Erbud S.A.

AGM Information • Jun 16, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14.07.2023 r.

UCHWAŁA NR 1/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 14.07.2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [_].
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2/2023

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 14.07. 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry

Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ERBUD Industry sp. z o. o. za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/2023

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 14.07.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego ERBUD Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:
  • 1. sprawozdanie Zarządu spółki ERBUD Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.;
  • 1. sprawozdanie finansowe Spółki ERBUD Industry sp. z o. o. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące:
    2. a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    3. b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 72.595.261,07 złotych (słownie:

siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 07/00),

• c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00),
• d. rachunek przypływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę złotych 2.554.580,01 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 01/00),
• e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00),
• f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Spółki w roku obrotowym 2022 należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Spółkę oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym 2022.

W dniu 24 lutego 2023r. Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o połączeniu Spółki oraz spółki Erbud Industry Sp. z o.o. zgodnie z trybem określonym w art. 506 ksh, poprzez przejęcie spółki Erbud Industry Sp. z o.o. przez Spółkę, tj. przeniesienie na Spółkę całego majątku spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej. Sąd Rejestrowy dokonał wpisu połączenia Spółki oraz spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w dniu 3 kwietnia 2023r. Ze względu na powyższe, na Walnym Zgromadzeniu Spółki spoczywa obowiązek podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry Sp. z o.o. oraz sprawozdania Zarządu Erbud Industry Sp. z o.o. oraz udzielenia absolutorium członkom organów Erbud Industry Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 4/2023

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 14.07. 2023 r.

w sprawie: pokrycia straty w roku 2022

• I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia stratę netto w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w wysokości 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), pokryć z zysków z lat przyszłych.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy pokrycia straty w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 5/2023

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 14.07. 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gładysowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku 2022.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o., Panu Zbigniewowi Gładysowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w ostatnim roku obrotowym.