Erbud S.A.

AGM Information • May 22, 2023

Repertorium A numer 22946 /2023

UCHWAŁA NR 1/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

	I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
	Zgromadzenie spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na
	Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę
	Szeplik. ----------------------------------------------------------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------
	Po głosowaniu Pan Roland Bosch ogłosił wyniki: --------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności

Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD za rok obrotowy 2022, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. ------------------------------------

• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku obrotowym 2022, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022 oraz ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD za rok obrotowy 2022. --------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. ----------------------------
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022. ---------------------------------------------------------------------------------
• 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -------------------------------------------------------------------
• 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. ----------------------
• 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. -------------------------------------------------------------------------------
• 15.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------------

	16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: --------------------------------------
  • 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.;--------------------
  • 1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące: ---------------------
    2. a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------
    3. b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.055.963.601,21 złotych (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset jeden złotych 21/00), -------------------------------------------------
    4. c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29.300.018,54 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta tysięcy osiemnaście złotych 54/00), -----------
• d. rachunek przypływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę złotych 104.981.789,67 (słownie: sto cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 67/00), --------------------------------------------------------
• e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 9.300.098,54 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 54/00), ------------------
• f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: ---------------

• 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.;
• 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące: --------------------
  2. a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  3. b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ERBUD sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 2.016.268.868,12 złotych (słownie: dwa miliardy szesnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 12/00), ----------------
  4. c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ERBUD za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.994.689,96 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 96/00), ----------------------
  5. d. skonsolidowany rachunek przypływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ERBUD wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 199.248.883,40 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/00), ---------------------
  6. e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 19.254.515,06 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset piętnaście złotych 06/00), ----------------------------------------------------------------------
  7. f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.--------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

I. Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022

I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w wysokości 29.300.018,54 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta tysięcy osiemnaście złotych 54/00), podzielić w następujący sposób: --------------------------------------------------------

• 1. kwotę w wysokości 10.021.062,24 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze) – przeznaczyć na wypłatę dywidendy; -----------------------------
• 1. pozostałą kwotę w wysokości 19.278.956,30 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022. --------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.994.786 akcji, stanowiących 57,82 % w kapitale zakładowym, ------------------------------------------------------------------------------------- w głosowaniu oddano łącznie 6.994.786 ważnych głosów, ------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 6.994.786 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022. ------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022. --------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

I.	Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
	spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w
	Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
udziela Panu	Radosławowi Górskiemu absolutorium	z wykonania
	obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do
	27 czerwca 2022 r. ----------------------------------------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------- w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Rolandowi Boschowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Gabrielowi Główce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------

	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Albertowi Dürr absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym

udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. -------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale zakładowym, ------------------------------------------------------------------------------------- w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, ------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Wosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Jarosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. -----------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERBUD S.A. za rok 2022

• I. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. ---------------------------------------------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.402 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 291 głosów, --------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznych wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 pkt 8 Statutu Spółki, a także na podstawie § 5 pkt 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązującego od 1 czerwca 2023 roku, w następujący sposób: ----
  • a. wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) brutto; ---
  • b. wysokość wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto;
  • c. wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej będzie wynosić 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) brutto. ------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 7.650.419 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 291 głosów, --------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 1.175.983 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §5 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 166.666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 16.666,60 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLERBUD00012 ("Akcje Własne"), które Spółka nabyła w ramach realizowanego przez nią skupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie: (i) uchwały nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki ("Uchwała WZ") oraz (ii) uchwały nr 22/2022 Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. Zgodnie z ww. uchwałami, Spółka została upoważniona do nabywania do 166.666 akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Akcje Własne skupione zostały w ramach transakcji realizowanych poza rynkiem regulowanym. Skup Akcji Własnych dokonywany w oparciu o ww. uchwały został definitywnie zakończony, a upoważnienie udzielone Zarządowi w uchwale Walnego Zgromadzenia wygasło.
• II. Umorzeniu ulegają Akcje Własne Spółki nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w Uchwale WZ wynoszącym łącznie 19.999.920,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych). ---------------------------------------------------------------------
• III. Wynikające z umorzenia Akcji Własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze uchwały nr 21/2023 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu Spółki, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż Akcje Własne

zostały w pełni pokryte, a wynagrodzenie akcjonariuszy za Akcje Własne zostało zapłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, zgodnie z Uchwałą WZ. --------------------------------------

• IV. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych tj. o kwotę 16.666,60 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), a więc z kwoty 1.209.650,20 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 1.192.983,60 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy). -------------------------
• V. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego. ------------------------------------------
• VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy uwzględnieniu pkt. V powyżej.

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 360 § 1, art. 455 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §15 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie

umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę ("Uchwała"), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych 166.666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji własnych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLERBUD00012 ("Akcje Własne"), tj. o kwotę 16.666,60 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), z kwoty 1.209.650,20 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 1.192.983,60 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), w drodze umorzenia Akcji Własnych. ------------

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie pkt I. niniejszej uchwały, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.209.650,20 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.096.502 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone kodem ISIN PLERBUD00012.", -----------------------------------------------------------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.192.983,60 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.929.836 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone kodem ISIN PLERBUD00012.". --------------------------------------------------------------------------

III. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zakończenie procedury skupu akcji Spółki oraz realizacja Uchwały, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych. ------------------------------------------------------

• IV. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, a umorzone akcje zostały w pełni pokryte. -------------------------------------------
• V. Kwota odpowiadająca kwocie obniżenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie pkt. I niniejszej uchwały, tj. kwota 16.666,60 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) zostaje zgodnie z art. 457 § 2 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych przekazana do utworzonego w tym celu w Spółce kapitału rezerwowego. ----
• VI. Obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. ---------------------
• VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. VI powyżej. ---------------------------------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2023 r.: ---------------------------------------------------------------

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna. -------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu ERBUD S.A. ------------------------------------------------

§ 2

• 1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ----------------------------------------
• 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --------------------
• 1. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

1.		Przedmiotem działalności Spółki jest: -----------------------------------------------------
	1)	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, ---------------------------------------
	2)	Przygotowanie terenu pod budowę, ---------------------------------------------------
	3)	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, ------------------
	4)	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
		niemieszkalnych, -------------------------------------------------------------------------
	5)	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, ----------------
	6)	Roboty związane z budową mostów i tuneli, ----------------------------------------
	7)	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, --
	8)	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
	9)	Robotyzwiązane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
		gdzie indziej niesklasyfikowane, ------------------------------------------------------

10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, ------------------------------------
11) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
12) Roboty związane z budową dróg i autostrad, ----------------------------------------
13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, --------------------------
14) Wykonywanie instalacji elektrycznych, ----------------------------------------------
15) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych, -----------------------------------------------------------------------
16) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -------
17) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, --------------------------------
18) Tynkowanie, ------------------------------------------------------------------------------
19) Zakładanie stolarki budowlanej, -------------------------------------------------------
20) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, -------------------------------
21) Malowanie i szklenie, -------------------------------------------------------------------
22) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -------------
23) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
24) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, ---------------------
25) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, ----
26) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny, ----
27) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, ----------------------
28) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, --------------------
29) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, ----------------------------------------
30) Naprawa i konserwacja maszyn, -------------------------------------------------------
31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych, -----------------------------------------------------------------------------
32) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, --------------------------------------------------------------------------------
33) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ------
34) Transport drogowy towarów, ----------------------------------------------------------
35) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -
36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----------------------------
37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
38) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ------------------------
39) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, ---
40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, --------------------
41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, ---------------------------------------------------------------------------------
42) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane, ------------------------------------------------------
43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, --------------------------
44) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, --------------
45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych, --------------------------------------------------------
46) Działalność w zakresie architektury, --------------------------------------------------
47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ------
48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------------
49) Technika, ----------------------------------------------------------------------------------
50) Zasadnicze szkoły zawodowe, ---------------------------------------------------------
51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych, ------
52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -------------------------------------------
53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ------
54) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych, ----------------------------------------------------------------------------
55) Naprawa i konserwacja statków i łodzi, ----------------------------------------------
56) Produkcja statków i konstrukcji pływających, ---------------------------------------
57) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe, ---------------------
58) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania. -------------------------------------------------------------------------------

• 1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. ---------------------------------
• 1. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ---------------------------------------------

§ 5

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.192.983,60 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.929.836 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone kodem ISIN PLERBUD00012. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
• 1. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. -----------------------
• 1. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz

warranty subskrypcyjne. ---------------------------------------------------------------------

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.: ----------------------------------------------------------------------------------- 1) Pan Dariusz Grzeszczak, --------------------------------------------------------------------- 2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz ---------------------------------------------------------- 3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG. -----------------------

§ 7

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------
1)	Zarząd, ------------------------------------------------------------------------------------------
2)	Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------
3)	Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------

§ 8

1.	W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków. -----------------------
2.	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. --------------------
3.	Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -------------------------------------

§ 9

• 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------------
• 1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
• 1. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwala Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ---------------------------------------------------------------------------------------

• 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. --------------------------------------------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ------------------------------------------------

• 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, ---------------------
• 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, ----------------------------------------------------------------------------
• 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej, -------
• 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----------------------------------------------------------
• 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, ----
• 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: (i) gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, (ii) gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawiania weksli i zaciągania innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej),
• 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, --------------------------------
• 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, ----------------------------------------------------------------------------
• 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, -------------------------------------------------------
• 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, ------------------------------------------------------------------------------------
• 11) udzielanie zgody na zawieranie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ---------------

• 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ------------------------
• 13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, --------------
• 14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), ----
• 15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, ------------------------------------------------------
• 16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ------
• 17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

"Równowartość" oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji. ------

§ 11a

• 1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego

Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 11b

• 1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
• 1. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -------------------------------------
  2. 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -------------------------
  3. 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; ------------------------------------------------------
  4. 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; ------------------------------
  5. 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; ------------------------------
  6. 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; --------------------------------------------------------------------------------
  7. 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -------------------------------------------------------------------------------
  8. 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; --------------------------------------------------------------------------------
  9. 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; ------------------------------------------------------------------------------
  10. 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; ---------------
  11. 10) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; --

11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -----------------------------------------

1. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------------------

§12

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. ----------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. ------------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne. -----------------------------
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---------------------------------------------------

§ 13

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w

ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -------------------------

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------

§ 14

• 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. --------------------------------------------------
• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ---

§ 15

1.		Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ----------------------------------------
	1)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
		sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ---------------------------

• 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, ---------------------
• 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -------------------------------------
• 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----------------------------
• 5) zmiany statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------

	6) połączenie Spółki z inną spółką handlową, ----------------------------------------
	7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ----------------------------------------------------
	8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, --------------------------------------------------------
	9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----------------
	10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki, ----------------------------------------------------------------
	11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do
	kompetencji Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
2.	Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego uchwała Walnego
	Zgromadzenia nie jest wymagana. ------------------------------------------------------

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ------------------------------------------

§ 17

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: -----------------

2. 1) kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------

3. 2) kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------
4. 3) kapitały rezerwowe, -------------------------------------------------------------------
5. 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa. ------------------------------------ 2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących
   • ich tworzenie. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 18

1.	Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -----------------------------------
	1) odpisy na kapitał zapasowy,--------------------------------------------------------
	2) dywidendy dla akcjonariuszy, -----------------------------------------------------
	3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, ----------
	4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. --------------------------
2.	Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o
	ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----------------------
3.	Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
	sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. ---------------------------

1. Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki

na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. --------------------------------------------------

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2023 r. ------------------------------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.693 akcji, stanowiących 72,96 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.693 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 8.826.693 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------