları ve Üniversite yönetimleri ile bir araya gelinmiştir.
30 Ekim 2024 tarihinde Ankara OSTİM OSB'de Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) ve UDHAM Başkanlığı tarafından düzenlenen "Raylı sistemler sektöründe Ar-Ge çalışmaları" konulu İş Birliği Zirvesine katıldık. "Hyperloop Teknolojisi ve konsepti ile, dünyadaki ve Türkiyedeki Gelişmeler" konulu sunum yapılmıştır. İlgi gören sunum sonrasında bilgi almak isteyen sektör paydaşları ile işbirliği imkanları görüşülmüştür.
6-8 Kasım 2024 tarihlerinde Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" ana temasıyla Four Seasons Otelde düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi (Bosphorus Summit) Lojistik panelinde "A new way of Sustainable Transportation: Hyperloop in Logistics" konulu bir sunum yapılmıştır.
14 Kasım 2024 tsarihinde Ankara'da İngiltere Büyükelçiliğ tarafından organize edilen 3. Türkiye-İngiltere Demiryolu Forumuna Erciyas Vagon ve Erciyas Hyperloop olarak katılım sağlanmıştır.
14-16 Kasım tarihlerinde Bakü/Azerbaycan'da icra edilen COP-29 BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansına katılım sağlanmıştır. Erciyas Holding CEO'su Kamil Emre Erciyas; TÜSİAD tarafından düzenlenen "Temiz Enerji Geçişinin Hızlandırılması/Accelerating the Clean Energy Transition" başlıklı panelde Hyperloop Konsepti de dahil karbon emisyonunun azaltılması yönündeki çözümlerini sunmuştur. ABD ve Azerbaycan tarafları ile Demiryolu ve Hyperloop lojistiği konularında görüşmelerde bulunulmuştur.
19-20 Aralık 2024 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ODTÜ, KATAMER - Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından düzenlenen Kongreye organizasyon komitesinin davetiyle katılım sağlanmıştır. Savunma Sanayi Firmaları, Alt Yükleniciler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılım sağladığı konferansda "Yeni Bir Ulaşım Şekli: Hyperloop-Büyük Çaplı Hyperloop Boruları Seri Üretimi" konulu bir konferans verilmiştir.
| Faaliyette Bulunduğu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirket İsmi | Ülke | 2024 Etkin Ortaklık Oranı % | ||||
| Erciyas Rail |
Türkiye | 20% | ||||
| Erciyas Lojistik |
Türkiye | 20% | ||||
| Erciyas Hyperloop Teknoloji | Türkiye | 55% | ||||
| Briza | Türkiye | 100% |
300 MW yenilenebilir enerji proje geliştirmesine yönelik değerlendirme ve ölçümler yapılmaktadır.
(Balıkesir, Çanakkale, Konya, Mersin)
Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılında İstanbul'da enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.
2013 yılında Kavaklı RES (Rüzgar Enerji Santralleri) elektrik üretim lisansını devir alarak Balıkesir ili merkez ilçesindeki rüzgar enerjisi santralini Ağustos 2014'de işletmeye almıştır. Briza halihazırda 16 türbin ile 52,8 MW kurulu güce sahiptir.
Briza'nın elektrik satışlarının tamamı 2024 yıl sonuna kadar YEKDEM kapsamında yapılmaktadır.
Santralin mevcut sahası içinde fiziki genişleme potansiyeli mevcuttur. EPDK'dan 6 MW'lık ek kapasite tahsisi alınmıştır. Tahsis izni alınan ek kapasiteye ilişkin EPDK nezdinde lisans tadili ve ilişkin hususlarda süreç, değerlendirmeler sürdürülmektedir.
6 MW'lık ek kapasite yatırımının tamamlanması sonrası devreye alınması ile yıllık rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık ~ 28 GWh ve hasılatın 2+ milyon USD artması beklenmektedir.
Briza, ayrıca Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 1,1 MW kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santralini 'de Ocak 2019 yılı içinde işletmeye almıştır. Devlet teşviği kapsamında 2028 yıl sonuna kadar alım garantisi bulunmaktadır.
Türkiye'de kurulu rüzgar enerji santrallerinin 2021 yılı için %33,5, 2022 yılı için %35,2 olan enerji üretimlerine dayalı kapasite faktör ortalamalarına göre; 2021 yılı için %42,5, 2022 yılı için %42,7 olarak hesaplanan kapasite faktörü ile Briza, Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Ayrıca 2023 yılı enerji üretimlerine dayalı kapasite faktörüne göre de bulunduğu bölgede ilk 10 şirket arasında yer almaktadır. 2023 yılı on iki aylık dönemde Briza'nın kapasite faktör ortalaması %38,06 olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması aynı dönemde %32,2 olmuştur.
2024 yılı 12 aylık dönemde Briza kapasite faktör ortalaması %41,63 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'deki tüm rüzgar santrallerinin 2024 yılı 12 aylık kapasite faktör ortalaması ise %32,50 olarak gerçekleşmiştir.
Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. ("Erciyas Vagon") altında bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve KAY-SER-Kayseri Serbest Bölgesi üretim lokasyonlarının farklı mevzuatlara tabi olmaları ve Erciyas Vagon'un şubeleşmesi durumunda aynı şirket içinde gerek hukuksal gerekse de muhasebesel olarak ikilik yaratacağı için Erciyas Vagon'un operasyonel faaliyetlerinin iki farklı tüzel kişilik üzerinden devam ettirilmesine karar verilmiştir.
Bu nedenle Erciyas Vagon, 22.03.2024 tarihinde Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş. ("Erciyas Rail") ile Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Erciyas Lojistik") olmak üzere iki farklı şirkete bölünmüştür. Erciyas Rail ve Erciyas Lojistik şirketlerinin kurulmasıyla eş zamanlı olarak Erciyas Vagon'un varlığı sona ermiş ve şirketin aktif ve pasif varlıkları yeni kurulan şirketlere yani haleflerine bölünmüştür.
Şirket vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında faaliyet göstermek amacıyla Erciyas Vagon bölünme işlemi sonucunda 22.03.2024 tarihinde kurulmuştur.
Bölünme sonrasında KAY-SER-Kayseri Serbest Bölgesinde konumlu mevcut lokasyonu ve Erciyas Vagon'un devam eden tüm operasyonel sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler Erciyas Rail'e devredilmiştir. İleriye dönük olarak gerçekleşecek tüm operasyonlar, satış, ihracat ve teslimatlar Erciyas Rail tarafından yapılacaktır.
Kayseri Serbest Bölge'de kurulacak tesisin mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Ekonominin dalgalı seyri sebebiyle bu yatırımın uzun vadeli finansmanına yönelik istenilen hızda ve maliyette finansman tedariki henüz neticelenememiştir.
Merkez Bankası kaynaklı uzun vadeli yatırım teşvik kredileri öncelikli olmak üzere başvurular yapılmış olup, yatırım kredisine ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir.
Eskişehir, lojistik ve demir yolu araçları üretimi için çok iyi bir konuma sahip ve endüstriyel bir şehir olmakla birlikte; %100'e yakın ihracata yönelik çalışan iştirakimiz için böyle bir yatırımın öncelikle Serbest Bölge'de olması sonra bu bölgenin de endüstriyel şehir olan Kayseri'de olması yatırım açısından cazip gelmiş ve daha avantajlı olduğu değerlendirilmiştir.
Mevcut durum ve ekonomik konjonktür de göz önüne alınarak, Kayseri serbest bölge yatırımının önceliklendirilmesi uygun görülmüş, 200 dönümlük bir alan tesis edilmiştir.
Serbest bölgenin sunmuş olduğu avantajlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:
Yatırım teşviği alınması hususunda yapılan başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş, 1.061.980.291 TL (bir milyar altmış bir milyon dokuz yüz seksen bin iki yüz doksan bir TL) tutarında teşvik belgesi alınmıştır.
Erciyas Rail altında Kayseri Serbest Bölge'de devam eden yatırımda mevcut durumda;
Yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olup, sonuçlanması beklenmektedir.
İnşaat aşamasının fazlarından olan zemin iyileştirme çalışmaları için firmalardan tekliflerin alınması süreci tamamlanmış, firmalarla tekliflerin değerlendirilmesi üzerinde görüşmeler devam etmektedir.
-Yapı ruhsatı alınması sonrasında zemin iyileştirme çalışmaları ile eşanlı olarak inşaat aşamasının bir sonraki fazına geçilmesi hedeflenmektedir.
Şirket, vagonların lojistik ve depolama alanlarını sağlamak,tamir, bakım, montaj alanları kurarak üretim ve sevkiyat'ı desteklemek ve demiryolu taşımacılığında lojistik hizmeti sağlamak amacıyla 22.03.2024 tarihinde Erciyas Vagondan bölünme yoluyla kurulmuştur.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde konumlu lokasyon Erciyas Lojistik şirketine devredilmiş olup, bu lokasyonda önümüzdeki dönemde planlanacak yatırımlar Erciyas Lojistik şirketi tarafından gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz inovasyon ve sürdürülebilirlik temelinde daha iyi bir gelecek için yeni nesil ulaşım teknolojisi olan Hyperloop ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla ilerletirken hem faaliyetlerimizi daha etkin, şeffaf ve izlenebilir kılmak adına hem de, gerçekleştirilmesi gereken yeni nesil boru/tüp, strüktürel üretimler ve yürüyen aksam ürünlerinin (tüplerin içindeki tüm hareketli ve hareket eden ürünler) AR-GE ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir oluşum ve yapılanmaya gidilmesi değerlendirilmiştir.
Bu amaçla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin %55 ve vagon üretiminde yıllara sair bilgi ve tecrübeye sahip grup şirketimiz RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin %45 iştiraki olacak bir ortaklık şeklinde Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş. unvanlı ve 250.000TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kuruluşun ana hedefi vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla Hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül vagon ve tüplerin üretimini gerçekleştirmektir.
| Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ABD\$ | ABD\$ ABD\$ |
ABD\$ TL |
TL TL |
||
| KAYNAKLAR | 31 Aralık 31 Aralık Not |
31 Aralık 31 Aralık 2023 |
31 Aralık 31 Aralık 2022 |
31 Aralık 31 Aralık 2023 2022 |
|
| VARLIKLAR | Not | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Dönen Varlıklar |
6 83.162.651 |
69.508.152 | 2.448.158.753 | 1.299.684.279 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Nakit ve Nakit Benzerleri |
4 | 6 19.841.855 12.170.588 |
9.151.622 8.495.433 |
584.108.496 428.688.272 |
171.119.774 250.090.256 |
| Ticari Borçlar Finansal Yatırımlar |
5 | 53.628.897 34.390 |
53.744.562 22.364 |
1.578.738.197 1.211.329 |
1.004.931.943 658.356 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Ticari Alacaklar |
7,27 424.082 46.598.380 7 |
437.894 25.243.054 |
12.484.211 1.641.348.718 |
8.187.873 743.110.073 |
|
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar |
7,27 | 53.204.815 3.195.978 16 282.820 |
53.306.668 3.598.192 170.946 |
1.566.253.986 112.572.892 8.325.712 |
996.744.070 105.924.296 3.196.400 |
| Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
7 | 43.402.402 | 38.308 21.644.862 |
78.711 1.127.719 1.528.775.826 |
1.471.762 637.185.777 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Alacaklar |
8 143.321.296 |
10.436 112.669.643 |
37.560 307.217 5.048.249.005 |
702.308 3.316.791.485 |
|
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar |
8 | 8 140.395.630 |
27.872 112.600.931 |
41.151 820.502 4.945.197.394 |
769.454 3.314.768.727 |
| Ertelenmiş Gelirler - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri |
8,27 | 10 17.685.850 2.925.666 25 |
2.823.333 68.712 - |
520.639.589 103.051.611 - |
52.791.527 2.022.758 - |
| Stoklar Kısa Vadeli Karşılıklar |
9 | 23.043.020 2.799.179 |
45.093.497 2.929.779 |
811.651.206 82.402.792 |
1.327.471.383 54.781.887 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Peşin Ödenmiş Giderler |
10 | 16 359.634 12.789.930 |
240.541 2.517.392 |
10.586.978 450.503.541 |
4.497.708 74.107.489 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar |
25 | 15 2.439.545 34.457 |
2.689.238 72.365 |
71.815.814 1.213.689 |
50.284.179 2.130.295 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Diğer Dönen Varlıklar |
17 | 17 125.368 8.405.954 |
290.478 11.163.392 |
3.690.608 296.085.440 |
5.431.445 328.630.166 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam Dönen Varlıklar |
177.564.928 246.398.015 |
138.697.583 205.277.140 |
5.227.191.866 8.678.951.200 |
2.593.409.017 6.042.989.503 |
|
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar Duran Varlıklar |
6 22.964.749 |
21.317.973 | 676.040.874 | 398.609.855 | |
| Ticari Borçlar Ticari Alacaklar |
7 | 1.419.074 | 1.305.900 | 364.067.283 49.984.469 |
38.443.345 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Uzun Vadeli Karşılıklar |
7 | 12.367.172 1.419.074 |
1.305.900 | - 364.067.283 49.984.469 |
38.443.345 |
| Diğer Alacaklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar |
8 | 1.157 16 1.156.131 |
1.384 1.422.407 |
40.753 34.034.416 |
40.742 26.596.593 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
8 | 25 16.349.621 1.157 |
14.862.285 1.384 |
481.303.413 40.753 |
277.899.464 40.742 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Yatırımlar |
5 | 52.837.673 32.527 |
37.602.665 27.441 |
1.555.445.986 1.145.708 |
703.105.912 807.814 |
| - İştirakler | 32.527 | 27.441 | 1.145.708 | 807.814 | |
| Özkaynaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Ödenmiş Sermaye |
11 | 7.319.871 18 36.215.604 |
13.741.834 36.215.604 |
257.830.000 77.770.481 |
404.534.858 77.770.481 |
| Maddi Duran Varlıklar Sermaye Yedekleri |
12 | 98.636.745 4.448.920 |
103.935.590 4.336.821 |
3.474.311.660 25.761.618 |
3.059.676.686 25.649.519 |
| Paylara İlişkin Primler Kullanım Hakkı Varlıkları |
13 | 3.661.692 126.059 |
3.661.692 58.759 |
13.886.025 4.440.214 |
13.886.025 1.729.759 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
14 | 1.524.458 | 1.440.778 | 53.696.441 | 42.413.911 |
| Birleşmelerin Etkisi Peşin Ödenmiş Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş |
10 | (14.574.418) 7.128.481 |
(14.574.418) 6.065.014 |
(429.044.632) 251.088.625 |
(272.516.840) 178.543.095 |
| Toplam Duran Varlıklar Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
18 116.188.372 15.456.377 |
126.576.700 16.971.703 |
4.092.537.870 409.267.464 |
3.726.190.210 469.579.323 |
|
| Çevrim farkı | - | - 2.447.383.200 |
1.186.863.209 | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler TOPLAM VARLIKLAR |
18 7.002.139 362.586.387 |
7.002.139 331.853.840 |
22.071.796 12.771.489.070 |
22.071.796 9.769.179.713 |
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları), net 45.362.817 34.596.786 327.386.097 142.633.254
| Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD\$ | ABD\$ | TL | TL | |||
| 31 Aralık | 31 Aralık | 31 Aralık | 31 Aralık | |||
| KAYNAKLAR | Not | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6 | 72.978.766 | 83.162.651 | 2.570.552.968 | 2.448.158.753 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6 | 26.074.383 | 19.841.855 | 918.425.815 | 584.108.496 | |
| Ticari Borçlar | 84.662.616 | 53.628.897 | 2.982.096.724 | 1.578.738.197 | ||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 7,27 | 5.378.932 | 424.082 | 189.463.736 | 12.484.211 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7 | 79.283.684 | 53.204.815 | 2.792.632.988 | 1.566.253.986 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16 | 1.754.326 | 282.820 | 61.793.151 | 8.325.712 | |
| Diğer Borçlar | 540.265 | 38.308 | 19.029.916 | 1.127.719 | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 490.154 | 10.436 | 17.264.841 | 307.217 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 50.111 | 27.872 | 1.765.075 | 820.502 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 8.310.878 | 17.685.850 | 292.736.549 | 520.639.589 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri | 25 | 380.819 | - | 13.413.702 | - | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.508.437 | 2.799.179 | 264.471.929 | 82.402.792 | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 16 | 640.881 | 359.634 | 22.573.944 | 10.586.978 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15 | 6.867.556 | 2.439.545 | 241.897.985 | 71.815.814 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17 | 924.102 | 125.368 | 32.549.922 | 3.690.608 | |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 203.134.592 | 177.564.928 | 7.155.070.676 | 5.227.191.866 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6 | 21.637.545 | 22.964.749 | 762.145.739 | 676.040.874 | |
| Ticari Borçlar | 645.432.771 | 364.067.283 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 18.324.029 | 12.367.172 | 645.432.771 | 364.067.283 | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | ||||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 16 | 1.795.437 | 1.156.131 | 63.241.216 | 34.034.416 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 25 | 16.803.579 | 16.349.621 | 591.877.504 | 481.303.413 | |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 58.560.590 | 52.837.673 | 2.062.697.230 | 1.555.445.986 | ||
| Özkaynaklar | ||||||
| Ödenmiş Sermaye | 18 | 36.215.604 | 36.215.604 | 77.770.481 | 77.770.481 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | - | - | 1.320.024.099 | 1.320.024.099 | ||
| Sermaye Yedekleri | 4.336.821 | 4.448.920 | 25.761.618 | 25.761.618 | ||
| Paylara İlişkin Primler | 3.661.692 | 3.661.692 | 13.886.025 | 13.886.025 | ||
| Geri Alınmış Paylar | (33.739) | - | 1.188.000 | - | ||
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren | ||||||
| Birleşmelerin Etkisi | (14.574.418) | (14.574.418) | (513.359.098) | (429.044.632) | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş | ||||||
| Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 18 | 14.973.628 | 15.456.377 | 386.236.991 | 409.267.464 | |
| Çevrim farkı | - | - | 1.802.618.691 | 1.127.359.101 | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18 | 7.002.139 | 7.002.139 | 22.071.796 | 22.071.796 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları), net | 49.250.367 | 45.362.817 | 419.555.360 | 327.386.097 | ||
| Dönem Net (Zararı)/ Karı | 927.839 | 3.881.826 | 28.566.668 | 92.169.263 | ||
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 101.759.933 | 101.454.957 | 3.584.320.631 | 2.986.651.312 | ||
| Kontrol gücü olmayan paylar | (868.728) | (3.718) | (30.599.467) | (109.451) | ||
| Toplam Özkaynaklar | 100.891.205 | 101.451.239 | 3.553.721.164 | 2.986.541.861 | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 362.586.387 | 331.853.840 | 12.771.489.070 | 9.769.179.713 |
| Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Dönem | Geçmiş Dönem | Denetimden Geçmiş Cari Dönem |
Geçmiş Dönem | ||
| ABD\$ | ABD\$ | TL | TL | ||
| 01.01.- | 01.01.- | 01.01.- | 01.01.- | ||
| Kar veya Zarar Kısmı | Not | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Hasılat | 19 | 221.066.601 | 347.992.688 | 7.249.248.079 | 8.262.665.347 |
| Satışların Maliyeti (-) | 19 | (181.560.160) | (286.520.538) | (5.953.747.129) | (6.803.083.519) |
| Brüt Kar | 39.506.441 | 61.472.150 | 1.295.500.950 | 1.459.581.828 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (6.834.202) | (5.266.971) | (224.108.144) | (125.057.854) | |
| Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-) | 20 | (21.425.188) | (38.065.020) | (702.577.876) | (903.807.846) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 20 | (372.304) | (531.307) | (12.208.647) | (12.615.242) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 22 | 11.843.077 | 24.218.280 | 388.359.902 | 575.033.759 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 22 | (6.794.537) | (2.534.289) | (222.807.444) | (60.173.626) |
| Esas Faaliyet Karı | 15.923.287 | 39.292.843 | 522.158.741 | 932.961.019 | |
| 23 | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 23 | 1.266.738 | 804.353 | 41.539.056 | 19.098.389 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | - | |
| Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı | 17.190.025 | 40.097.196 | 563.697.797 | 952.059.408 | |
| Finansman Gelirleri | 24 | 24.451.441 | 12.986.624 | 801.815.204 | 308.351.674 |
| Finansman Giderleri (-) | 24 | (38.940.259) | (49.427.944) | (1.276.934.627) | (1.173.606.729) |
| Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı | 2.701.207 | 3.655.876 | 88.578.374 | 86.804.353 | |
| Vergi Gideri/Geliri | (2.231.826) | (236.285) | (75.045.527) | (5.610.301) | |
| - Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri | 25 | (764.725) | - | (26.936.138) | - |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri) | 25 | (1.467.101) | (236.285) | (48.109.389) | (5.610.301) |
| Dönem (Zararı)/ Karı | 469.381 | 3.419.591 | 13.532.847 | 81.194.052 | |
| Dönem karının dağılımı | |||||
| Kontrol gücü olmayan paylar | (458.458) | (462.235) | (15.033.821) | (10.975.211) | |
| Ana ortaklık payları | 927.839 | 3.881.826 | 28.566.668 | 92.169.263 | |
| Pay Başına Kazanç | 26 | 0,0060 | 0,0440 | 0,1740 | 1,0440 |
| Ticari alacaklar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. | 64.448.600 | 44.956.783 |
| Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı |
32.389.938 | 10.670.464 |
| Tosçelik Spiral A.Ş. - Erciyas A.Ş. Adi Ortaklığı |
15.734.354 | 46.823.135 |
| Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş. | -- | 3.473.914 |
| 112.572.892 | 105.924.296 | |
| Diğer alacaklar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Erciyas Holding A.Ş. | 4.834.439.559 | 3.195.129.174 |
| Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 88.660.639 | 93.533.934 |
| Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş. | 5.601.280 | 10.284.176 |
| Kamil Emre Erciyas | 14.524.187 | 7.856.526 |
| Argaios Turizm Yatçilik A.Ş. | 1.067.442 | 2.332.889 |
| Diğer | 904.287 | 5.632.028 |
| 4.945.197.394 | 3.314.768.727 | |
| Ticari borçlar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. | 159.433.266 | -- |
| Peri Partners Hab. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. | 22.475.142 | 10.106.958 |
| Glober Lojistik A.Ş. | 3.147.695 | 944.672 |
| Diğer | 4.407.633 | 1.432.581 |
| 189.463.736 | 12.484.211 | |
| Diğer borçlar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş. | 3.811.372 | 147.750 |
| Kamil Emre Erciyas | -- | 65.058 |
| Erciyas Enerji A.Ş. | 61.817 | 94.409 |
| Kamil Bilge Erciyas | 13.391.652 | -- |
| 17.264.841 | 307.217 |
| Satışlar – Hizmet. faiz vb |
31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Erciyas Holding A.Ş. | 765.736.564 | 296.004.429 |
| Tosçelik Spiral A.Ş. - Erciyas A.Ş. Adi Ortaklığı |
194.785.375 | -- |
| RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. | 52.031.395 | 28.399.045 |
| Övgün Gayrimenkul Yatirim A.Ş. | 17.303.366 | 11.491.520 |
| Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı |
16.830.372 | 628.904.689 |
| Peri Partners Hab. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. | 8.238.863 | 635.862 |
| Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş. | 3.885.836 | 4.803.345 |
| Diğer | 3.137.069 | 869.295 |
| 1.061.948.840 | 971.108.185 | |
| Alımlar – Hizmet, faiz vb |
31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Erciyas Holding A.Ş. | 200.263.434 | 67.061.225 |
| RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. | 11.258.199 | -- |
| Glober Lojistik A.Ş. | 8.683.491 | 6.272.041 |
| Argaios Turizm Yatçilik A.Ş. | 2.510.993 | -- |
| Bimaş Bisiklet Motorsiklet San.A.Ş. | 363.534 | 51.666 |
| Diğer | ||
| 164.573 | 131.308 | |
Şirketimiz, yüksek hacimli ticari iş ve işlemlerden kaynaklanan finansman ihtiyacını, piyasa koşullarına bağlı olarak, optimum şekilde sağlamaktadır. Şirketimiz mevcut finansman kaynaklarına alternatif olarak yeni kaynaklar ile nakit akış kabiliyetini arttırmaktadır.
| Türü | İhraç Tutarı (TL) | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Vade (gün) | Dönemse Faiz/ Getiri Oranı(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | 60.000.000 | 25.11.2022 | 1.03.2023 | 96 | 7,76 |
| Finansman Bonosu | 45.000.000 | 3.02.2023 | 5.05.2023 | 91 | 7,73 |
| Finansman Bonosu | 125.000.000 | 1.03.2023 | 30.05.2023 | 90 | 8,14 |
| Finansman Bonosu | 10.000.000 | 25.11.2022 | 1.06.2023 | 188 | 15,97 |
| Finansman Bonosu | 45.000.000 | 5.05.2023 | 13.07.2023 | 69 | 7,37 |
| Finansman Bonosu | 25.000.000 | 25.05.2023 | 10.08.2023 | 77 | 9,92 |
| Finansman Bonosu | 22.500.000 | 30.05.2023 | 28.07.2023 | 59 | 7,6 |
| Finansman Bonosu | 110.000.000 | 7.03.2024 | 28.08.2024 | 174 | 24,79 |
| Finansman Bonosu | 100.000.000 | 18.04.2024 | 8.08.2024 | 112 | 18,8 |
| Finansman Bonosu | 100.000.000 | 13.05.2024 | 13.09.2024 | 123 | 19,8 |
| Finansman Bonosu | 125.000.000 | 8.08.2024 | 6.12.2024 | 120 | 17,75 |
| Finansman Bonosu | 90.000.000 | 4.10.2024 | 6.02.2025 | 125 | 18,49 |
| Finansman Bonosu | 70.000.000 | 5.11.2024 | 5.03.2025 | 120 | 17,59 |
| Finansman Bonosu | 100.000.000 | 6.12.2024 | 4.04.2025 | 119 | 16,95 |
| Finansman Bonosu | 60.000.000 | 15.01.2025 | 15.05.2025 | 120 | 16,44 |
| Finansman Bonosu | 90.000.000 | 6.02.2025 | 7.05.2025 | 90 | 11,47 |
| Finansman Bonosu | 85.000.000 | 5.03.2025 | 3.06.2025 | 90 | 11,22 |
| Kira Sertifikası | 75.000.000 | 2.08.2023 | 26.01.2024 | 177 | 19,4 |
| Kira Sertifikası | 75.000.000 | 18.08.2023 | 18.04.2024 | 244 | 12,37 |
| Kira Sertifikası | 50.000.000 | 7.09.2023 | 17.05.2024 | 252 | 10,36 |
| Kira Sertifikası | 50.000.000 | 13.12.2023 | 1.05.2024 | 142 | 10,36 |
| Kira Sertifikası | 50.000.000 | 2.04.2024 | 31.07.2024 | 180 | 10,36 |
Erciyas tarafından üretilen borular Avrupa, NAFTA ve CIS başta olmak üzere tüm dünyada yüksek basınçlı petrol & doğal gaz boru hatları projelerinde kullanılmaktadır.
Yüksek mukavemetli petrol & doğalgaz borularında küresel boyutta referanslara sahiptir.
Dış Kaplama : Toz Epoksi(FBE & ARO) Polietilen (PE) Polipropilen (PP)
İç Kaplama : Flow Coat Epoxy
Erciyas tarafından üretilen su boruları birçok çeşit bağlantı türü sağlamaktadır.
(düz, eğimli, silindirik, küresel, e-joint)
Dış Kaplama: Polietilen (PE) Polipropilen (PP) Güçlendirilmiş Beton Epoksi
İç Kaplama : Beton Poliüretan(PU) Solvensiz Epoksi
Erciyas paslanmaya karşı kaplama ve farklı bağlantı alternatifleri sunmaktadır (kazık çarıkları, takviye edici halkalar, kenetlenme, güçlendirici vs.)
Erciyas, 55 metre tek parça boru üretebilmekte ve sevk edebilmektedir.
Dış Kaplama: Epoksi Glass Flake (Cam pulcukla güçlendirilmiş)
Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir.
İç denetim birimi; şirketi etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması faaliyetlerini yürütmektedir. İç Denetim Müdürlüğü tarafından 2024 yılında dört adet rapor hazırlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Erciyas Çelik Boru paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasını takiben yapılan 28.06.2022 tarihli ilk genel kurul öncesinde Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerinde zorunlu ilkeleri uygulamaya başlamıştır. 2022 yılında ilgili tebliğlerde yer alan düzenlemelerin yapılması çalışmalarına başlanmış, ilgili komiteler kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.
Sözkonusu ilkelerin tamamına henüz uyumun sağlanamamış olması dolayısıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Şirket yönetim uygulamalarında söz konusu ilkelere uyum sağlanması kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere çalışmakta olup, süreci daha da ileriye götürmek için özen göstermeye gelecekte de devam edecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması zorunlu ve gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilgili şablonlar kullanılarak yayımlanmıştır.
Hissedarlarla ilişkiler, Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BİAŞ, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir.
Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, onlardan gelen talepler doğrultusunda e-posta ve telefon ile iletişim kurulmaktadır.
Tel : (216) 663 63 91 E-Posta : [email protected]
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar www.kap.org.tr ve Şirket'in internet sitesinde https://erciyasboru.com/ güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Şirketimiz Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikasında yer aldığı üzere; pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Ortaklığa iletilen yazılı bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır diye belirtilmiştir. Ayrıca https://erciyasboru.com/ adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.
Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir.
Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikası, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Şirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
(https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Kamunun-Aydinlatilmasina-Iliskin-Bilgilendirme-Politikasi.pdf)
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.
Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler olması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız 6 üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda tamamlanmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Birleşik Metal iş sendikası ile yapılan sözleşme 14.02.2024'den itibaren 31 Aralık 2025 sonuna kadar geçerlidir.
Yasalar, iç düzenlemelerimiz, kurum değerlerimiz ve etik kurallarımız doğrultusunda; Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, politik veya cinsel yönelim veya yaş gibi hiçbir koşulda ayrımcılık gözetmeden, fırsat eşitliğini, kapsayıcılığı ve liyakati temel alarak, Şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynağımızı oluşturmak ve geliştirmek, Çağımızın gerekliliklerine cevap verebilecek, çalışanlarımızın memnuniyetini, motivasyonlarını ve Şirkete bağlılıklarını ön planda tutabilecek insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak, Sürekli gelişen ve değişen, çevik bir organizasyon oluşturmak, Sosyal sorumluluklarımızın farkında; çevreye, doğaya ve tüm canlılara saygılı, sürdürülebilir yaklaşımlar sergilemek.
Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Şirketimizin insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir.
(https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf)
Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliğ" Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmıştır.
Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantı daveti, toplantılara ilişkin bildirimler ve toplantının işleyiş şekli, Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile düzenlenmiş olup Genel Kurul toplantılarında, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi ile söz konusu yönerge düzenlemeleri uygulanır.
Şirketin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 18.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313757).
18.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 28.08.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328730).
Esas sözleşmemiz uyarınca, Şirketimiz paylarında oy hakkı imtiyazı bulunmamaktadır. Pay sahipleri, pay başına 1 oy hakkına sahiptir.
Şirket payları, A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. A Grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.
Şirket esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının yarısı, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir.
Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir hüküm ya da uyguluma bulunmamaktadır. Şirketimiz azlık haklarının kullandırılmasında azami özen ve gayret göstermektedir.
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Şirket Esas Sözleşmesi, TTK ve SPK hükümleri ile ilgili tebliğler uyarınca hazırlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994455).
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı uyarınca; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet yılına ait finansal tablolarımıza göre 92.169.263,00-TL net dönem karı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (168.532.502,04) TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına yönelik Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun teklifi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul
toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313761).
Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikası, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği"'nde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Şirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Kamunun-Aydinlatilmasina-Iliskin-Bilgilendirme-Politikasi.pdf
Bulunmamaktadır.
Şirketimizin 2024 Yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 2.319.776 TL'dir.
Şirketimizin bağış ve yardım politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir. (https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf)
Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmelere göre, Şirketin borca batık olmadığı tespit edilmiştir.
Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek Şirket aleyhine açılan dava yoktur.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırıma maruz kalınmamıştır.
Şirket'in, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan finansalları, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından Bağımsız Denetim Standardı'na ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. 2024 yılında Şirket'te kamu denetimi yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, takası tamamlanan işlemler esas alındığında, Grup sermayesinin %0,014'üne denk gelen toplam 11.196 TL nominal değerli pay işlem maliyetleri dahil toplam 1.110.062 TL bedel ödenerek geri alınmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortakları ve hakim ortaklarına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemekle yükümlüdür.
Şirketimizin, 26.09.2024 tarihli KAP açıklamasında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirmesi neticesinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu ''A- (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. JCR tarafından belirlenen Ulusal Kredi Rating Notlarının hepsi, yatırım yapılabilir seviyedir.
Şirketimiz, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara ve sürdürülebilirlik hedeflerine kurumsal internet sitesinde yer alan sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.
Ayrıca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi uyum beyanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.
| 1. PAY SAH PLER | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı |
Yapılmamıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı |
Yoktur. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1299136 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
Sunulmamıştır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan islemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bu nitelikte bir işlem olmamıştır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bu kapsama giren bir işlem büyüklüğüne ulaşılmamıştır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https:// erciyasboru.com/wp-content/ uploads/2025/02/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/987302 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası |
Bulunmamaktadır. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması husunda her hangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
| 1.4. Oy Haklan | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 42,77 |
|---|---|
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
|
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı |
Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https:// erciyasboru.com/wp-content/ uploads/2025/02/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni |
Şirketimiz Yönetim Kurulu? nun 13.06.2024 tarih ve 2024/ 15 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 faaliye! yılına ait finansal tablolarımıza göre 92.169.263,00-TL net dönem karı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası ( 168.532.502,04) TL net dönem zararı olması sebebiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 18.07.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması? teklif edilmiştir. Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2023 faaliyet dönemi kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2023 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 37.997 ret oyuna karşılık 62.876.553 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir. |
| teidif et mesi halinde ilgiligenel kunit tutanağının per aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
Sidirin/1M 3757 | |||
|---|---|---|---|---|
| Genel Aurul Toplantilan | ||||
| logradar anal Jurn (gündüntiy) 钩 |
\$5% in keremal internatisticinde he ganden | Kutumsai internet sisesiisse genel kunu | Genet kurul toptant | MERTI |
| temail temai schipterkun ligili olarak sirkete Tetilenek açıklama oilínn red lets genel kurak paytarin paytarı wlebi zavin utilim orne |
naddesiyle ligiii olumlu ve olumsuz oylan da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklanmış ve siciği hölümün adı |
topiantsunda yöneltlien tiidi soru ve hurista rağlamın şanılların yer aldığı hölümün adı |
danagmm ligkit taraflaru igili maddeveya patagral TATTUCHI |
Gaetim kuuluna bilaleimae buvyvan imfyasi bir yekide ortvolik büsimi se siagma imkani buuran kiy xayni (Igenden agrenenier (tulesi) ustritanat sen kunut bildöfmini bağlantan |
| 18/07 所 80.8 46 80.9 % 0.1 /2024 |
Sirketimizinternet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/ LR.07.3034 Tarihli Glagan Genel Kurul Top lantra * https:// erciyasboru.com/yatirimci-ilisirlieri/18-0T-2024- tarihli-elagan-genel-kunul-toplantisi/ |
Sirietimiz internet sitesinde "Genel Rurul Toplantilan/18.07.2024 Tarihii Olagan CenelKund Toplantisi https:// erciyasboru.com/yatirimci-iliskileri/18-97- 2024-britisheran-renet-luns-toplastic? |
13 Madde | https:/ www.kap.org.tr tr/Bidirim 1313757 |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | ||||
| 2.1. Kurumsal Internet Sitesi | ||||
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında ilgili bilgiler yer almaktadır. |
|||
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm |
https://erciyasboru.com/ yatirimci-iliskileri/ ortaklik-yapisi/ |
|||
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe | |||
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||||
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
||||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı |
Faaliyet Raporu ekinde yer verilmiştir. |
|||
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
"Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey /Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları" başlığı altında yer verilmiştir. |
Yöneticiler ile İlgili Bilgiler | ||
| numarası veya bölüm adı | c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa |
Karar Sayısı: 38, Katılım Oranı: %94 |
||
| veya bölüm adı | ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası |
Yoktur. | ||
| adı | d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm |
Yoktur. | ||
| sayfa numarası veya bölüm adı | e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin |
Yoktur. | ||
| bölüm adı | f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya |
Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır. |
||
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine |
Kurumsal Yönetim Bölümünde Menfaat |
|||
| ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
yer almaktadır. | Sahipleri alt başlığında |
| 3. MENFAAT SAHIPLERI | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine liişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı |
Yoktur. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
Bulunmamaktadır. |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Etik Kurul Üyeleri; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, İnsan Kaynakları Direktörü, Hukuk Danışmanı |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | [email protected] |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
|
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Sendika |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
Üst düzey yöneticiler ve kilit yönetici pozisyonları Yönetim Kurulu tarafından atanmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/ 2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/ 2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
$\mathbf{0}$ |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı |
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/ 2025/02/ Erciyas-Celik-Boru-Etik-Kurallar-Proseduru.pdf |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |
Şirket, bağış ve yardım kapsamında öğrencilere, şirket çalışanlarına özellikle eğitim alanında destekler vermekte olup, şirketin sosyal sorumluluk alanında en önem verdiği alan eğitim konusudur. |
| Rusvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu |
|
|---|---|
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla | tür suçların kaldırılması konusundaki |
| mücadele için alınan önlemler | çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri |
| etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan | |
| ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik | |
| sembolik nitelikte olduğu tereddüt | |
| oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin | |
| verilmesi ve alınmasından kacınır. |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|---|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi |
Yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı |
Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği |
Özel yetkiye haiz murahhas üyemiz yoktur. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı |
$\overline{2}$ |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası |
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Kamil Emre Erciyas |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Naile Duygu Koçoğlu ( Vekaleten) |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı |
Aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı |
Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 ve %16,7 |
| Yönetim Kuruluna |
Bağımsızlık Beyanının Yer |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi |
Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı |
llcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
İlk Seçilme Tarihi |
Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı |
Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Uye Olup Olmadığı |
En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| Kamil Emre Erciyas |
İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
31/12/ 2021 |
İlgisiz (Not applicable) | Ilgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) | |
| Yılmaz Bağ | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
31/12/ 2021 |
İlgisiz (Not applicable) | Ilgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) | |
| Kamil Bilge Erciyas |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
28/06/ 2022 |
İlgisiz (Not applicable) | Ilgisiz (Not applicable) |
Hayır (No) | |
| Doğan | Teoman İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
31/05/ 2023 |
Ilgisiz (Not applicable) | Ilgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) | |
| Hakan | İcrada Görevli Değil ( Avdan Non-executive Independent $\lambda$ |
Bağımsız üye ( director) |
31/12/ 2021 |
https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1299136 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Selma | İcrada Görevli Değil ( Akdoğan Non-executive Independent |
Bağımsız üye ( director) |
2024 | https:// 18/07/ www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1299136 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
38 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %94 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
3 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesinde madde 13 'de yer almaktadır. Şirket Esas sözleşmesi kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme başlığı altında yer almaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
Yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
"Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler /Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/994427 |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee |
Selma AKDOĞAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee |
Hakan AVDAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee |
- İsmail Özcan EROL | Hayir (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
Hakan AVDAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
Selma AKDOĞAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
Hakan AVDAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
Selma AKDOĞAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
Yılmaz BAĞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim | https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2024/11/ |
| komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü | Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- |
| belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Denetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal | https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2024/11/ |
| yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen | Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- |
| bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday | https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2024/11/ |
| gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen | Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- |
| bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2024/11/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Riskin-Erken-Saptanmasi-Komitesi-Calisma-Esaslari.pd |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret | https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2024/11/ |
| komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü | Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- |
| belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
Faaliyet raporunda, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer verilmiştir. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli | https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/ |
| olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer | Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- |
| aldığı bölümünün adı | Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari | Faaliyet raporunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst |
| sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile | Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/Sağlanan |
| sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası | huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali |
| $\frac{1}{2}$ | menfaatlerin toplam tutarı başlığı altında yer verilmişti |
| 'önetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
crada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Üyelerin Oranı |
Komitede Bağımsız |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkınd Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim |
|||||
| Komitesi ( Corporate Governance Committee) |
% 100 | % 67 | 5 | ||
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
%100 | % 100 | 6 | ||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
% 67 | % 67 | 6 |
| Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet Kismen Hayir Muaf İlgisiz | Açıklama | |||||
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | ||||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | |||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. |
X | |||||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X | |||||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
χ | 2024 yılında bu madde kapsamına giren bir islem gerçekleşmemiştir. |
||||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların |
X | |||||
| hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
||||||
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ayrı bir madde olarak yer almış ve üst sınır onaya sunulmuştur. Dönem içinde yapılan bağış ve vardımların tutarları hakkında toplantı sırasında bilgi verilmiştir. |
||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X | |||||
| 1.4. OY HAKKI | ||||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
X | |||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. |
X | |||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. |
X | Sirketimizin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |
||||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ||||||
| 1.5.1- Sirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. |
X | |||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |
χ | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuatdaki düzenlemeler kapsamındaki haklar uygulanmaktadır. Ayrıca azlık haklarının kullanımına azami önem verilmektedir. |
||||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ||||||
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. |
Χ | |||||
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |
x | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.6.3 - Kär dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın | X | |||
| kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kär dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. |
X | |||
| 1.7. PAYLARIN DEVRÍ | ||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
x | Payların devrine ilişkin hususlar sirket internet sitesinden de erisilebilien Sirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenmiştir. Sírketimiz B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. A grubu paylar için esas sözleşmemizde ki hükümler geçerlidir. |
||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ||||
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X | |||
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |
χ | |||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | |||
| 2.2. FAAL VET RAPORU | ||||
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
Х | |||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. |
X | |||
| 3.1. MENFAAT SAHIPLERINE ILIŞKIN ŞIRKET POLITIKASI | ||||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | |||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. |
X | Etik Kurallar prosedürü, Ücret Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası sirket kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. |
||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. |
X | |||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. |
χ | |||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN SİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ | ||||
| DESTEKLENMESİ | ||||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. |
x | Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiş olmakla beraber çalışanların vönetime katılımı hususunda desteklenmektedir. |
||
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. |
X | Müşteri, tedarikçi ve hisse sahiplerinin talep ve önerileri dikkate alınmaktadır. |
||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemistir. |
X | |||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmistir. |
X | |||
| Şirketin yazılı bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmamaktadır. Ancak |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. |
, çalışanlar için Eğitim Gelistirme Prosedürü bulunmaktadır. |
|||
|---|---|---|---|---|
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve |
x | Egitim, sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar yapılmaktadır. Şirketin stratejik plan çalışmaları kapsamında 2024 yılı itibarıyla diğer hususları da kapsayacak toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır. |
||
| çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. |
X | |||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
X | |||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, egitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikayet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. |
X | |||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. |
X | |||
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. |
X | |||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | ||||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin |
X | |||
| taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. |
X | |||
| 3.4.3 - Sirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. |
X | |||
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
X | |||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | ||||
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. |
X | |||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır |
x | |||
| 4.1. YÖNETÍM KURULUNUN İŞLEVİ | ||||
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. |
X | |||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
X | |||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | ||||
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay | X | |||
| sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık |
X | |||
| faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin. |
X | |||
| karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler |
X. | |||
| yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
X | |||
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
Х | |||
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşarı bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
X | |||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak |
Şu anda uygulama bulunmamakla birlikte bu hedefe ulaşmak için gelecek planlamalarda |
| gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun sekilde gerçekleştirilmektedir. |
χ | azami özen gösterilmeye dikkat edilmektedir. Su anda Yönetim Kurulu' muzda 1 kadın üye yer almaktadır. |
|
|---|---|---|---|
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
X | ||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | |||
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. |
X | ||
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
Χ | ||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | ||
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | ||
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
X | ||
| 4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
χ | ||
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | ||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | |||
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. |
X | Komitelerdeki görevlendirmeler, Yönetim Kurulu üyelerinin tecrübeleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz birden fazla komitede yer almaktadır. |
|
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
x | ||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
x | Bu kapsamda alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. |
|
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
X | ||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
|||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
Χ | Yönetim Kurulu üyeleri sorumluluklarını etkin bir șekilde yerine gtirmiș ancak Yönetim Kurulu seviyesinde bir performans yönetim değerlendirmesi yapılmamıştır. |
|
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
X | ||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
Χ | Yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak yer verilmektedir. |
erciyasboru.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.