Equita Group

Board/Management Information • Mar 19, 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI EQUITA GROUP S.P.A. ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Andrea Serra, nata a residente in Milano

premesso che

• a) a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Laura Acquadro dalla carica di Sindaco Effettivo di Equita Group S.p.A. ("Eguita" o la "Società"), la dott.ssa Andrea Serra, nominata Sindaco Supplente dall'Assemblea degli Azionisti di Equita del 20 aprile 2023, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 18.10 dello Statuto sociale. Ai sensi di legge, il sindaco subentrato in sostituzione del sindaco cessato resta in carica fino all'assemblea successiva, ossia l'Assemblea degli Azionisti che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 18 aprile 2024, alle ore 11.00, che sarà pertanto chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale della Società, procedendo alle nomine necessarie nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, ivi incluso il principio dell'equilibrio fra i generi;
• b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 18.10 e 18.12 dello Statuto sociale, in caso di sostituzione, come nel caso di specie, dei sindaci appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi, applicandosi la procedura del voto di lista unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

in considerazione di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione, propone pertanto all'Assemblea degli Azionisti di confermare fa nomina della dott.ssa Andrea Serra alla carica di Sindaco Effettivo di Equita, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale, ossia fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

c) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul quarto punto delle materie all'ordine del giorno ("Relazione")

redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• lx che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in particolare, dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 148, comma 3, del TUF -, nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;
• |x | di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, commi 3 e 4, de! TUF, dal Codice di Corporate Governance ed ivi inclusi i requisiti previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
• [x] di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• x] di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
• |x | di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita;

|x] di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• [x] di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• x di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• [] di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

[x] di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

🇿 di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma:

Data: Milano, 15/03/2024

Andrea Serra

Luogo e Data di nascita: vitagita: i carieri
Codice fiscale: L -- ------------------
Residenza: ', -
Telefono: Ci
E-mail: : "
Deportadia-

Esperienze lavorative:

Sett. 2018 - Oggi: Consulente presso Studio Spiniello Commercialisti Associati - attività di consulenza nell'ambito di fiscalità nazionale ed internazionale nonché didiritto societario.

Incarichi attualmente ricoperti:

• Sindaco Equita Group S.P.A.
• Sindaco Equita Investimenti S.P.A.
• Sindaco GBH S.p.A.
• Sindaco Cortefin s.r.l.
• Sindaco Immobiliare Molgora s.r.l
• Revisore Anthilia Holding s.r.1.
• Apr.2017-Ago.2018: Consulente presso Trotter Studio Associato attività di consulenza fiscale, contabile e societaria a favore di imprese industriali e commerciali, società immobiliari, persone fisiche.
• Dal 2015: Iscritta al Registro dei Revisori legali al n. di iscrizione 175423 con provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 61 del 11 agosto 2015.
• Dal 2014: Abilitata alla professione di Dottore Commercialista e iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, sez. A con n. 8962.
• Ott.2011-Mar.2017: Consulente presso Studio Dattilo Commercialisti Associati attività di consulenza fiscale, contabile e societaria a favore di imprese industriali e commerciali, società immobiliari, società finanziarie, veicoli di cartolarizzazione e società di Leasing.
• Gennaio-Aprile 2011:Stage curriculare presso Deloitte & Touche, come assistente nell'area audit divisione finanziaria, attività di Audit a diverse aree del bilancio di SGR, SIM e società fiduciarie.

Marzo-Maggio 2009:Stage curriculare presso lo studio Torrisi di Catania.

Formazione universitaria:

• Marzo 2012: Laurea specialistica in "Amministrazione Finanza Aziendale e Controllo" presso l'università commerciale Luigi Bocconi di Milano, conseguita in corso con votazione 107/110.
• Ottobre 2009: Laurea triennale in "Amministrazione e Controllo" presso l'Università degli Studi di Catania conseguita in corso con votazione 110/110 e lode.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento CE 679/2016/