Eratex Djaja Tbk — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

Go To English Page

No Surat	098/ES/V/2026
Nama Perusahaan	Eratex Djaja Tbk
Kode Emiten	ERTX
Lampiran	7
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 080/ES/IV/2026, Tanggal 24 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 02 Juni 2026 Waktu : 09:30

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : PT. Eratex Djaja Tbk - Surabaya
Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, 60226

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 08 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2025
2	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025
3	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2025
4	Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2026
5	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6	Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2025

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Eratex Djaja Tbk

---

Juliarti Pudji Kurniawati

Approver

EraTex Djaja Tbk

AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET

Telepon : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.

Nama Pengirim	Juliarti Pudji Kurniawati
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	11-05-2026 12:31
Lampiran	1. Tata Tertib RUPS Tahunan.pdf
	2. Bhs n Eng - Pemanggilan RUPS Tahunan.pdf
	3. Bhs n Eng - Pemanggilan RUPS Luar Biasa.pdf
	4. Tata Tertib RUPS Luar Biasa.pdf
	5. R Bahan Mata Acara RUPS Luar Biasa.pdf
	6. R Bahan Mata Acara RUPS Tahunan.pdf
	7. BUKTI di KSEI n Website ERTX 11 Mei 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eratex Djaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eratex Djaja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

---

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	098/ES/V/2026
Issuer Name	Eratex Djaja Tbk
Issuer Code	ERTX
Attachment	7
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 080/ES/IV/2026, dated 24 April 2026

, the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 02 June 2026 Time : 09:30

Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT. Eratex Djaja Tbk - Surabaya
Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, 60226

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 08 May 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2025
2	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025
3	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2025
4	Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2026
5	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6	Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2025

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Eratex Djaja Tbk

---

Juliarti Pudji Kurniawati

Approver

EraTex Djaja Tbk

AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET

Phone : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.com

Sender Name	Juliarti Pudji Kurniawati
Function	Approver
Date and Time	11-05-2026 12:31
Attachment	1. Tata Tertib RUPS Tahunan.pdf
	2. Bhs n Eng - Pemanggilan RUPS Tahunan.pdf
	3. Bhs n Eng - Pemanggilan RUPS Luar Biasa.pdf
	4. Tata Tertib RUPS Luar Biasa.pdf
	5. R Bahan Mata Acara RUPS Luar Biasa.pdf
	6. R Bahan Mata Acara RUPS Tahunan.pdf
	7. BUKTI di KSEI n Website ERTX 11 Mei 2026.pdf

This is an official document of Eratex Djaja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Eratex Djaja Tbk is fully responsible for the information contained within this