AI Terminal
Erbud S.A.
Remuneration Information • Apr 19, 2024
5602_rns_2024-04-19_e6a90de6-b6d6-494c-a3bd-58429a110729.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej ERBUD SA. Nr 21/2024 z dnia 17.04.2024. r.
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ERBUD S.A.
W 2023 ROKU
17.04. 2024r.
Spis treści
| 1. | Wstęp 3 | |
|---|---|---|
| 2. | Skład Zarządu i Rady Nadzorczej……………………………………………………………………………………………………………….3 | |
| 3. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wraz z szacunkowymi wartościami wynagrodzenia zmiennego w złotych dla Członków Zarządu za rok 2023 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4 |
|
| 4. | Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki………………………………………………………………………………………………………………………………………5 |
|
| 5. | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników……………………….5 | |
| 6. | Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego | |
| wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie | ||
| co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych………………………………………………………………………………………….7 | ||
| 7. | Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej………………………….9 | |
| 8. | Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki | |
| wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany…………………….9 | ||
| 9. | Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników | |
| wynagrodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………………….9 | ||
| 10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz | ||
| zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu | ||
| oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa…………………………………….………………9 |
1. Wstęp
Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A. ("Spółka") za rok obrotowy 2023 ("Sprawozdanie"). Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Sprawozdania stanowi przepis art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554.) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554). Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej lub im należnych w roku obrotowym 2023.
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A. została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia w Spółce ERBUD S.A. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A., z ostatnim uszczegółowieniem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22 maja 2023 roku.
Niniejsze sprawozdanie jest czwartym Sprawozdaniem sporządzanym przez Radę Nadzorczą ERBUD S.A. na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. ustawy o ofercie publicznej Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2023 roku - Uchwałą nr 18/2023.
W wynagrodzeniach została ujęta cześć pracodawcy opłacona na rzecz PPK, przy czym Emitent opłaca PPK pracownika w standardowym, nie powiększonym zakresie.
W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej kształtował się następująco:
Skład Zarządu
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Okres pełnienia funkcji w roku 2023 |
|---|---|---|
| Dariusz Grzeszczak | Prezes Zarządu | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Agnieszka Głowacka | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Jacek Leczkowski | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
Skład Rady Nadzorczej
| Okres pełnienia funkcji w | ||
|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja | roku 2023 |
| Roland Bosch | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Gabriel Główka | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Albert Dürr | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Michał Otto | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Janusz Reiter | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Beata Jarosz | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Michał Wosik | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wraz z szacunkowymi wartościami wynagrodzenia zmiennego w złotych dla Członków Zarządu za rok 2023.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach z podziałem na:
Tabela nr 1.
Wynagrodzenia Zarządu w pełnych zł w ERBUD S.A.
| 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko |
Funkcja | Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na: | ||||||
| Umowa o pracę | Dodatkowe Ubezpieczenie |
Opieka zdrowotna |
Członkostwo w organizacjach |
Edukacja | System benefitów | |||
| 1 793 114 | 14 556 | 1 932 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dariusz | Prezes Zarządu |
Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na: | ||||||
| Grzeszczak | Premia wynikająca z umowy o pracę |
Nagrody | Bonusy | Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego | ||||
| 439 787 | 2 800 0001 | 0 | 3 239 787 = 64,2% | Wynagrodzenie stałe: 1 809 602 = 35,8%; wynagrodzenie zmienne: | ||||
| Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2023 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2023 w zł |
*Uchwałą nr 37/2023 z dnia 29.08.2023 roku Rada Nadzorcza spółki ERBUD SA postanowiła o przyznaniu nagród specjalnych Członkom Zarządu ERBUD SA, tj. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi oraz Pani Agnieszce Głowackiej, w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem dla spółki ERBUD SA sporu z Bankiem Millennium SA zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń ERBUD SA. Przyznanie nagrody specjalnej dla Pana Dariusza Grzeszczaka za wkład pracy w trakcie całego procesu, czynny udział w przygotowaniu pozwu oraz udział w przygotowywaniu wszystkich pism kierowanych do sądu, analizę ekspertyz powołanych biegłych w wysokości 4% zgodnie z umową o pracę od wartości netto wygranej kwoty tj. 2,8 mln zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100); Premia regulaminowa za rok 2023 r. liczona od zysku netto zostanie pomniejszona o wartość w/w nagrody. W związku z osiągniętym skonsolidowanym zyskiem netto Grupy ERBUD za 2023 rok w wysokości 23.294.721 zł, wartość premii regulaminowej Prezesa Zarządu stanowiąca 4% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD stanowi wartość 931 789 zł. Po uwzględnieniu zapisu, o którym mowa powyżej (premia regulaminowa za 2023 rok) do wypłaty dla Prezesa Zarządu w 2024 roku wynosi 0 zł. |
| 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko |
Funkcja | Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na: | ||||||
| Kontrakt menedżerski | Dodatkowe Ubezpieczenie |
Opieka zdrowotna |
Członkostwo w organizacjach |
Edukacja | System benefitów | |||
| 678 000 | 2 760 | 1 932 | 0 | 0 | 0 | |||
| Agnieszka | Wiceprezes Zarządu |
|||||||
| Głowacka | Premia wynikająca z kontraktu menedżerskiego |
Nagrody | Bonusy | Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego | ||||
| 109 940 | 700 0002 | 0 | Wynagrodzenie stałe: 682 692 zł = 45,7%; wynagrodzenie zmienne: | 809 940 = 54,3% | ||||
| Szacowane wynagrodzeni e zmienne należne za rok 2023 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2023 w zł |
Uchwałą nr 37/2023 z dnia 29.08.2023 roku Rada Nadzorcza spółki ERBUD SA postanowiła o przyznaniu nagród specjalnych Członkom Zarządu ERBUD SA, tj. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi oraz Pani Agnieszce Głowackiej, w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem dla spółki ERBUD SA sporu z Bankiem Millennium SA zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń ERBUD SA. Przyznanie nagrody specjalnej dla Pani Agnieszki Głowackiej za wkład pracy w trakcie całego procesu, czynny udział w przygotowaniu pozwu oraz udział w przygotowywaniu wszystkich pism kierowanych do sądu, analizę ekspertyz powołanych biegłych w wysokości 1% zgodnie z umową o pracę od wartości netto wygranej kwoty tj. 0,7 mln zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100); Premia regulaminowa za rok 2023 r. liczona od zysku netto zostanie pomniejszona o wartość w/w nagrody. W związku z osiągniętym skonsolidowanym zyskiem netto Grupy ERBUD za 2023 rok w wysokości 23.294.721 zł, wartość premii regulaminowej Wiceprezes Zarządu Agnieszki Głowackiej stanowiąca 1% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD stanowi wartość 232 947 zł. Po uwzględnieniu zapisu, o którym mowa powyżej (premia regulaminowa za 2023 rok) do wypłaty dla Wiceprezes Zarządu Agnieszki Głowackiej w 2024 roku wynosi 0 zł. |
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na: |
| Wicepreze s Zarządu |
Kontrakt menedżerski | Dodatkowe Ubezpieczenie |
Opieka zdrowotna |
Członkostwo w organizacjach |
Edukacja | System benefitów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 000 | 2 760 | 1 932 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jacek Leczkowski | Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na: | ||||||||
| Premia wynikająca z kontraktu menedżerskiego |
Nagrody | Bonusy | Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego | ||||||
| 349 700 | 0 | 0 | Wynagrodzenie stałe: 994 692zł = 74%; wynagrodzenie zmienne: 349 700 zł = 26% |
||||||
| Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2023 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2023 w zł |
1 921 382 (zasady wyliczania wynagrodzenia zmiennego członków zarządu zostały opisane w tabeli strona 6 i 7 niniejszego sprawozdania) |
S t r o n a 5 | 9
Tabela nr 2.
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej w pełnych zł w ERBUD S.A.
| ROK 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Wynagrodzenie stałe (* z uwzględnieniem PPK) | |||||||
| Roland Bosch | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 166 460 * | |||||||
| Gabriel Główka | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 120 000 | |||||||
| Albert Dürr | Członek Rady Nadzorczej | 108 605 ** | |||||||
| Michał Otto | Członek Rady Nadzorczej | 107 000 | |||||||
| Janusz Reiter | Członek Rady Nadzorczej | 107 000 | |||||||
| Beata Jarosz | Członkini Rady Nadzorczej | 107 000 | |||||||
| Michał Wosik | Członek Rady Nadzorczej | 107 000 |
*w tym PPK 2 460 **w tym PPK 1 605
4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.
Od daty wejścia w życie postanowień Polityki Wynagrodzeń Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowiła od tego czasu dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce.
Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane Polityką Wynagrodzeń oraz warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Spółki w sposób przewidziany Polityką Wynagrodzeń. Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniały się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie: (i) pełnego zaangażowanie w pełnienie funkcji w Spółce, (ii) motywowanie osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki i jej celów długoterminowych, (iii) trwałego związania osób Polityką Wynagrodzeń ze Spółką, (iv) wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki oraz (v) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji.
Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu. Przedmiotowe umowy określają wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia niepieniężne, jakie mogą zostać przyznane członkowi Zarządu.
Członkom Zarządu przysługuje Premia Roczna, której przyznanie i wysokość są uzależnione od wyniku finansowego osiągniętego w danym roku przez Spółkę, Grupę Kapitałową lub spółek nad którymi dany członek Zarządu sprawuje nadzór.
Umowa pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką określa procent od określonego wyniku finansowego oraz, o ile przewiduje to ta umowa, pozostałe warunki uzależniające przyznanie Premii Rocznej. 1
W ww. okresie członkom Rady Nadzorczej zmieniono wynagrodzenia począwszy od 01.06.2023 roku przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2023 z dnia 22 maja 2023 roku. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia (i) powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, (ii) w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
1 Zgodnie z zapisem §2 oraz §3 uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń Członków organów spółki ERBUD SA – uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22.05.2023.
5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.
Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu zostało przyznane w związku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego, określonych w uchwale Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22 maja 2023 roku, pierwotnie w uchwale Rady Nadzorczej nr 58/2020 z dnia 04 września 2020 w granicach przewidzianych Polityką Wynagrodzeń.
Decyzje w zakresie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za rok 2022 wypłaconej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2023 zostały poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za 2022 rok była oparta o dane zzatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, spółek z Grupy Kapitałowej lub spółek, nad którymi dany członek sprawował nadzór, sporządzonymi za rok obrotowy 2022 i stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku z osiągnięciem przez Spółkę, spółki z Grupy Kapitałowej lub spółki na którymi dany członek sprawował nadzór dodatniego wyniku finansowego, a jej wysokość została określona jako ustalony w umowie z danym członkiem Zarządu procent od tego wyniku finansowego.
| IMIĘ I NAZWISKO | ZASADY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( w latach 2021, 2022 oraz 2023 ) | ||||||
| Dariusz Grzeszczak – Prezes Zarządu | do kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud - 4% zysku netto Grupy Erbud. Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud – 2% zysku netto Grupy Erbud, od przekroczenia. Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego. W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto, wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Prezes Zarządu jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych. 1 Niezależnie od Nagrody Rocznej i Premii Zadaniowej, Rada Nadzorcza może zadecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej za spełnienie kryterium przyznania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci realizacji szczególnych celów wyznaczonych uprzednio członkowi Zarządu na dany okres lub za szczególne osiągnięcia członka Zarządu, które to osiągniecia przyczyniły się do szybszej bądź efektywniejszej realizacji Strategii – zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uchwalonej przez Radę Nadzorczą z dnia 22.05.2023 – uchwała nr 27/2024. |
|||||
| Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu |
do kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud - 1% zysku netto Grupy Erbud. |
|||||
| Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud – 0,5% zysku netto Grupy Erbud, od przekroczenia. |
||||||
| Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego. |
W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto., wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Menedżer jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych.
2 Niezależnie odNagrody Rocznej i Premii Zadaniowej, RadaNadzorcza może zadecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej za spełnienie kryterium przyznania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci realizacji szczególnych celów wyznaczonych uprzednio członkowi Zarządu na dany okres lub za szczególne osiągnięcia członka Zarządu, które to osiągniecia przyczyniły się do szybszej bądź efektywniejszej realizacji Strategii – zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady
S t r o n a 7 | 9
| Nadzorczej uchwalonej przez Radę Nadzorczą z dnia 22.05.2023 – uchwała nr 27/2024. |
|
|---|---|
| Jacek Leczkowski – Wiceprezes Zarządu |
3% do kwoty 100 milionów zł zysku netto osiągniętego łącznie przez Erbud SA , Grupę ONDE , Erbud International sp. z o. o. , JV WMER Matoc sp. z o. o. |
| Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto osiągniętego łącznie przez Erbud SA, Grupę ONDE , Erbud International sp. z o. o., JV WMER Matoc Sp. z o. o. – 1,5% zysku netto od przekroczenia. |
|
| Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego. |
|
| W wypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto., wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Menedżer jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych. |
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie członkom Zarządu przyznano wynagrodzenie zmienne w formie premii rocznej.
Premia za rok 2022 została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2022 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i została ujęta w pozycji: wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku 2023.
Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.
6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.
Wysokość całkowitego wynagrodzenia od ERBUD SA oraz spółek Grupy ERBUD wypłacone na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD SA w latach 2019-2023
Wynagrodzenie członków Zarządu w pełnych zł jest prezentowane metoda kasową. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego.
| Imię i Nazwisko |
Funkcja | % różnicy 2023/2022 |
2023 | % różnicy 2022/2021 |
2022 | % różnicy 2021/2020 |
2021 | % różnicy 2020/2019 |
2020 | % różnicy 2019/2018 |
2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Grzeszczak |
Prezes Zarządu | -30% | 5 429 772 | 87% | 7 713 326 | 10% | 4 119 197 | 20% | 3 735 798 | 43% | 3 110 713 |
| Agnieszka Głowacka |
Wiceprezes Zarządu |
-23% | 1 764 632 | 69% | 2 298 905 | 8% | 1 360 559 | 74% | 1 263 938 | -10% | 724 332 |
| Jacek Leczkowski |
Wiceprezes Zarządu |
-66% | 1 688 392 | 104% | 5 013 784 | -24% | 2 453 545 | nie dotyczy 3 432 612 | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Radosław Górski |
Członek Zarządu do 27.06.2022 |
nie dotyczy | nie dotyczy | 76% | 1 994 485 | 432% | 1 133 650 | nie dotyczy | 213 153 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Gabriel Główka |
Wiceprze wodniczący Rady Nadzorczej |
39% | 120 000 | 7% | 86 400 | 12% | 80 400 | 0% | 72 000 | 0% | 72 000 |
| Udo Berner | Przewodni czący Rady Nadzorczej do 08.09.2021 |
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 68% | 63 000 | -58% | 37 500 | -50% | 90 000 |
| Albert Dürr | Członek Rady Nadzorczej |
49% | 108 605 | 7% | 73 080 | 12% | 68 005 | 1% | 60 900 | 0% | 60 150 |
| Piotr Kaczmarek |
Członek Rady Nadzorczej do 11.05.2021 |
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | -58% | 25 375 | 1% | 60 900 | 61% | 60 150 |
S t r o n a 8 | 9
| Michał Otto | Członek Rady Nadzorczej |
37% | 217 000 | 22% | 158 000 | 115% | 129 143 | 0% | 60 000 | 0% | 60 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janusz Reiter |
Członek Rady Nadzorczej |
49% | 107 000 | 7% | 72 000 | 12% | 67 000 | 0% | 60 000 | 0% | 60 000 |
| Michał Wosik |
Członek Rady Nadzorczej |
49% | 107 000 | 59% | 72 000 | nie dotyczy | 45 387 | nie dotyczy | nie dotyczy |
nie dotyczy | nie dotyczy |
| Roland Bosch |
Przewodniczący Rady Nadzorczej |
54% | 166 460 | 932% | 108 405 | nie dotyczy | 10 500 | nie dotyczy | nie dotyczy |
nie dotyczy | nie dotyczy |
| Beata Jarosz |
Członek Rady Nadzorczej |
49% | 107 000 | 929% | 72 000 | nie dotyczy | 7 000 | nie dotyczy | nie dotyczy |
nie dotyczy | nie dotyczy |
Wyniki finansowe Spółek GK ERBUD w pełnych zł. w latach 2019-2023
| Rok obrotowy |
% różnicy 2023/202 2 |
2023 | % różnicy 2022/2021 |
2022 | % różnicy 2021/2020 |
2021 | % różnicy 2020/2019 |
2020 | % różnicy 2019/2018 |
2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik: zysk netto ERBUD S.A. |
-3,30% | 28 347 375 | -83,50% | 29 300 019 | 551% | 177 736 302 | 46% | 27 308 332 | 253% | 18 691 264 |
| Wynik: zysk netto skonsoli dowany Grupa ERBUD |
111,90% | 23 294 721 | -48,50% | 10 994 690 | -58% | 21 338 889 | 44% | 50 372 830 | 266% | 35 042 589 |
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2019-2023 w pełnych złotych
| Rok obrotowy | % różnicy 2023/2022 |
2023 | % różnicy 2022/2021 |
2022 | % różnicy 2021/2020 |
2021 | % różnicy 2020/2019 |
2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roczne całkowite wynagrodzenie pozostałych pracowników |
6% | 97 087 516 | 9% | 91 830 085 | -2% | 83 956 466 | 19% | 85 807 062 | 72 093 993 |
| Rok obrotowy | % różnicy 2023/2022 |
2023 | % różnicy 2022/2021 |
2022 | % różnicy 2021/2020 |
2021 | % różnicy 2020/2019 |
2020 | 2019 |
| Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników |
11% | 11 129 | 6% | 10 003 | 1% | 9 403 | 23% | 9 335 | 7 576 |
Biorąc po uwagę wielkość kryteriów uzależniających wysokość premii poszczególnych członków Zarządu należnych za rok 2023 , a zgodnie z Umowami o pracę wypłacanych po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania Grupy ERBUD tj. połowie roku 2024, szacowane premie za rok 2023 poszczególnych członków zarządu ERBUD S.A. będą się kształtowały następująco (w pełnych złotych):
| IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA | SZACOWANY POZIOM WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO W ZŁ |
|---|---|---|
| Dariusz Grzeszczak | Prezes Zarządu | 0* |
| Agnieszka Głowacka | Wiceprezes Zarządu | 0* |
| Jacek Leczkowski | Wiceprezes Zarządu | 1 921 382 |
| SUMA | 1 921 382 |
*Patrz tabela nr 1 – Wynagrodzenia Zarządu w pełnych zł w ERBUD SA - Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2023 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2023 w zł.
S t r o n a 9 | 9
7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki wypłaciły z tytułu doradztwa (umowy B2B) oraz pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ONDE S.A. wynagrodzenia w następujących w pełnych kwotach (w zł):
| 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erbud Shared Services | |||||
| Imię i nazwisko | Sp. z o.o. | ONDE S.A. | SUMA | ||
| Dariusz Grzeszczak | 380 383 | 0 | 380 383 | ||
| Agnieszka Głowacka | 162 000 | 110 000 | 272 000 | ||
| Jacek Leczkowski | 210 000 | 134 000 | 344 000 | ||
| Michał Otto | 0 | 110 000 | 110 000 |
8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
Na datę sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.
Warszawa, dnia 17.04.2024
Przewodniczący Rady Nadzorczej Roland Bosch