Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Eqva ASA AGM Information 2022

May 30, 2022

3598_rns_2022-05-30_b868226f-12c2-43f5-938a-06fbea2af3b6.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

HAVYARD

English office translation. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Protokoll for ordinær generalforsamling i HAVYARD GROUP ASA

(organisasjonsnummer 980 832 708) ("Selskapet")

avholdt 30. mai 2022 kl. 14:00 som et heldigitalt møte.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik

Minutes of annual general meeting in HAVYARD GROUP ASA

(Business Register Number 980 832 708) (the "Company")

held on 30 May 2022 at 14:00 (CET) as a digital meeting.

According to the notice of annual general meeting from the Board of Directors, the meeting had the following

Dagsorden

  1. Åpning av møtet ved styrets leder Vegard Sævik og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
  2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen
  3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
  4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder konsernregnskap og disponering av årsresultatet
  5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Agenda

  1. Opening of the meeting by the Chair of the Board, Vegard Sævik, and registration of the attending shareholders
  2. Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes
  3. Approval of the notice and the proposed agenda
  4. Approval of the annual accounts and annual report for 2021, including the consolidated accounts and the disposal of the annual result
  5. Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors

O

HAVYARD

6 Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer 6 Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee
7 Godkjennelse av retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer 7 Approval of guidelines for remuneration of senior executives
8 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 8 Approval of the auditor's fee
9 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 9 Report on salaries and other remuneration to executive personnel
10 Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram 10 Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with the share purchase programme
11 Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp 11 Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions
12 Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer 12 Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares
13 Forslag til vedtektsendring 13 Proposal for amendment of the Articles of Association
1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER VEGARD SÆVIK OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE 1 OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, VEGARD SÆVIK, AND REGISTRATION OF THE ATTENDING SHAREHOLDERS

Styreleder Vegard Sævik åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

The Chair of the Board, Vegard Sævik, opened the meeting and registered the participating shareholders.

HAVYARD

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. Appendix 1.

2 VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutting:

"Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder.

Erik Høyvik velges til å medundertegne protokollen."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutting:

"Innkalling og dagsorden godkjennes".

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

2 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting made the following resolution:

"The Chair of the Board Vegard Sævik is elected as Chair of the Meeting.

Erik Høyvik is elected to co-sign the minutes."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda is approved".

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

HAVYARD

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2021, HERUNDER KONSERNREGNSKAP OG DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet var som følger:

Foreslått utbytte: NOK 0
Overført fra annen egenkapital: NOK 379 663
Sum disponert: NOK 379 663

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR 2021, INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS AND THE DISPOSAL OF THE ANNUAL RESULT

The Chair of the Board presented the Board's proposal for the annual accounts and annual report, including the Board's proposed disposal of the annual result.

The Board's proposed disposal of the annual result were as follows:

Proposed dividends: NOK 0
Allocated from other equity: NOK 379,663
Total allocated: NOK 379,663

Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 inkludert konsernregnskap, herunder disponering av årsresultatet og foreslått konsernbidrag, godkjennes.

Revisors beretning og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapslovens § 3-3b, jfr. allmennaksjeloven § 5-6 (5), tas til etterretning. Herunder godkjennes videreføring av aksjekjøpsprogrammet."

Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The auditor presented the audit report.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The annual accounts and the annual report for 2021 including the consolidated accounts, hereunder the disposal of the annual result and the proposed group contribution, are approved.

The auditor's report and the Board of Directors' statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3b, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 5-6 (5), are taken note of, hereunder approval that the share purchase program is continued.'

Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

HAVYARD

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og fremla Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for 2021.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021 fastsettes slik:

Vegard Sævik, styrets leder, NOK 420.000,-

Hege Heian Notøy, styremedlem, NOK 150.000,-

Hege Sævik Rabben, styremedlem, NOK 150.000,-

Helge Simonnes, styremedlem, NOK 160.000,-

Svein Asbjørn Gjelseth, styremedlem, NOK 150.000,-

Stig Breidvik, styremedlem ansatterepresentant, NOK 150.000,-

Petter Thorsen Frøystad, styremedlem ansatterepresentant, NOK 120.000,-

Det skal ikke utbetales godtgjørelse til styrets varamedlemmer for regnskapsåret 2021."

5 ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Chair of the Board gave an account of the Board’s work, and presented the Nomination Committee’s proposal for remuneration for 2021.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The remuneration of the members of the Board of Directors for the 2021 financial year is as follows:

Vegard Sævik, Chair of the Board, NOK 420,000

Hege Heian Notøy, board member, NOK 150,000

Hege Sævik Rabben, board member, NOK 150,000

Helge Simonnes, board member, NOK 160,000

Svein Asbjørn Gjelseth, board member, NOK 150,000

Stig Breidvik, board member employee representative, NOK 150,000

Petter Thorsen Frøystad, board member employee representative, NOK 120,000

No remuneration will be paid to the deputy members of the board for the 2021 financial year.'

HAVYARD

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

6 ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

Styreleder redegjorde for Valgkomiteens forslag.

The Chair of the Board presented the Nomination Committee’s proposal.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer settes til NOK 10.000,- til hvert medlem."

'The remuneration of the members of the Nomination Committee is NOK 10,000 for each member.'

7 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR LØNN OG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

7 APPROVAL OF GUIDELINES FOR REMUNERATION OF SENIOR EXECUTIVES

Styreleder redegjorde for styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

The Chair of the Board presented the Board’s proposal for guidelines for remuneration of senior executives, pursuant to the Public Limited liability Companies Act Section 6-16a.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a."

The general meeting made the following resolution:

'The general meeting approves the guidelines for remuneration of senior executives in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.'

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

HAVYARD

8 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisor redegjorde for sitt oppdrag og honorar for 2021.

Styrets leder forela Revisjonsutvalgets uttalelse om godtgjørelse til revisor for 2021, og orienterte om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Godtgjørelse til revisor for 2021 godkjennes etter regning."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

9 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Styreleder redegjorde for styrets rapport for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-16b. Etter allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen avgi en rådgivende stemme over rapporten.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Havyard Group ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer for regnskapsåret 2021."

8 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE

The auditor gave an account of their work and fee for 2021.

The Chair of the Board presented the Audit Committee's statement concerning the auditor's fee for 2021 and oriented on the auditor's fee for auditing and other services.

The general meeting made the following resolution:

'The auditor's fee for 2021 is approved based on the hours invoiced.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

9 REPORT ON REPORT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE PERSONNEL

The Chairman presented the report regarding stipulation of salaries and other remuneration to executive personnel, cf. section 6-16b of the Public Limited Liability Companies Act. In accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 5-6 (4) the general meeting shall cast an advisory vote on the report.

The general meeting made the following resolution:

"The General meeting endorses Havyard Group ASA's renumeration report for leading persons for the financial year 2021."

HAVYARD

10 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEKJØPSPROGRAM

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

  1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av aksjekjøpsprogram for ansatte i Selskapet.
  2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 123.905,75,- fordelt på 2 478 115 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 0,05. Selskapet kan bare erverve

10 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO AQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES IN CONNECTION WITH THE SHARE PURCHASE PROGRAMME

The Chair of the Board presented the Board's proposal for resolution.

The Board proposed that the general meeting authorises the board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including securing enough shares to cover the Company's share purchase programme.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

  1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of the share purchase programme for employees of the Company.
  2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 123,905.75 divided between 2,478,115 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 0.05.

HAVYARD

egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

  1. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.

  2. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.

  3. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023.

  4. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram, vedtatt i ordinær generalforsamling 2021.

  5. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."

The Company may only acquire shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.

  1. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.

  2. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 6-28 (1) and the Securities Trading Act Section 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.

  3. The authorisation applies until the annual general meeting in 2023, no later, however, than until 30 June 2023.

  4. The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with the share purchase program, adopted by the annual general meeting 2021.

  5. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to

HAVYARD

acquire shares until it has been registered.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

11 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP

11 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO AQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES IN CONNECTION WITH ACQUISITIONS

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder ved strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer hvor oppgjør skal gjøres med aksjer.

The Chair of the Meeting presented the Board’s proposal for resolution.

The Board proposed that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including in connection with strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates and where settlement will take place in the form of shares.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

  1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.
  2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet

The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

  1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates.
  2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with

HAVYARD

pålydende verdi på inntil NOK 123.905,75,- fordelt på 2 478 115 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 0,05. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10% av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

a total nominal value of up to NOK 123,905.75 divided between 2,478,115 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 0.05. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.

  1. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.

  2. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.

  3. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.

  4. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.

  5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023.

  6. The authorisation applies until the annual general meeting in 2023, no later, however, than until 30 June 2023.

  7. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2021.

  8. The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with acquisitions, adopted by the annual general meeting 2021.

HAVYARD

  1. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

12 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

  1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 123.905,75,- ved utstedelse av inntil 2 478 115 nye aksjer i Selskapet (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende

  2. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

12 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL THROUGH NEW SUBSCRIPTION OF SHARES

The Chair of the Board presented the Board's proposal for resolution.

In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general authorisation to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is so authorised as a means of ensuring the further development of the Company.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:

  1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 123,905.75.- through the issuing of up to 2 478 115 new shares in the Company (equivalent to 10% of the existing share capital), each share

HAVYARD

NOK 0,05. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.

with a nominal value of NOK 0.05. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.

  1. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.

  2. The Board of Directors is authorised to amend the Company's Articles of Association in order to reflect the Company's new share capital after the authorisation has been utilised.

  3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.

  4. The shareholders' right of pre-emption to subscribe for shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.

  5. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, inkludert utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med ovennevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.

  6. The authorisation may be used for general commercial purposes, including, but not limited to, the financing and acquisitions of other companies, including the issuing of considerations in shares in connection with the above-mentioned transactions. The authorisation includes decisions on mergers, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.

  7. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

  8. The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.

  9. De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.

  10. The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.

  11. Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.

  12. In the event of a share split or reverse split, the authorisation, including the number of shares and their nominal value, shall be adjusted correspondingly in order to reflect the share split or reverse split.

HAVYARD

  1. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i 2023, dog ikke senere enn 30. juni 2023.
  2. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for utstedelse av aksjer, vedtatt i ordinær generalforsamling 2021.
  3. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

13 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDIRNG

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

§ 8 Deltakelse på generalforsamlingen

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan kun utøves når ervervet av de(n) aktuelle aksjen(e) er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

  1. The authorisation is valid until the next annual general meeting in 2023, no longer, however, than until 30 June 2023.
  2. The authorisation replaces the previous authorisation for the issuing of shares, adopted by the annual general meeting 2021.
  3. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to increase the share capital until the authorisation has been registered.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

13 PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The Chair of the Board presented the Board’s proposal for resolution.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

§ 8 Participation at the general meeting

The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition of the relevant share(s) has/have been entered into the shareholder register on the fifth business day before the general meeting (the record date).

HAVYARD

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan kun utøves av aksjeeiere som har varslet selskapet om at de vil delta minst to virkedager før generalforsamlingen på en slik måte som angitt i innkallingen.

Nåværende § 8 og § 9 i vedtektene endrer paragrafnummer til henholdsvis § 9 og § 10. For øvrig gjøres det ingen endringer i disse paragrafene.

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet klokken 14:30.

img-0.jpeg

The right to attend and vote at the general meeting can only be exercised by shareholders who have notified the company that they will attend at least two business days before the general meeting in such a manner as stated in the notice.

The current § 8 and § 9 in the articles of association change article numbers to § 9 and § 10 respectively. No other changes are made to these articles.

As there were no further matters on the agenda, the general meeting were adjourned at 14:30 CET.

img-1.jpeg

Attendance Details

Meeting: Havyard ASA, AGM mandag 30. mai 2022

Attendees Votes
Shareholder 2 32 705
Chair of the Board with Proxy 1 11 485
Chair of the Board with Instructions 1 14 300 000
Advance votes 1 157 539
Total 5 14 501 729
Shareholder 2 32 705
Votes Representing / Accompanying
IGLEBEKK, ANDERS 4 328 IGLEBEKK, ANDERS
MARIDAL, PER OLAV 28 377 MARIDAL, PER OLAV
Chair of the Board with Proxy 1 11 485
Votes Representing / Accompanying
Chair of the Board with Proxy 1 000 OLIVERSEN, PAUL SINGVALD
600 HANEBERG, OLE BERTIN STAUSHOLM
155 NTIRANDEKURA, ALFRED
110 HEFTE, ARVID
3 600 RODAL, FRODE
6 020 BAUSTAD, TOR
11 485
Chair of the Board with Instruction 1 14 300 000
Votes Representing / Accompanying
Chair of the Board with Instructions 10 000 000 HAVILA HOLDING AS
1 290 000 EMINI INVEST AS
1 290 000 HSR INVEST AS
1 290 000 INNIDIMMAN AS
430 000 PISON AS
14 300 000
Advance votes 1 157 539
Votes Representing / Accompanying
ADVANCE VOTE 13 300 JOHNSEN, CECILIA-ADRIANA
600 GUTFINSZKY AS
600 VENCKEVICIUS, AUDRIUS
463 NANDA, VARUN
300 LUND, HÄVARD
200 KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER
169 SVENSKERUD, PER MORTEN NORHEIM
55 PEDERSEN, EIRIK SEVALDRUD
32 BØ, TROND
30 SVENSEN, GLENN MORTEN
100 000 EXCESSION AS
40 790 VABØ, ADRIAN
1 000 VALSKÄR, NIKLAS ÅKE
157 539

Totalt representert 14:27:24

Havyard ASA AGM 30 May 2022

Antall personer deltakende i møtet: 5 Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 14 501 729 Totalt antall kontoer representert: 26

Totalt stemmeberettiget aksjer: 23 312 920 % Totalt representert stemmeberettiget: 62,20 % Totalt antall utstede aksjer: 24 781 150 % Totalt representert av aksjekapitalen: 58,52 % Selskapets egne aksjer: 1 468 230

Sub Total: 5 0 14 501 729
Representert som Deltakende i møtet Ikke stemmende deltakere i møtet Antall aksjer Kontoer
Shareholder (web) 2 0 32 705 2
Chair of the Board with Proxy 1 0 11 485 6
Chair of the Board with Instructions 1 0 14 300 000 5
Advance votes 1 0 157 539 13

Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer Services

14:26:54

Attendance Summary Report

Havyard ASA

AGM

30 May 2022

Registered Attendees: 5

Total Votes Represented: 14 501 729

Total Accounts Represented: 26

Total Voting Capital: 23 312 920

% Total Voting Capital Represented: 62,20 %

Total Capital: 24 781 150

% Total Capital Represented: 58,52 %

Company Own Shares: 1 468 230

Sub Total: 5 0 14 501 729
Capacity Registered Attendees Registered Non-Voting Attendees Registered Votes Accounts
Shareholder (web) 2 0 32 705 2
Chair of the Board with Proxy 1 0 11 485 6
Chair of the Board with Instructions 1 0 14 300 000 5
Advance votes 1 0 157 539 13

Jostein Engh

DNB Bank ASA

Issuer Services

HAVYARD ASA GENERAL MEETING 30 MAY 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 23 312 920

STEMMER FOR / FOR % STEMMER MOT / AGAINST % STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN STEMMER TOTALT % AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2 14 501 129 100,00 0 0,00 600 14 501 729 62,20 % 0
3 14 501 729 100,00 0 0,00 0 14 501 729 62,20 % 0
4 14 501 129 100,00 0 0,00 600 14 501 729 62,20 % 0
5 14 500 398 100,00 431 0,00 900 14 501 729 62,20 % 0
6 14 500 398 100,00 431 0,00 900 14 501 729 62,20 % 0
7 14 496 100 100,00 401 0,00 5 228 14 501 729 62,20 % 0
8 14 500 698 100,00 231 0,00 800 14 501 729 62,20 % 0
9 14 500 629 100,00 200 0,00 900 14 501 729 62,20 % 0
10 14 501 030 100,00 30 0,00 669 14 501 729 62,20 % 0
11 14 501 330 100,00 30 0,00 369 14 501 729 62,20 % 0
12 14 394 802 99,27 106 558 0,73 369 14 501 729 62,20 % 0
13 14 500 730 100,00 30 0,00 969 14 501 729 62,20 % 0

Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer Services

HAVYARD ASA GENERAL MEETING 30 MAY 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 30 May 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 23 312 920

VOTES FOR / FOR % VOTES MOT / AGAINST % VOTES AVSTÅR / ABSTAIN VOTES TOTAL % ISSUED VOTING SHARES VOTED NO VOTES IN MEETING
2 14 501 129 100,00 0 0,00 600 14 501 729 62,20 % 0
3 14 501 729 100,00 0 0,00 0 14 501 729 62,20 % 0
4 14 501 129 100,00 0 0,00 600 14 501 729 62,20 % 0
5 14 500 398 100,00 431 0,00 900 14 501 729 62,20 % 0
6 14 500 398 100,00 431 0,00 900 14 501 729 62,20 % 0
7 14 496 100 100,00 401 0,00 5 228 14 501 729 62,20 % 0
8 14 500 698 100,00 231 0,00 800 14 501 729 62,20 % 0
9 14 500 629 100,00 200 0,00 900 14 501 729 62,20 % 0
10 14 501 030 100,00 30 0,00 669 14 501 729 62,20 % 0
11 14 501 330 100,00 30 0,00 369 14 501 729 62,20 % 0
12 14 394 802 99,27 106 558 0,73 369 14 501 729 62,20 % 0
13 14 500 730 100,00 30 0,00 969 14 501 729 62,20 % 0

Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer Services

More from Eqva ASA

Investor Presentation 2026
May 28
Investor Presentation 2026
May 28
Report Publication Announcement 2026
May 28
M&A Activity 2026
May 28
Investor Presentation 2026
May 13
Investor Presentation 2026
May 13
Earnings Release 2026
May 13
Earnings Release 2026
May 13
Report Publication Announcement 2026
Mar 26
Director's Dealing 2026
Mar 19
View all filings →