Repertorium A numer 3303/2024

UCHWAŁA NR 1/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Filipa Leśniaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

Po głosowaniu Pan Roland Bosch ogłosił wyniki: -------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, -------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------ − przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. ----------------------------------------------------------------------------
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudniu 2023 r. zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2023 r. oraz ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. ----------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. --------------------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. ------------------------------------------------------------------

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. ----------------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. ---------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----------------------------------------
13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. ----------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -------------------------
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. --
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A. ---------------------
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
20. Podjęcie uchwał w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------

21.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------

§ 2.

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2023 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: ------------------------------------------------------------------

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.;--------------------
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., obejmujące: ---------------------
- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.022.411.113,23 złotych (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sto trzynaście złotych 23/00), ------------------------------------------------------------------
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 28.347.375,94 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 94/00), --------------------------------------------------------
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2023 r. o kwotę 29.610.784,99 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 99/00), ------------
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku

obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2023 r. o kwotę 11.280.986,89 złotych (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 89/00), oraz -----------------------------------------------------------

f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym 2023 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: ------------------------------------------------

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.; -----------------------------------------------------------------------------

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., obejmujące: --------------------
- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.973.829.786,46 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 46/00), ------------------------------------
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 23.294.720,79 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 79/00), ----------------------------------------------------------------------
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2023 r. o kwotę 99.158.072,60 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 60/00), ---------------------------------------
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2023 r. o kwotę 9.464.878,59 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 59/00), oraz ----------------------------------------------------------------
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -------------------------------------------

§ 2.

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. -----------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w wysokości 28.347.375,94 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i 94/100) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 20.042.124,48 PLN (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści dwa tysiące- sto dwadzieścia cztery złote i 48/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 1,68 PLN (słownie: jeden złoty i 68/100) na 1 akcję Spółki; ------------------------------------------------------------------------
b) pozostałą kwotę 8.305.251,46 PLN (słownie: osiem milionów trzysta pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 46/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 22 maja 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 czerwca 2024 r. --------------------------------------------------------

§ 3.

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 464 827 akcji, stanowiących 62,57 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 7 464 827 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 7 464 827 głosów, -----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Piotrowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, -------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------ − przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Rolandowi Boschowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Gabrielowi Główce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Albertowi Dürr absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, -------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Jarosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------	--

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Stanisławowi Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. ---------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Marianowi Wosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERBUD S.A. za 2023 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 667 591 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 29 143 głosów, ----------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu ERBUD S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------

1. w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje pkt 59) oraz pkt 60) o następującej treści: ---

"59) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa. ----- 60) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.", ---------

2. § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ---------------

"1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 8 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.", ------------------------------------------------------

3. § 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------------------

"§12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. --------------------------------------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. ---------------------------------------------------
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. ---------------------------
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --------------------------------
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. --------------------------------
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -------------
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.". ---------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------

−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ERBUD S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2024 r.: -------------------------------------------------

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ERBUD SA

§ 1

Spółka działa pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna. ----------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu ERBUD S.A. --------------------------------------------

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ------------------------------------
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----------------
1. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: --------------------------------------------------

1)	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, --------------------------------
2)	Przygotowanie terenu pod budowę, --------------------------------------------
3)	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, ------------
4)	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
	i niemieszkalnych, ----------------------------------------------------------------
5)	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, ---------
6)	Roboty związane z budową mostów i tuneli, ----------------------------------
7)	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, ---------------------------------------------------------------------
8)	związane budową Roboty z linii telekomunikacyjnych
	i elektroenergetycznych, ---------------------------------------------------------
9)	Robotyzwiązane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
	i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, ------------------------------------
10)	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----------------------------
11)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -------------------------------------------------------------------
12)	Roboty związane z budową dróg i autostrad, ---------------------------------
13)	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -------------------
14)	Wykonywanie instalacji elektrycznych, ---------------------------------------
15)	Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
	i klimatyzacyjnych, ---------------------------------------------------------------
16)	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
17)	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -------------------------
18)	Tynkowanie, -----------------------------------------------------------------------
19)	Zakładanie stolarki budowlanej, ------------------------------------------------
20)	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, ------------------------
21)	Malowanie i szklenie, ------------------------------------------------------------
22)	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ------
23)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------------------------------------------
24)	Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, --------------
25)	Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo
	i wydobywanie, --------------------------------------------------------------------
26)	Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,
27)	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, ---------------
28)	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -------------
29)	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, ----------------------------------
30)	Naprawa i konserwacja maszyn, ------------------------------------------------
31)	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
	budowlanych, ----------------------------------------------------------------------

	32)	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, ------------------------------------------------------------------------
	33)	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
	34)	Transport drogowy towarów, ----------------------------------------------------
	35)	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -------------------------------------------------------------------------
	36)	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ----------------------
	37)	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
	38)	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----------------
	39)	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, ----------------------------------------------------------------------
	40)	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -------------
	41)	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -------------------------------------------------------
	42)	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ------------------------------
	43)	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, --------------------
	44)	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, --------
	45)	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -------------------------------------------------
	46)	Działalność w zakresie architektury, -------------------------------------------
	47)	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
	48)	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------
	49)	Technika, ---------------------------------------------------------------------------
	50)	Zasadnicze szkoły zawodowe, --------------------------------------------------
	51)	Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,
	52)	Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -------------------------------------
	53)	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
	54)	Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, ---------------------------------------------------------------------
	55)	Naprawa i konserwacja statków i łodzi, ---------------------------------------
	56)	Produkcja statków i konstrukcji pływających, --------------------------------
	57)	Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe, --------------
	58)	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------------------------------------------------------------------
	59)	Działalność wyłączeniem ochroniarska, z obsługi systemów bezpieczeństwa, -------------------------------------------------------------------
	60)	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. -
2.		Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego
		powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego

zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----------------------------

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----------------------

§ 4 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ---------------------------------------------

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.192.983,60 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.929.836 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone kodem ISIN PLERBUD00012. -------------------------------------------------------------------------
1. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. --------------------
1. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. ------------------------------------------------------------

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.: ----------------------------------------------------------------------------------- 1) Pan Dariusz Grzeszczak, ----------------------------------------------------------------- 2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz -------------------------------------------------------

3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG. -------------------

§ 7

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------
1.	Zarząd, --------------------------------------------------------------------------------------
2.	Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------
3.	Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------

§ 8

1.	W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków. --------------------
2.	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----------------

Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. ---------------------------------

§ 9

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ------------
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwala Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 8 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------------------
2. 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----------------
3. 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, ------------------------------------------------------------------------
4. 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej, ----
5. 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -------------------------------------------------------
6. 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,
7. 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: (i) gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, (ii) gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawiania weksli i zaciągania innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) na

rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej), -------------------------------------------------

7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, ------------------------------
8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -------------------------------------------------------------
9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, -------------------------------------------
10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, -----------------------------------------------------------
11) udzielanie zgody na zawieranie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----------------------------------------------------------------------
12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ---------
13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, ---------------------------------------------------------------------------
14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), --------------------------------------------------------------
15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, ---------------------------------------
16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------------

"Równowartość" oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji. --------------------------------------------------

§ 11a

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki. -------------------------------------------------------------------------------
1. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 11b

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. --------------------------------------------------------------------------------
1. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: ---------------------------------
2. 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; --------------------
3. 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; --------------------------------------------------
4. 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; -------
5. 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; ------------
5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; ------------------------------------------------------
6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; ---------------------------------------------------------------
7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----------------------------------------------------------------------------
8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; ---------------------------------------------------
9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----------
10) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. --------------------------------------
12) Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza. ------------------------------------

§12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. ------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -------------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. --------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --------------------------------
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -------------------------------
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. --
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----------------------------------------------

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ---------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------
1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki. ---------------------------------------------------------------
1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. ----------------
1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy

wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -------------------------------
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ------------------------------------- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------------- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, ------------------ 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, --------------- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ------------------------- 5) zmiany statutu Spółki, ------------------------------------------------------------- 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową, ------------------------------------ 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ------------------------------------------------ 8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, ---------------------------------------------------- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----- 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki, ------------------------------------------------------------- 11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------ 2. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego uchwała Walnego
2. § 16

Zgromadzenia nie jest wymagana. ------------------------------------------------------

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ------------------------------------------

§ 17

W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: --------------

1) kapitał zakładowy, ---------------------------------------------------------------- 2) kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------- 3) kapitały rezerwowe, ---------------------------------------------------------------

4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa. --------------------------------
1. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie. -------------------------------------------------------------

§ 18

1.			Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -------------------------------

1) odpisy na kapitał zapasowy, -----------------------------------------------------
2) dywidendy dla akcjonariuszy, ---------------------------------------------------
3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -------
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------------------
1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. ------------------
1. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----------------------
1. Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. ------------------------------------

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki przyjętym uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ("Regulamin Rady Nadzorczej"): -

1. w § 1 ust. 2 pkt 1) Regulaminu Rady Nadzorczej skreśla: --------------------- "(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)", ------------------------------------------
2. § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------- "1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki, składającym się od 5 do 8 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie: ------------------------------------------------------------------
- a) o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), -------------------------------------
- b) o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH, ---------------------------------------------------------------------
- c) wskazujące na inne działalności wykonywane poza Spółką, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce konkurencyjna oraz wskazaniem, czy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, -----------
- d) wskazujące czy członek Rady Nadzorczej został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.", -----------------------------------------------------------------------
3. § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------

"1.Pracami rady nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.", -----------------------------------------------------------

4. § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------

"2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Ustalając termin posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołujący uwzględnia, w miarę możliwości, uzasadniony termin rozpatrzenia sprawy wskazany przez wnioskującego oraz bierze pod uwagę interes Spółki, charakter sprawy, a także potrzebę jej pilnego rozpatrzenia.", ----------------------------------------------------

5. § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące

brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------- "3. "Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiera oznaczenie terminu, miejsca i porządek obrad, projekty uchwał, materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać dostarczone wszystkim członkom Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach nagłych i pilnych nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem.", -------------------------------------------------------------

6. w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------

"7.W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 KSH. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.", -------------------------------------------------------------------------------

7. w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------- "8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego

zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.",

8. § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------

"1. Poszczególne sprawy umieszczane są w porządku obrad na wniosek: ----
- 1) Zarządu; lub --------------------------------------------------------------
- 2) członka Rady Nadzorczej.", ---------------------------------------------

9. § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------

"2.Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę i miejsce odbycia posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ewentualnym umotywowaniem, a także wzmiankę o prawidłowości odbycia się posiedzenia. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.", ----------------------------------------------

10. § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------

"3.Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.", -------------------------------------------------------------------------------

11. § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------

"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą.", ------------------------------------------------

12. § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -------------------------------------------------------------

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą: ----------------------------
a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----------------------
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
c) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej). --------------------------------------------------------------------------------
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powyżej , zawierające co najmniej: -----------------------------------------------------
a) wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, i ze stanem faktycznym oraz wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -------------------------------------
b) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjne; -----------------------------------------------
c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 KSH; -----------------------------------------------------------------------------
d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH; --------------------------------------------------------
e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 KSH; -----------------------------------------------------------
f) informacje o składzie Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności; ---------------------------------------------------------
g) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów; ---------------------
h) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; --------------------------------------------

i) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp; ---------------------------------------------------------------
j) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej; -------------------------------------------------------------
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. ----------------------------------------------------
5. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. -----------------------
6. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa powyżej. -------------------------------------------------------------------------------------
7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Zarządu lub w przypadkach określonych w przepisach prawa, Rada Nadzorcza rozpatruje lub opiniuje inne sprawy. --------------------------------------------------------------------------------------
8. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. --------------------------------------------------------------------------
9. Rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. --------------------------------------------------------------------------
10.Rada Nadzorcza może: -------------------------------------------------------------------
a) delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych; -----------------------------------------------------------------------
b) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). ---------------------------------------
11.Delegowanie, o którym mowa w ust. 10, Rada Nadzorcza dokonuje na podstawie uchwały, określającej zakres czynności do wykonania przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, okres w jakim te czynności mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności. ------------------------------------
12.Delegowany członek rady nadzorczej, oraz komitet rady nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 KSH, chyba że Rada Nadzorcza, na podstawie ust. 10 powyżej, postanowi inaczej. Przepis art. 382 § 5 KSH stosuje się. --------------------------------------------------------------------------
13.Delegowany członek rady nadzorczej, oraz komitet rady nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać radzie nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.", -
13. § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.", --------------------------------------------------
14. § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------
- "2. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu. -------------------------- Członkowie Rady Nadzorczej powinni przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie stosowanym przez Spółkę.". --------------------

15. § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Zarządowi Spółki informacje o transakcjach na akcjach Spółki, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa." ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, który wejdzie w życie z dniem dokonania rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 091 799 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 604 935 głosów. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2024 r.: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

"REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki ERBUD Spółka Akcyjna. -----------------------------------
1. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o: -------------------------------
1) KSH należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, -----------------------------------------------------------------------
2) Spółce należy przez to rozumieć spółkę ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ------------------------------------------------------------------------------
3) Statucie należy przez to rozumieć Statut Spółki, -----------------------------------
4) Radzie lub Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------
5) Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,
6) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Spółki. --------------------------------

§ 2

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki, składającym się od 5 do 8 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie: ------------------------------------------------------------------
2. a) o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), ----------------
3. b) o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH, ---------------------------------------------------
4. c) wskazujące na inne działalności wykonywane poza Spółką, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce konkurencyjna oraz wskazaniem, czy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, ----------------------------------------------------------------
5. d) wskazujące czy członek Rady Nadzorczej został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. ---------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności KSH, Statut, niniejszy Regulamin oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy wynikające z treści obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz kompetencje szczegółowo opisane w treści Statutu Spółki. -----------------------------------------
1. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych

przypadkach powoływać, na koszt Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej oceny danej sprawy. --

Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. -------------------------------

Rozdział 2

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 3

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie w innym miejscu. ----------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez wszystkich lub niektórych Członków Rady, w tym za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia Członkom Rady Nadzorczej wzajemne porozumiewanie się. Do posiedzeń prowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i uchwał podejmowanych na tych posiedzeniach stosuje się odpowiednio postanowienia §4-§10 niniejszego Regulaminu. --------------------------------------------------------------------------------
1. Termin i porządek obrad ustala osoba zwołująca posiedzenie w oparciu o uprzednio przyjęty plan pracy Rady Nadzorczej. -----------------------------------

§ 4

1. Pracami rady nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------
1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Ustalając termin posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołujący uwzględnia, w miarę możliwości, uzasadniony termin rozpatrzenia sprawy wskazany przez wnioskującego oraz bierze pod uwagę interes Spółki, charakter sprawy, a także potrzebę jej pilnego rozpatrzenia. -------------------------------------------------------
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiera oznaczenie terminu, miejsca i porządek obrad, projekty uchwał, materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej, a także sposób wykorzystania

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać dostarczone wszystkim członkom Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach nagłych i pilnych nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem. ------------------------------------------------------------------------------

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać dokonane pisemnie listem poleconym na adres zamieszkania każdego z Członków Rady lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez nich ostatni adres poczty elektronicznej lub numer faksu; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru. O każdej zmianie adresu do doręczeń Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Radę i Spółkę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. ----------------------------------------------------------
1. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w uzasadnionych przypadkach, może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, nie krótszym jednak niż dwa dni przed terminem posiedzenia. -------------------------
1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności: ------------------------------------------
2. a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady, -------------------------------------------------------------------
3. b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,
4. c) zarządzenie podpisania listy obecności, ---------------------------------------
5. d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,
6. e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, ---
7. f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie, ------------------------------------------------
8. g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu, ------------------
9. h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia, ----------
10. i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników, ------------------------
11. j) przyjmowanie od Członków Rady propozycji co do tematyki następnego posiedzenia. -------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 KSH. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym

ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. --------------

§ 5

1. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Tajne głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu, zawieszenia członków Zarządu w prawach do wykonywania funkcji członka Zarządu, w sprawach osobistych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. ----------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne. ----------------------------------
1. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący (lub w razie jego niezdolności do działania lub nieobecności – Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego), który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. -------------------------------------------

§ 5a)

Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on "za", "przeciw" czy "wstrzymuje się od głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewodniczącemu, wyznaczonemu przez niego Członkowi Rady Nadzorczej, ewentualnie przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres e-mail Spółki. -----------

§ 5b)

Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej. --
1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że: ---------------------------------------
2. a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania, ----------------------------------------------------------
3. b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują "za" powzięciem proponowanej uchwały, czy "przeciw", czy też wstrzymują się od głosu, ----------------------------------
4. c) Członek Rady, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu, ---------------------------------------------------
5. d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów. ------------------------------------------------------------------------
1. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że: ---------------------------------
2. a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady, -------------------------------------------------------------------
3. b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje "za powzięciem proponowanej uchwały, czy "przeciw", czy też "wstrzymuje się od głosu", ------------------------------------------------------
4. c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. --------------
1. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia. --------------------------
1. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----
1. Osoba organizująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał w miarę możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 8 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. -------------
1. Poszczególne sprawy umieszczane są w porządku obrad na wniosek: ------------
2. 1) Zarządu; lub -----------------------------------------------------------------------
3. 2) członka Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------
1. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Rady złożony po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy zgłosić na ręce Przewodniczącego Rady w terminie umożliwiającym zmianę porządku obrad, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5 niniejszego Regulaminu. ---------------------------
1. W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niż wskazany w ust. 2, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady. ----------------------------------------------------------------------------------------
1. Porządek posiedzenia Rady może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności: -------------------------------------------------------------------------------
2. 3) są obecni i wyrażają na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
3. 4) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed znaczną szkodą, ------------------------------------
4. 5) Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie konfliktu interesów.

§ 7

Prowadzący posiedzenie Rady jest zobowiązany do: -----------------------------------------

1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, ---
2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------

§ 8

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, za wyjątkiem przypadku w którym uchwała została podjęta w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek Rady lub inna osoba spoza składu Rady, wskazana przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady lub zaproponowana przez Zarząd. -----------------------------------------------------------
1. Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę i miejsce odbycia posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ewentualnym umotywowaniem, a także wzmiankę o prawidłowości odbycia się posiedzenia. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------
1. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie. --------
1. Oryginały podjętych uchwał i protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki. ------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości. --------------------------------------
1. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. ----
1. Rada Nadzorcza wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady. ---------

§ 9

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Radę. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy pozostające w obszarze obowiązków danego członka Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zaproszenia tego członka na posiedzenie.
1. Zaproszenie skierowane do członków Zarządu przez Przewodniczącego Rady zawiera w szczególności informacje o miejscu posiedzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady. Zaproszenia powinny zostać dostarczone nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. --------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tej części posiedzenia Rady, która dotyczy bezpośrednio ich lub Zarządu, w szczególności odwołania członka Zarządu oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków Zarządu. ------------------

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
1. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. W szczególności Zarząd zapewnia obecność protokolanta. -------------------------------------------------------

Rozdział 3

Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz inne komitety

§ 11

Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności: (i) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) z zakresu branży, w które działa Spółka. ----------

2. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą. ----

1. Do zadań Komitetu Audytu należy: ----------------------------------------------------
2. 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; --------------------
3. 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; --------------------------------------------------
4. 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; -------
5. 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; ------------
6. 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; ------------------------------------------------------
7. 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; ---------------------------------------------------------------
8. 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----------------------------------------------------------------------------
9. 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; ---------------------------------------------------
10. 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----------
11. 10) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami; -------------------------------------------------------------------------
12. 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -------------------------------------
1. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych. -----
1. Komitet Audytu może, bez obowiązku pośrednictwa Rady Nadzorczej w tym zakresie, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań o których mowa w ust. 3, w tym przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości,

finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem. -----------------------------------------------------------------------------------

1. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu. ------------------------------------------------
1. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. -------------------------------------------
1. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności: ------------------------
2. 12) planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu; ----------------------
3. 13) dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki. ----------------------------
1. Komitety Audytu i Wynagrodzeń składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki. -----------------------------------------------------

Rozdział 4

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej – prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz jej członków

§ 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -------------------------------------------------------------
1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą: --------------------------
2. a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; --------
3. b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -------------------------------------------------------------------------------
4. c) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej). -------------------------------------------------
1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powyżej, zawierające co najmniej: ----------------------------------------------------
2. a) wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, i ze stanem faktycznym oraz wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; ------------------
3. b) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjne; ----------------------------------------------------------

c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ KSH; ----------------------------------------------------------
d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH; -------------------------------------
e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH; -------------------------
f) informacje o składzie Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności; ---------------------------------------------------------------------
g) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów; ------------
h) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ------------------------------------
i) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.; ----------------------
j) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej; -----------------------------------
1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub

osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. ---------------------------------------------------

1. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. -----------------------
1. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa powyżej. ------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Zarządu lub w przypadkach określonych w przepisach prawa, Rada Nadzorcza rozpatruje lub opiniuje inne sprawy. --------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------------------------
1. Rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. --------------------------------------------------------------------------
10.Rada Nadzorcza może: ------------------------------------------------------------------
- a. delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych; -----------------------------------------------------------------------
- b. ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). ---------------------------------------
11.Delegowanie, o którym mowa w ust. 10, Rada Nadzorcza dokonuje na podstawie uchwały, określającej zakres czynności do wykonania przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, okres w jakim te czynności mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności. -----------------------------------
12.Delegowany członek rady nadzorczej, oraz komitet rady nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4, chyba że Rada Nadzorcza, na podstawie ust. 10 powyżej, postanowi inaczej. Przepis art. 382 § 5 stosuje się. --------------------------------------------------------------------------------

13.Delegowany członek rady nadzorczej, oraz komitet rady nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać radzie nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 13

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. ----------------------------------------------------------------------
1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie stosowanym przez Spółkę. -------------------------------------------------
1. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. ----------------------------------------------------
1. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: --------
2. a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na niezależność jego opinii i sądów; -----------------------------
3. b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki; -----
4. c) zrezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. -----------------
1. Członek Rady zobowiązuje się do informowania bezpośrednio lub za pośrednictwem Przewodniczego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub o możliwości jego powstania oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie powyższych ograniczeń nie powoduje nieważności

uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały. ----------------

1. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: --------------------------
2. a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę; -----------------
3. b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki; --------------------------------------------------------------
4. c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę; -------------------------------------------------------
5. d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu lub przez taki inny podmiot na rzecz Spółki; ------------------------------------------------------------------------------
6. e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki. ----------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------

§ 15

1. Każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany w terminie nie później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności przekazać Zarządowi oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej (faktycznej lub prawnej), mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. ----------------
1. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady. W takiej sytuacji członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie nie później niż 7 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu. ----------------------------------------------------------
1. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie nie później niż 7 dni od zmiany powiązań. ------------------------------
1. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim w siedzibie Spółki, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Spółki.

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Zarządowi Spółki informacje o transakcjach na akcjach Spółki, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. -----------------------------

§ 17

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. ---------------------------

§ 18

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

1. Tak długo jak akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką określone w obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbiorze zasad ładu korporacyjnego pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" ("Kryteria Niezależności"). --------------------------------------------------
1. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej. --------------------------------------------------------------------------
1. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności, o których mowa w ust. 1, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji. ---------
1. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. ------------------------------------------------------------------------------

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 19

Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki lub innej wyznaczonej przez Zarząd komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika. -------------

§ 20

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę ponosi Spółka. -----------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków. ----------------------------------------------------
1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. ---------------------------------------------------------------------------

§ 21

1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adresy członków Rady Nadzorczej wskazane Spółce. ----------------------------
1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statut. ---------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu. --------------------------------------------------
1. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. ------------------
1. Niniejszy Regulamin oraz każdorazowa jego zmiana wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie." ---------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem §2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, który wejdzie w życie z dniem dokonania rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------

−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Sylwię Hałas-Dej na członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą 3-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Seweryna Kubickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą 3-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że powołanie staje się skuteczne z dniem dokonania rejestracji zmiany § 11 ust. 1 Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -------------------------------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 734 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 24/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: wyznaczenia do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym wyznacza Pana Michała Otto do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na bieżącą 3-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------

−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 670 394 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 26 340 głosów, ---------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 25/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Rolanda Boscha na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, wyznacza Pana Rolanda Boscha do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 670 308 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 26 426 głosów, ---------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 26/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Michała Otto na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------

§ 2.

§ 3.

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 670 308 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 26 426 głosów, ---------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 27/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Beatę Jarosz na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------

§ 2.

− − − − −	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8 670 308 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 26 426 głosów, ---------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 28/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Alberta Dürr na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 670 308 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 26 426 głosów, ---------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 29/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Janusza Stanisława Reitera na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. ----------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 670 308 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 26 426 głosów, ---------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 30/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Sylwię Hałas – Dej na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 648 głosów, -----------------------------------------
−	przeciw oddano 86 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 31/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Michała Mariana Wosika na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. ----------------------------------------

§ 2.

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 670 308 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 26 426 głosów, ---------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 32/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Seweryna Kubickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. ----------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że powołanie staje się
	skuteczne z dniem dokonania rejestracji zmiany § 11 ust. 1 Statutu w Krajowym
	Rejestrze Sądowym. -------------------------------------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 696 648 głosów, -----------------------------------------
−	przeciw oddano 86 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 33/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zmian w polityce wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, po przeglądzie dotychczasowej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki ("Polityka Wynagrodzeń") postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej: ------

1. § 1 ust. 2 pkt a) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "a)Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.". --------------
1. § 1 ust. 2 pkt k) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "k)Sprawozdaniu Finansowym – należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.), zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.". ------------------------------------------------------------------------
1. § 4 ust. 14 pkt b) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "b)Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji Strategii oraz aby uzależniał poziom wynagrodzenia członka Zarządu od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji Spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania Spółki,". ----------------------------------------------------------------------------------
1. § 4 ust. 14 pkt c) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "c)Jeżeli Program Motywacyjny jest programem opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla Spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania Programu Motywacyjnego.". ---------------------------------------------------------
§ 5 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ------- "5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział.". ----------------

§ 2.

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 667 499 głosów, -----------------------------------------
−	przeciw oddano 29 235 głosów, ----------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 34/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący tekst jednolity polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Radu Nadzorczej ERBUD S.A. uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 33/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2024 r.: ---------------------------------------------------------------------------------------

"Polityka wynagrodzeń ERBUD S.A. ("Polityka Wynagrodzeń") §1

Definicje i postanowienia ogólne

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"). -------------
1. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o: --------------------------
2. a) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----------------------------------------------------------------------

b) Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki. ------------------------------------------------------------------------------
c) Zarządzie należy przez to rozumieć zarząd Spółki. -----------------------
d) Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki. -
e) Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy. ---------------------------
f) Statucie należy przez to rozumieć statut Spółki.----------------------------
g) Osobie Objętej Polityką należy przez to rozumieć danego członka Zarządu albo danego członka Rady Nadzorczej. -----------------------------
h) Podstawie Prawnej Zatrudnienia należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------
i) Grupie Kapitałowej należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest spółką dominującą. --------------------------------------------------
j) Sprawozdaniu należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90 g Ustawy. ---------------------------------------------------------------
k) Sprawozdaniu Finansowym należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.
1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń. ---------------------------------------------------
1. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń. ------------------------------------------------------------------------------
1. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce. --------------
1. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osobę Objętą Polityką obowiązują również postanowienia właściwych umów oraz innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania, które obowiązują w Spółce. -----------------
1. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, która wyznacza kierunki działalności biznesowej, w tym kierunki działalności biznesowej Spółki, jej długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności ("Strategia"). Na podstawie Strategii wyznaczane są cele rynkowe, wynikowe lub lojalnościowe ("Cele"), których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń. -------------
1. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie: ------------------------------------------------------------------------------
2. a) pełnego zaangażowania Osoby Objętą Polityką w pełnienie funkcji w Spółce, ---------------------------------------------------------------------------
3. b) motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów, ---
4. c) trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką, ---------------------
5. d) wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki, ------------------------------------------------------------------------------
6. e) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji. ----------------------------------------
Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym: -------------------------------------------------------------
a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie Osoby Objętej Polityką, --------------------------------------
b) nadzwyczajne osiągnięcia Osoby Objętej Polityką, które to osiągniecia przyczyniły się w ocenie Rady Nadzorczej do szybszej i efektywniejszej realizacji Strategii i Celów, ------------------------------------------------------
c) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk. -----------------------------------------------
1. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka. ------------------------------------
1. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się̨ od zabierania głosu w dyskusji oraz od

głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: --------------------------------------

a) Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub Grupę Kapitałową lub ------------------------------------------------------------
b) interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki lub Grupy Kapitałowej. -----------------------------------

§2

Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata. -----------------------------------------------------------------
1. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie. ----------------------------------------------
1. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się w każdą zmianę dotyczącą:
2. a) wskazania wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką, --------------------------------------
3. b) przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń, ---------------------------------------------------------------------
4. c) zmiany § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń. --------------------------------------
1. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń. -----------------------------
1. W przypadku w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------
1. Zarząd: -------------------------------------------------------------------------------------
2. a) odpowiada za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz dokumentów z nią powiązanych, ------------------------
3. b) zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, -------------------------------------------------
c) udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §9 Polityki Wynagrodzeń. ---------------------------------------------------------------------
1. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy: --------------------------------------------------------------------
2. a) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian, -----------
3. b) niezwłoczne opracowywanie elementów Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, -----
4. c) przedstawianie Zarządowi opinii o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń.

§3

Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. W szczególności, Rada Nadzorcza: -----------
2. a) dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, ----------------------------------------------------------------------------
3. b) zapoznaje się z rocznymi raportami compliance na temat stosowania Polityki Wynagrodzeń. -----------------------------------------------------------
1. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również kompletność treści sporządzanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą. -----------------------

§4

Wynagrodzenie członka Zarządu

1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze ("Wynagrodzenie Stałe"). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz zakresu odpowiedzialności członka Zarządu. ---------------------------------------------------
1. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane

("Wynagrodzenie Zmienne"). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych. -------------------------------------------------------

1. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń: ----------------------------------------------------------------------------
2. a) opisu składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu ("Opis"), ----------------
3. b) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia ("Kryteria"), ------------------------------------
4. c) okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, -----------------
5. d) zasad żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego oraz -----
6. e) zasad związanych z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------
1. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów. --------------------------
1. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągania indywidulanych wyników przez Osobę Objętą Polityką z realizacją Celów i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy Kapitałowej, w tym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------
1. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny i niepieniężny.
1. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki. --------------------------------------------------
1. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie określonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, działając na wniosek Prezesa Zarządu lub innej uprawnionej do tego osoby, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. -------------------------------
1. Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku realizacją określonych zadań w trakcie trwania okresu oceny, służącym do oceny spełnienia Kryteriów przez

członka Zarządu ("Okres Oceny"). W takim przypadku, weryfikacja spełnienia Kryteriów i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za dany Okres Oceny następuje nie wcześniej niż po zakończeniu Okresu Oceny. ---------------

1. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki, Grupy Kapitałowej lub spółek nad którymi dany członek Zarządu sprawuje nadzór. -------------------------------------
1. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich Kryteriów. ---------------------------------------------------------------------------------
1. Wynagrodzenie Zmienne może być również przyznane w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"). ---------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym: ---------------------------------------------------------------------------------
2. a) Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego, ------------
3. b) Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji Strategii oraz aby uzależniał poziom wynagrodzenia członka Zarządu od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji Spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania Spółki, ------------------------
4. c) Jeżeli Program Motywacyjny jest programem opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla Spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania Programu Motywacyjnego. ----------------------
1. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu za

dany rok obrotowy nie może przekraczać czterokrotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego temu członkowi Zarządu za ten sam rok obrotowy.

§5 Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. ---------------------------
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej. -------------------------------------------------------------------
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych. ----------------
1. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. ------------------------------------------------------------------------
1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. -------------------------------------
1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych. -------------------------
1. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia. ------------
1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być wypłacone za rok kalendarzowy z góry. ---------------------------------------------------------------------

§6

Wynagrodzenia zmienne o charakterze wyjątkowym

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur. ---------

§7 Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia

1. Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pełni funkcję na podstawie powołania. Statut określa zasady powoływania i odwoływania Osoby Objętej Polityką. ----
1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata. --------------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może

w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------

1. Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia członka Zarządu jest uzależniona od okresu pełnienia przez niego funkcji. Spółka dąży do zawierania z członkami Zarządu umów na czas nieokreślony. --------------------------------------------------
1. Wypowiedzenie Podstawy Prawnej Zatrudnienia jest możliwe z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż sześć miesięcy i nie więcej niż dwanaście miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca, które dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Ponadto, Podstawa Prawna Zatrudnienia może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron. -----------------------------------------------------------------------
1. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy zawartej z członkiem Zarządu w trybie natychmiastowym, z przyczyn w niej określonych dotyczących, w szczególności ciężkich naruszeń obowiązków Osoby Objętej Polityką, wyrządzenia szkody Spółce czy rażącego naruszenia przepisów prawa. -----------------------------------
1. Podstawa Prawna Zatrudnienia członka Zarządu może przewidywać, że w przypadku rozwiązania Podstawy Prawnej Zatrudnienia z powodu odwołania członka Zarządu przed upływem końca kadencji, Spółka będzie zobowiązana uiścić odszkodowanie za okres i wysokości w określonej w Podstawie Prawnej Zatrudnienia. -------------------------------------------------------------------------------
1. Wynagrodzenie członka Zarządu może również obejmować odszkodowanie tytułem powstrzymywania przez Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Podstawy Prawnej Zatrudnienia. Zakaz konkurencji obejmuje okres nie krótszy niż 6 miesięcy i Spółka posiada możliwość jego przedłużenia lub skrócenia. Miesięczne odszkodowanie dla członka Zarządu nie będzie wyższe niż miesięczna kwota Wynagrodzenia Stałego. Naruszenie zakazu konkurencji wiąże się z uprawnieniem Spółki do żądania zapłaty kary umownej. ----------------------------------------------------------

§8

Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do danej Osoby Objętej Polityką ("Odstąpienie"). ----------------------------------------------------------------
1. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------
1. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. ------------------------------------------------
1. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia. --------------------------------------------------------------------------------
1. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności: ----------------------------
2. a) okres, na który zastosowano Odstąpienie, ----------------------------------------
3. b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie, -----
4. c) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia. ------------
1. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej. -----------------------------------
1. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń. --------------

§9

Sprawozdanie

1. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki. ----------------------------------------
1. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddaniu Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. -----------------------------------------------------------------------
1. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy. ------------------------
1. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy. -----------------------------------------------------------------------------------
1. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z firmą audytorską dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.

§10

Przepisy końcowe

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień." ------------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń: -------------------------------------------------------------

a. opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, ------------------------------------------------------------

b. jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, -----------------------------------------------------------------
c. okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, --------------------------------------------------------------------------------------
d. możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, ------------------------------------------------------
e. zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu." --------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 696 734 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8 696 734 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8 667 499 głosów, -----------------------------------------
−	przeciw oddano 29 235 głosów, ----------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

AI Terminal

Erbud S.A.

5602_rns_2024-05-16_578c90ba-e609-4427-9f0f-5af6bfe59ba7.pdf

UCHWAŁA NR 1/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 2/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------

§ 2.

UCHWAŁA NR 3/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2023 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 4/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym 2023 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 5/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w roku obrotowym 2023

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 6/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w 2023 roku

§ 1.

§ 2.

§ 3.

UCHWAŁA NR 7/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 8/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

UCHWAŁA NR 9/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 10/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 11/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 2.

UCHWAŁA NR 12/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 13/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 14/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

UCHWAŁA NR 15/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 16/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 17/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERBUD S.A. za 2023 rok

§ 1.

UCHWAŁA NR 18/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu ERBUD S.A.

§ 1.

1. w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje pkt 59) oraz pkt 60) o następującej treści: ---

2. § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ---------------

3. § 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------------------

UCHWAŁA NR 19/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2024 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ERBUD S.A.

§ 1.

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ERBUD SA