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AGM Information • Jul 5, 2021

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2021

Nombre d'actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 15.019.318

Nombre d'actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 12.635.083

Malgré le contexte persistant de crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, compte tenu du nombre de personnes habituellement présentes lors des assemblées générales de la Société et des caractéristiques des salles de réunions du siège social de la Société d'une part, et de la volonté de favoriser le dialogue actionnarial d'autre part, le Conseil d'Administration de la société a souhaité permettre la participation effective, en présentiel, des actionnaires à l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s'est réunie le mardi 29 juin 2021 à 17 heures au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

	Résolutions	Résultats des Votes
▪	PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes sociaux	Résolution adoptée par : - 12.628.606 voix pour - 4.000 voix contre - 2.477 abstentions
▪	DEUXIEME RESOLUTION Quitus aux Administrateurs et décharge de l'accomplissement de leur mission aux Commissaires aux Comptes	Résolution adoptée par : - 12.509.886 voix pour - 122.720 voix contre - 2.477 abstentions
▪	TROISIEME RESOLUTION Approbation des comptes consolidés	Résolution adoptée par : - 12.628.606 voix pour - 4.000 voix contre - 2.477 abstentions
▪	QUATRIEME RESOLUTION Affectation du résultat et fixation du dividende	Résolution adoptée par : - 12.634.235 voix pour - 848 voix contre - 0 abstention
▪	CINQUIEME RESOLUTION Conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Résolution adoptée par (*) : - 2.285.272 voix pour - 208.425 voix contre - 420 abstentions

▪	SIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat d'Administrateur Indépendant de Mme Marie-Louise LIGER	Résolution adoptée par : - 11.296.729 voix pour - 1.336.017 voix contre - 2.337 abstentions
▪	SEPTIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Dominique PAUTRAT	Résolution adoptée par : - 11.486.915 voix pour - 1.145.831 voix contre - 2.337 abstentions
▪	HUITIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Denis SUPPLISSON	Résolution adoptée par : - 10.747.121 voix pour - 1.885.625 voix contre - 2.337 abstentions
▪	NEUVIEME RESOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux (Article L. 22-10-9 du Code de commerce)	Résolution adoptée par : - 12.048.307 voix pour - 586.566 voix contre - 210 abstentions
▪	DIXIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération du Président M. Thierry CHAPUSOT pour 2020	Résolution adoptée par : - 12.634.463 voix pour - 200 voix contre - 420 abstentions
▪	ONZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération du Directeur Général M. Dominique PAUTRAT pour 2020	Résolution adoptée par : - 10.766.361 voix pour - 1.706.175 voix contre - 162.547 abstentions
▪	DOUZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération du Directeur Général Délégué M. Denis SUPPLISSON pour 2020	Résolution adoptée par : - 10.620.251 voix pour - 1.852.285 voix contre - 162.547 abstentions
▪	TREIZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération du Directeur Général Délégué M. Grégoire de ROTALIER pour 2020	Résolution adoptée par : - 10.620.251 voix pour - 1.852.285 voix contre - 162.547 abstentions
▪	QUATORZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président pour 2021	Résolution adoptée par : - 12.634.463 voix pour - 410 voix contre - 210 abstentions
▪	QUINZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour 2021	Résolution adoptée par : - 10.526.050 voix pour - 1.946.696 voix contre - 162.337 abstentions
▪	SEIZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués pour 2021	Résolution adoptée par : - 10.489.720 voix pour - 1.983.026 voix contre - 162.337 abstentions

▪	DIX-SEPTIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants pour 2021	Résolution adoptée par : - 12.630.950 voix pour - 3.923 voix contre - 210 abstentions
▪	DIX-HUITIEME RESOLUTION Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2021	Résolution adoptée par : - 12.569.673 voix pour - 65.200 voix contre - 210 abstentions
▪	DIX-NEUVIEME RESOLUTION Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Résolution adoptée par : - 11.175.044 voix pour - 1.457.702 voix contre - 2.337 abstentions
▪	VINGTIEME RESOLUTION Pouvoirs pour les formalités	Résolution adoptée par : - 12.635.083 voix pour - 0 voix contre - 0 abstention

(*) Après déduction des droits de vote exclus

Calendrier financier

• Publication du CA 1er semestre 2021 le 4 août 2021.
• Publication des résultats semestriels 2021 le 24 septembre 2021.

A propos du Groupe Pharmagest :

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