Repertorium A numer 32032 /2023
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| I. |
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera |
|
|
|
|
na |
|
Przewodniczącego |
Nadzwyczajnego |
Walnego |
Zgromadzenia |
Pana |
Filipa |
|
Leśniaka. |
----------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
| II. |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
|
|
------------------------------------------ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Po głosowaniu Pan Gabriel Główka |
|
|
ogłosił wyniki: ----------------------------------------- |
|
|
| − |
w głosowaniu oddano ważne głosy z |
8.852.850 |
|
akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale |
|
|
|
zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
| − |
w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 |
|
|
ważnych głosów, -------------------------------- |
|
|
−
za |
przyjęciem uchwały oddano |
8.852.850 |
|
głosów, ------------------------------------------ |
|
|
| − |
przeciw oddano 0 |
głosów, ----------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
| − |
wstrzymało się 0 |
głosów. ------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
|
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------
-
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
-
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.----
-
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------
-
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. --------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ERBUD Industry sp. z o. o. za rok obrotowy 2022. ---------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku 2022. ---------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------------------------------------------------
-
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
|
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- |
| − |
w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale |
|
zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------- |
| − |
w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -------------------------------- |
| − |
za
przyjęciem uchwały oddano
8.852.850 głosów, ------------------------------------------ |
| − |
przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- |
| − |
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------ |
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego ERBUD Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022
I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -----------------------------
- 1. sprawozdanie Zarządu spółki ERBUD Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.; -------------
- 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące: ---------------------------------------------------
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 72.595.261,07 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 07/00), ------------------------------------------------
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), -------------------
- d) rachunek przypływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę złotych 2.554.580,01 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 01/00), --------------------
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00),
- f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------
|
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- |
| − |
w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale |
|
zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------- |
| − |
w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -------------------------------- |
| − |
za
przyjęciem uchwały oddano
8.852.850 głosów, ------------------------------------------ |
| − |
przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- |
| − |
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------ |
UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.
w sprawie: pokrycia straty w roku 2022
- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia stratę netto w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w wysokości 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), pokryć z zysków z lat przyszłych. -------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------
|
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- |
| − |
w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale |
|
zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------- |
| − |
w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -------------------------------- |
| − |
za
przyjęciem uchwały oddano
8.852.850 głosów, ------------------------------------------ |
| − |
przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- |
| − |
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------ |
|
|
UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gładysowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku 2022. -------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------
|
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- |
| − |
w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale |
|
zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------- |
| − |
w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -------------------------------- |
| − |
za
przyjęciem uchwały oddano
8.852.850 głosów, ------------------------------------------ |
| − |
przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- |
| − |
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------ |