AGM Information • Jul 5, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
In case of conflict the Norwegian version shall prevail.
English office translation.
Til aksjonærene i Havyard Group ASA To the shareholders in Havyard Group ASA
(Organisasjonsnummer 980 832 708)
Styret i Havyard Group ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ordinær generalforsamling.
Med bakgrunn i de gjeldende regler om forsamlinger i forbindelse med Coronapandemien, anmodes det særskilt om at aksjeeierne ikke møter opp fysisk på generalforsamlingen. Styret vil i stedet oppfordre til at aksjeeierne benytter muligheten til å delta på generalforsamlingen ved å avgi bunden fullmakt eller forhåndsstemme.
Tid: 27. juli 2020 kl. 12:00
Sted: 2. etg. Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg
1 Åpning av møtet ved styrets leder Vegard Sævik og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere (Business Register Number 980 832 708)
The Board of Directors of Havyard Group ASA (the 'Company') hereby gives notice of the annual general meeting.
Due to the current rules on meetings in connection with the Coronavirus pandemic, the shareholders is specifically encouraged to not physically attend the general meeting. Instead, the Board of Directors will encourage the shareholders to use the opportunity to attend the annual general meeting by voting by proxy or voting in advance.
Time: 27 July 2020 at 12:00
Place: Second floor, Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg
1 Opening of the meeting by the Chair of the Board, Vegard Sævik, and registration of the attending shareholders
Det er 24 781 150 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen 55 159 egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets
There are 24,781,150 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company holds 55,159 of its own shares. With respect to custodian registered shares, it is
syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Aksjeeiere som ønsker å stemme på generalforsamlingen må derfor omregistrere aksjene i deres eget navn i forkant av generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder, daglig leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 3. Fullmakten kan sendes til: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: [email protected], fax: +47 22 36 97 03, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.
Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til beslutning om saker på dagsorden, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, samt av saker som ellers er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkallingen med følgende vedlegg; (i) styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for
the Company's view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. Shareholders who wish to vote at the general meeting must therefore re-register the shares in their own name prior to the general meeting. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.
Shareholders may authorise the Chair of the Board, the CEO or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as Appendix 3. The proxy form may be sent to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: [email protected], fax: +47 22 36 97 03, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.
Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one adviser the right to speak.
Shareholders may propose resolutions relating to items on the agenda, and may require that members of the Board and the CEO provide information at the general meeting about matters that may affect the approval of annual accounts and annual report, as well as the assessment of other items that have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
Information about the annual general meeting, including this notice of meeting with the following appendices; (i) the Board's proposal for the annual accounts
regnskapsåret 2019; (ii) styrets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b; (iii) revisors beretning; (iv) styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a; (v) Revisjonsutvalgets uttalelse om revisors godtgjørelse og (vi) Valgkomiteens innstilling, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.havyard.com.
Aksjonærer som ønsker å få kopi av ovennevnte dokumenter, kan henvende seg til Nordea på telefon +47 24 01 34 62 eller e-post: [email protected]
and annual report for the 2019 financial year; (ii) the Board's statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3 b); (iii) the auditor's report; (iv) the Board's statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 6-16a; (v) the Audit Committee's statement on the auditor's fee and (vii) the recommendations of the Nomination Committee, is available on the Company's website www.havyard.com.
Shareholders who wish to receive copies of the above-mentioned documents may contact Nordea by phone: +47 24 01 34 62 or e-mail: [email protected]
Med vennlig hilsen,
For styret i Havyard Group ASA
Styrets leder 5. juli 2020
Yours sincerely,
For the Board of Directors of Havyard Group ASA
Chair of the Board 5 July 2020
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, inkludert Selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b, samt revisors beretning, er tilgjengelig på www.havyard.com.
Årsregnskapet innebærer forslag til disponering av årsresultatet som følger:
| Foreslått utbytte: |
NOK | 0 |
|---|---|---|
| Overført fra annen |
||
| egenkapital: | NOK -363 155 |
650 |
| Sum disponert: | NOK -363 | 155 650 |
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
"Årsregnskapet og årsberetningen for 2019 inkludert konsernregnskap, herunder disponering av årsresultatet, godkjennes.
Revisors beretning og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapslovens § 3-3b, jfr. allmennaksjeloven § 5-6 (4), tas til etterretning."
Til sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
Valgkomiteens forslag til styregodtgjørelse for 2019 er tilgjengelig på www.havyard.com.
Valgkomiteen har foreslått følgende årlig godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden 1. januar 2019 til og med 31. desember 2019:
The Board's proposal for the annual accounts and annual report 2019, including the Company's statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3 b, and the auditor's report, are available at www.havyard.com.
The annual accounts include a proposed disposal of the annual result as follows:
| Proposed dividends: | NOK | 0 |
|---|---|---|
| Allocated from other |
||
| equity: | NOK | -363,155,650 |
| Total disposed: | NOK | -363,155,650 |
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
'The annual accounts and the annual report for 2019 including the consolidated accounts, hereunder the disposal of the annual result, are approved.
The auditor's report and the Board of Directors' statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3b, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 5-6 (4), are taken note of.'
The Nomination Committee's proposal for remuneration of the Board for 2019 is available at www.havyard.com.
The Nomination Committee has proposed the following remuneration for members of the board for the period 1 January 2019 until 31 December 2019:
Styreleder NOK 400.000,- Styrets øvrige medlemmer NOK 150.000,- Styrets varamedlemmer NOK 0,-
Valgkomitten har videre foreslått at årlig godtgjørelse til medlemmer av Kompensasjonsutvalget skal være på NOK 10.000,- (basert på tjenestetid fra 1.januar 2019 til 31.desember 2019). Kompensasjonsutvalget har i 2019 bestått av Vegard Sævik og Petter Thorsen Frøystad.
Valgkomiteen har også fremsatt forslag om at årlig godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget settes til NOK 10.000,- (basert på tjenestetid fra 1.januar 2019 til 31.desember 2019). Revisjonsutvalget har i 2019 bestått av Vegard Sævik, Torill Haddal (1. januar 2019 – 28. mai 2019) og Helge Simonnes (28. mai 2019 – 31. desember 2019).
Styret har på denne bakgrunn foreslått følgende totale individuelle godtgjørelse for regnskapsåret 2019:
Vegard Sævik, styrets leder, NOK 420.000,- Hege Heian Notøy, styremedlem, NOK 150.000,- Hege Sævik Rabben, styremedlem, NOK 150.000,- Torill Haddal, styremedlem, NOK 80.000,- Helge Simonnes, styremedlem, NOK 80.000,- Svein Asbjørn Gjelseth, styremedlem, NOK 150.000,- Stig Breidvik, styremedlem ansatterepresentant , NOK 150.000,- Petter Thorsen Frøystad, styremedlem
ansatterepresentant, NOK 160.000,-
Erlend Tony Urkegjerdet, varamedlem ansatterepresentant, NOK 0,-* Terese Eikelid, varamedlem ansatterepresentant, NOK 0,-*
| Chair of the Board | NOK 400,000 |
|---|---|
| Other board members | NOK 150,000 |
| Deputy members | NOK 0 |
Moreover, the Nomination Committee has proposed that the remuneration for members of the Compensation Committee shall be NOK 10,000 (based on a term of office from 1 January 2019 until 31 December 2019). In 2019, the Compensation Committee consisted of Vegard Sævik and Petter Thorsen Frøystad.
The Nomination Committee has also proposed that the remuneration for members of the Audit Committee shall be NOK 10,000 (based on a term of office from 1 January 2019 until 31 December 2019). In 2019, the Audit Committee consisted of Vegard Sævik, Torill Haddal (1 January 2019 – 28 May 2019) and Helge Simonnes (28 May 2019 – 31 December 2019).
On this basis, the board has proposed the following total individual remuneration for the 2019 financial year:
Vegard Sævik, Chair of the Board, NOK 420,000 Hege Heian Notøy, board member, NOK 150,000 Hege Sævik Rabben, board member, NOK 150,000 Torill Haddal, board member, NOK 80,000 Helge Simonnes, board memeber, NOK 80,000 Svein Asbjørn Gjelseth, board member, NOK 150,000 Stig Breidvik, board member employee representative, NOK 150,000 Petter Thorsen Frøystad, board member employee representative, NOK 160,000
Erlend Tony Urkegjerdet, deputy member employee representative, NOK 0* Terese Eikelid, deputy member employee representative, NOK 0*
*Varamedlemmer har ikke tjenestegjort i 2019, og vil følgelig heller ikke motta godtgjørelse.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2019 fastsettes slik:
Vegard Sævik, styrets leder, NOK 420.000,- Hege Heian Notøy, styremedlem, NOK 150.000,- Hege Sævik Rabben, styremedlem, NOK 150.000,- Torill Haddal, styremedlem, NOK 80.000,- Helge Simonnes, styremedlem, NOK 80.000,- Svein Asbjørn Gjelseth, styremedlem, NOK 150.000,- Stig Breidvik, styremedlem ansatterepresentant , NOK 150.000,- Petter Thorsen Frøystad, styremedlem ansatterepresentant, NOK 160.000,-
Det skal ikke utbetales godtgjørelse til styrets varamedlemmer for regnskapsåret 2019:
Erlend Tony Urkegjerdet, varamedlem, NOK 0,- Terese Eikelid, varamedlem, NOK 0,-"
Til sak 6: Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer
Valgkomiteens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer for 2019 er tilgjengelig på www.havyard.com
*The deputy members have not served in 2019 and will therefore not be paid remuneration.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
'The remuneration of the members of the Board of Directors for the 2019 financial year is as follows:
Vegard Sævik, Chair of the Board, NOK 420,000 Hege Heian Notøy, board member, NOK 150,000 Hege Sævik Rabben, board member, NOK 150,000 Torill Haddal, board member, NOK 80,000 Helge Simonnes, board member, NOK 80,000 Svein Asbjørn Gjelseth, board member, NOK 150,000 Stig Breidvik, board member employee representative, NOK 150,000 Petter Thorsen Frøystad, board member employee representative, NOK 160,000
No remuneration will be paid to the deputy members of the board for the 2019 financial year:
Erlend Tony Urkegjerdet, deputy member, NOK 0 Terese Eikelid, deputy member, NOK 0'
Re item 6: Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee
The Nomination Committee's proposal for remuneration of the Nomination Committee for 2019 is available at www.havyard.com
For regnskapsåret 2019 foreslår Valgkomiteen en godtgjørelse på NOK 10.000,- til hvert medlem av Valgkomiteen.
I samsvar med Valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
"Godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer settes til NOK 10.000,- til hvert medlem."
Til sak 7: Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte for kommende regnskapsår. Erklæringen er tilgjengelig på www.havyard.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
"Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder at aksjekjøpsprogrammet videreføres."
For the financial year 2019, the Nomination Committee proposes a remuneration of NOK 10,000 for each member of the Nomination Committee.
In accordance with the Nomination Committee's proposal, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
'The remuneration of the members of the Nomination Committee is NOK 10,000 for each member.'
Re item 7: Approval of the Board of Directors' statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel
Pursuant to the Public Limited liability Companies Act Section 6-16 a, the Board of Directors is required to prepare a separate statement on the stipulation of pay and other remuneration of the chief executive officer and other executive personnel for the coming fiscal year. The statement is available at www.havyard.com.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
'The general meeting approves the Board of Directors' statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel, prepared in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 6-16 a, hereunder that the share purchase program is continued.'
Revisjonsutvalget har utarbeidet en uttalelse om revisors godtgjørelse for 2019, som er tilgjengelig på www.havyard.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
"Godtgjørelse til revisor for 2019 godkjennes etter regning."
Til sak 9: Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:
The Audit Committee has prepared a statement concerning the auditor's fee for 2019, which is available at www.havyard.com.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
'The auditor's fee for 2019 is approved based on the hours invoiced.'
Re item 9: Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with the share purchase programme
The Board proposes that the general meeting authorises the board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including securing enough shares to cover the Company's share purchase programme.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:
3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børsog verdipapirrettslige regler.
1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of the share purchase programme for employees of the Company.
3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.
4. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder ved strategiske
The Board proposes that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including in connection with strategic acquisitions within
oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer hvor oppgjør skal gjøres med aksjer.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:
the sectors in which the Company operates and where settlement will take place in the form of shares.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:
fravikes innenfor gjeldende børsog verdipapirrettslige regler.
Til sak 11: Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell
this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.
In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general authorisation
fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet. Fullmakten vil kunne benyttes ved utstedelse av aksjer mot kontant vederlag og ved tingsinnskudd, samt i forbindelse med fusjoner eller oppkjøp som er strategiske og viktige for Selskapets videre utvikling.
Det foreslås at styret gis anledning til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 123.905,75,- ved utstedelse av inntil 2 478 115 aksjer (10% av eksisterende aksjekapital), hver pålydende NOK 0,05.
For å ivareta formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
Ved vurdering av å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet bør det tas hensyn til Selskapets økonomiske situasjon.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
"Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:
to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is so authorised as a means of ensuring the further development of the Company. The authorisation will entitle the Board to issue shares in return for cash contributions and non-cash contributions, and in connection with mergers or acquisitions that are strategic and important to the further development of the Company.
It is proposed that the Board will be entitled to increase the share capital by up to NOK 123,905.75 through the issuing of up to 2,478,115 shares (10% of the existing share capital), each with a nominal value of NOK 0,05.
In order to ensure that the objective of the authorisation is achieved, the Board proposes that it shall be possible to waive the shareholders' right of pre-emption.
When considering whether to authorise the Board to increase the Company's share capital, consideration should be given to the Company's financial situation.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
'The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 123,905.75 through the issuing of up to 2,478,115 new shares in the Company (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 0.05. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.
5. The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.
6. De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.
10. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.
6. The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.
Vedlegg 2
Ordinær generalforsamling i Havyard Group ASA vil bli avholdt 27. juli 2020 klokken 12:00 i 2.etasje på Havyard House, Homefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg.
Pin-kode: Ref-nr:
Meddelelse om at du ønsker å delta på ordinær generalforsamling kan gis via dette registreringsskjemaet, og må være mottatt av Nordea innen 214. juli 2020 klokken 12:00 CET. Adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: [email protected], faks +47 22 48 63 49
Dersom du registrerer din deltagelse, men senere skulle bli forhindret fra å delta, kan skriftlig og datert fullmakt forelegges på den ordinære generalforsamlingen.
Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamlingen i Havyard Group ASA 27. juli 2020 og
(vennligst kryss av)
□stemme for mine/våres aksjer
___________________________________________
□ stemme for andres aksjer i overensstemmelse med den vedlagte fullmakten(er)
_______________________ Dato
Aksjonærens signatur
(Bør kun signers ved egen deltagelse. Dersom deltagelse skjer via fullmakt, bør særskilte skjemaer anvendes)
The Annual General Meeting of Havyard Group ASA will be held on 27 July 2020 at 12:00 CET on the second floor of Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg.
Pin-code: Ref-nr:
Notification that you wish to attend the Annual General Meeting may be given on this registration form, which must be received by Nordea no later than by 12:00 CET on 24 July 2020. Address: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: [email protected], fax: +47 22 36 97 03
If you are prevented from attending after registering, a written and dated proxy may be submitted at the Annual General Meeting.
The undersigned will attend the Annual General Meeting of Havyard Group ASA on 27 July 2020 and
(please tick)
□vote for my/our shares
□ vote for other shares in accordance with the enclosed proxy(ies)
___________________________________________
_______________________ Date
Shareholder's signature
(Should only be signed when attending in person. If attending by proxy, special forms should be used)
Vedlegg 3
Hvis du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema. Dersom du ikke påfører et navn, gis fullmakt til styrets leder eller den person styrets leder utpeker til å møte i sitt sted. Skjemaet må være Nordea i hende senest innen kl. 12:00 24. juli 2020. Adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Innen samme frist kan fullmakten også meldes elektronisk til e-postadresse [email protected], fax +47 22 36 97 03
Undertegnede aksjonær i Havyard Group ASA gir herved:
| □ | □ | □ |
|---|---|---|
| Styrets leder Vegard | Adm. direktør Gunnar | Andre : _____ |
| Sævik | Larsen | Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco) |
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i ordinær generalforsamling i Havyard Group ASA 27. juli 2020.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instrukser kan fullmektigen avstå fra å stemme. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker:
| Pkt | Agenda ordinær generalforsamling 2019 | For | Mot | Avstår | Fullmektig avgjør |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen |
□ | □ | □ | □ |
| 3 | Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden |
□ | □ | □ | □ |
| 4 | Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2018, herunder konsernregnskap og disponering av årsresultat |
□ | □ | □ | □ |
| 5 | Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer |
□ | □ | □ | □ |
| 6 | Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer |
□ | □ | □ | □ |
| 7 | Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte |
□ | □ | □ | □ |
| 8 | Godkjennelse av godtgjørelse til revisor | □ | □ | □ | □ |
| 9 | Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram |
□ | □ | □ | □ |
| 10 | Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp |
□ | □ | □ | □ |
| 11 | Forslag til styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer |
□ | □ | □ | □ |
Aksjeeiers navn og adresse:
Dato:________________ Sted:_____________
Aksjeeiers underskrift:_______________________
_________________________________________________________
If you cannot attend the Annual General Meeting yourself, you may be represented by proxy. You can then use this proxy form. If you do not enter a name, then the proxy will be given to the Chair of the Board or the person whom the Chair of the Board appoints to attend on his behalf. The form must be received by Nordea no later than 12:00 on 24 July 2020. Address: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. You may also send the proxy electronically to the e-mail address [email protected] by the same deadline.
The undersigned shareholder in Havyard Group ASA hereby authorises:
□ Chair of the Board Vegard Sævik □ CEO Gunnar
Larsen
□ Other: ___________________________________ Name of proxy or no name (blank)
to attend and cast a vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Havyard Group ASA on 27 July 2020.
The votes shall be cast in accordance with the instructions stated below. If there are any doubts concerning the interpretation of the instructions, the proxy shall cast his/her vote on the basis of a reasonable interpretation. In the event of any unclear instructions, the proxy may abstain from voting. Note that if a box has not been ticked below, this will be interpreted as an instruction to vote 'in favour' of the proposals in the notice. If a proposal is submitted in addition to, or as a replacement for, the proposals in the notice, then the proxy will be entitled to decide how to vote for these proposals. Please indicate your desired vote for the following items:
| Item | Agenda for the annual general meeting | In favour |
Against | Abstain | At proxy's discretion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes |
□ | □ | □ | □ |
| 3 | Approval of the notice and the agenda | □ | □ | □ | □ |
| 4 | Approval of the annual accounts and annual report for 2018, including the consolidated accounts and the disposal of the annual result |
□ | □ | □ | □ |
| 5 | Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors |
□ | □ | □ | □ |
| 6 | Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee |
□ | □ | □ | □ |
| 7 | Approval of the Board of Director's statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel |
□ | □ | □ | □ |
| 8 | Approval of the auditor's fee | □ | □ | □ | □ |
| 9 | Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with the share purchase programme |
□ | □ | □ | □ |
| 10 | Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions |
□ | □ | □ | □ |
| 11 | Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription of shares |
□ | □ | □ | □ |
Shareholder's name and address:
Date:________________ Place:_____________
Shareholder's signature:_______________________
_______________________________________________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.