Eqva ASA

AGM Information • Dec 14, 2021

Protokoll for ekstraordinær

generalforsamling i

HAVYARD GROUP ASA

Organisasjonsnummer 980 832 708

("Selskapet")

avholdt 14.desember 2021 kl.15.00 på

ekstraordinær generalforsamling forelå

Selskapets hovedkontor i Fosnavåg.

I henhold til styrets innkalling til

slik

Dagsorden

English office translation

(in case of any inconsistency, the Norwegian version shall prevail)

Minutes of extraordinary general meeting in

HAVYARD GROUP ASA

Business Register Number 980 832 708

(the "Company")

held on 14 December 2021 at 15:00 CET at the Company's head office in Fosnavåg.

According to the notice of extraordinary general meeting from the Board of Directors, the meeting had the following

Agenda

$\mathfrak{I}$	Apning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere		Opening of the general meeting by the Chairman of the Board and registration of attending shareholders
$\overline{2}$	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	2	Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
3	Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden	3	Approval of the notice and the agenda
$\overline{4}$	Styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte	4	The Board's proposal to distribute extraordinary dividends

$\mathbf{1}$ ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Styreleder Vegard Sævik åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

$\overline{2}$ VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder, og Erik Høyvik velges til å medundertegne protokollen."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

$\overline{\mathbf{3}}$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Innkallingen og forslag til dagsorden ble godkjent."

OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The Chairman of the Board, Vegard Sævik, opened the meeting and registered the participating shareholders.

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. Annex 1.

$\overline{2}$ ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting made the following resolution:

"The Chairman of the Board Bård Mikkelsen is elected as Chairman of the Meeting and Niål Sævik is elected to co-sign the minutes."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Annex 2.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

$\mathbf{1}$

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

$\overline{\mathbf{4}}$ STYRETS FORSLAG OM UTDELING AV EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE

Møteleder redegjorde for styrets forslag om ekstraordinært utbytte basert på revidert mellombalanse, som er tilgjengeliggjort for aksjeeierne i forkant av generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revidert mellombalanse godkjennes.

Selskapet skal dele ut et ekstraordinært utbytte i form av aksjer eid av Selskapet i HAV Group ASA ("HAV"), inntil totalt 11 631 034 aksjer fordelt med inntil 0,46935005 HAV-aksjer per aksje i Selskapet, slik at det rundes ned til nærmeste hele HAV-aksje per VPS-konto.

Utbyttet utdeles forholdsmessig til Selskapets aksjeeiere per dato for generalforsamlingen. Forventet utdeling av utbyttet er 27.desember 2021.

Utbyttet kan ikke utdeles før mellombalansen er registrert og kunngjort av Regnskapsregisteret, jfr. allmennaksjeloven § 8-2a femte ledd."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Annex 2.

THE BOARD'S PROPOSAL TO $\boldsymbol{4}$ DISTRIBUTE EXTRAORDINARY DIVIDENDS

The Chairman presented the Board's proposal to distribute extraordinary dividends based on a audited interim balance, which is made available to the shareholders in advance of the general meeting.

In accordance with the Board's proposal the General Meeting made the following resolution:

"Audited interim balance is approved.

The Company shall distribute an extraordinary dividend in the form of shares owned by the Company in HAV Group ASA ("HAV"), up to a total of 11,631,034 shares divided by up to 0,46935005 HAV-shares per shareholding in the Company which is rounded downwards to each whole HAV-share per VPS-account.

The dividend will be distributed proportionately to the Company's shareholders as of date of the general meeting. The expected distribution of the dividend is 27 December 2021.

The dividend cannot be distributed until the interim balance has been registered and announced by the Accounting Register, cf. Public Limited Liability Companies Act § 8-2a fifth paragraph."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Annex 2.

There was no further business on the agenda.

Generalforsamlingen ble hevet klokken 15:15.

The meeting was adjourned at 15:15 CET.

* * * * *

Vergard Scent

区元 $\mathcal{L}_{1}$

Erik Hoy

Total Represented

ISIN:	NO0010708605 HAVYARD GROUP ASA
General meeting date: 14/12/2021 15.00
Today:	14.12.2021

Number of persons with voting rights represented/attended: 2

	Number of shares % sc
Total shares	24,781,150
- own shares of the company	55,159
Total shares with voting rights	24,725,991
Represented by advance vote	14,409,956	58.28 %
Sum own shares	14,409,956	58.28 %
Represented by proxy	11,551	0.05%
Represented by voting instruction	412,032	1.67%
Sum proxy shares	423,583	1.71%
Total represented with voting rights	14,833,539	59.99 %
Total represented by share capital	14,833,539	59.86%

Registrar for the company:

Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE HAVYARD GROUP ASA 1 Jour Well $\overline{\phantom{a}}$

Attendance List Attendance HAVYARD GROUP ASA 14/12/2021

41491 39743 Ref no Enk Styrets Leder First Name Vegard Sævik Hoyvik Companylust name Repr. by Proxy Solicitor Proxy Solicitor Participant Ordinaer Ordinær Share Ordinær ò ö Own 14,409,956 0 o 11,551 hoxy 294,483 Total 129,100 14,409,956 % 250 % sc 58.15% 1.19% 9% 28'0 97,14 % 1.99% % represented % registered 0.87% 1.99% 97.14%

Protocol for general meeting HAVYARD GROUP ASA

ISIN:	NO0010708605 HAVYARD GROUP ASA
General meeting date: 14/12/2021 15.00
Today:	14.12.2021

Shares class	FOR		Against Abstain Poll in		Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Agenda for the extraordinary general meeting
Ordinær	14,830,083	0	3,456	14,833,539	$\bf{0}$	14,833,539
votes cast in %	99.98 %	0.00%	0.02%
representation of sc in %	99.98 %	0.00%	0.02%	100.00 %	0.00%
total sc in %	59.84 %	0.00%	0.01%	59.86 %	0.00%
Total	14,830,083	$\bullet$	3,456	14,833,539	$\bf{o}$	14,833,539
Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda
Ordinær	14,831,183	0	2,356	14,833,539	$\mathbf 0$	14,833,539
votes cast in %	99.98 %	0.00%	0.02%
representation of sc in %	99.98%	0.00%	0.02%	100.00 %	0.00%
total sc in %	59.85 %	0.00%	0.01%	59.86 %	0.00%
Total	14,831,183	0		2,356 14,833,539	$\mathbf o$	14,833,539
Agenda item 4 The Board's proposal to distribute extraordinary dividends
Ordinær	14,833,539	0	0	14,833,539	0	14,833,539
votes cast in %	100.00 %	0.00%	0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	0.00%	100.00 %	0.00%
total sc in %	59.86 %	0.00%	0.00%	59.86 %	0.00%
Total	14,833,539	o	۰	14,833,539	۰	14,833,539

Registrar for the company:

Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE HAVYARD GROUP ASA Cull en $\mathcal{C}$

Share Information

Name	Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinær	24,781,150	0.05 1,239,057.50 Yes
Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Totalt representert

ISIN:	NO0010708605 HAVYARD GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 14.12.2021 15.00
Dagens dato:	14.12.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	24 781 150
- selskapets egne aksjer	55 159
Totalt stemmeberettiget aksjer	24 725 991
Representert ved forhåndsstemme	14 409 956	58,28 %
Sum Egne aksjer	14 409 956	58,28 %
Representert ved fullmakt	11 551	0.05%
Representert ved stemmeinstruks	412032	1,67 %
Sum fullmakter	423 583	1,71 %
Totalt representert stemmeberettiget	14833539	59,99 %
Totalt representert av AK	14833539	59,86 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

HAVYARD GROUP ASA NORDEA BANK ABP, FILJAL NORGE Levi'l enal $\sqrt{2}$ un

Mateliste Oppmatt HAVYARD GROUP ASA 14.12.2021

41491	39743		Refnr
Enk	Styrets Leder		Fornavn
Hoyvik	Vegard Sævik		Firma- /Etternavn
			Repr. ved
Fullmektig	Fullmektig		Aktor
Ordinær	Ordinær	Ordinær	Aksje
0	0	996 607 71	Egne
$\circ$	11551	0	Fullmakt
001621	294 483	926 60+ +1	Totalt
0,52%	1,19%	58, 15 %	% kapital
0,87%	% 661	97,14 %	% repr.
0,87%	% 661	97,14%	% plemeldt

$\bar{z}$

Protokoll for generalforsamling HAVYARD GROUP ASA

ISIN:	NO0010708605 HAVYARD GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 14.12.2021 15.00
Dagens dato:	14.12.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	14 830 083	0	3 4 5 6	14 833 539	$\Omega$	14 833 539
% avgitte stemmer	99.98 %	0,00%	0,02%
% representert AK	99.98%	0.00%	0.02%	100,00 %	0.00%
% total AK	59,84 %	0.00%	0,01%	59,86 %	0,00%
Totalt	14830083	۰	3 4 5 6	14 833 539	$\bf o$	14833539
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær	14 831 183	0	2 3 5 6	14 833 539	$\Omega$	14 833 539
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0.02%
% representert AK	99.98%	0,00%	0.02%	100,00 %	0,00%
% total AK	59.85 %	0.00%	0.01%	59,86 %	0.00%
Totalt	14831183	o	2 3 5 6	14 833 539	$\bf{0}$	14 833 539
Sak 4 Styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte
Ordinær	14 833 539	$\mathbf{0}$	$\Omega$	14 833 539	0	14 833 539
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	59,86 %	0.00%	0,00%	59,86 %	0,00%
Totalt	14833539	$\mathbf{o}$	o	14833539	o	14 833 539

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

AAVYARD GROUP ASA NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE ten " k full $\overline{\mathscr{C}}$ 'Al

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinaer	24 781 150	0,05 1 239 057,50 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen