Equita Group

AGM Information • Mar 19, 2024

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EQUITA Group S.p.A. del 18 Aprile 2024

(pubblicata in data 19 marzo 2024)

EQUITA Group S.p.A. | Via Filippo Turati 9 | 20121 Milano | Capitale Sociale € 11.678.162,90 Numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 09204170964 Società capogruppo del Gruppo EQUITA iscritto all'Albo dei Gruppi di SIM n. 20070.9

www.equita.eu +39 02 6204.1

Punto 1 all'Ordine del Giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
  • 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
  • 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("EQUITA" o la "Società") relativa all'esercizio 2023 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di Equita e il Bilancio consolidato del Gruppo EQUITA al 31 dicembre 2023, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("TUF") – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Investor Relations - Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti di EQUITA, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, è chiamata ad approvare:

• 1. con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, il Bilancio d'Esercizio di EQUITA al 31 dicembre 2023 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad euro 18.162.913;
• 1. con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, la proposta di:
  2. destinare a riserva legale euro 18.157;
  3. distribuire un dividendo unitario di euro 0,35 per ogni azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo massimo presunto di euro 17.195.205, a valere sull'utile dell'esercizio 2023;
  4. corrispondere il predetto dividendo in due tranche rispettivamente pari a (i) euro 0,20 per azione, che saranno corrisposti a maggio 2024 per un ammontare complessivo massimo presunto pari ad euro 9.821.546, e (ii) euro 0,15 per azione, che saranno corrisposti a novembre 2024, per un ammontare complessivo massimo presunto pari ad euro 7.373.659;
  5. approvare quale data per lo stacco cedola della prima tranche il 20 maggio 2024 (ex-dividend date), quale data di pagamento il 22 maggio 2024 (payment date) e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 21 maggio 2024;
  6. approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda tranche il 18 novembre 2024 (ex-dividend date), quale data di pagamento il 20 novembre 2024 (payment date) e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 19 novembre 2024;
  7. destinare a riserva di utili a nuovo la parte residua dell'utile di esercizio 2023 per un importo minimo presunto di euro 949.551;

• conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.