Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 27, 2015

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-048

宏昌电子材料股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年11月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年11 月17 日 9 点30 分 召开地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年11 月17 日

至2015 年11 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

阮吕艳女士代表公司独立董事，对本次股东大会审议的股权激励事项相关议 案公开征集股东投票权。具体内容请参考于2015 年10 月28 日在指定信息媒体 披露的《宏昌电子材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司章程修订（第五次修订）》	√
2	《公司股东大会议事规则修订（第二次修订）》	√
3	《公司2015 年中期利润分配方案》	√
4.00	《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励 计划（草案）及其摘要》	√
4.01	激励对象的确定依据和范围	√
4.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
4.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	√
4.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
4.05	限制性股票的授予与解锁条件	√

4.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
4.07	限制性股票的会计处理	√
4.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	√
4.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
4.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
4.11	限制性股票回购注销原则	√
5	《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励 计划实施考核管理办法》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股 票激励计划有关事项的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经 2015 年 6 月 23 日召开的公司第三届董事会第十二次会议， 2015 年 8 月 4 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议， 及 2015 年 8 月 24 日第三届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于 2015 年 6 月 24 日、 8 月 5 日、 8 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关 公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站 披露。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 4 、 5 、 6

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603002	宏昌电子	2015/11/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份 证复印件办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明 书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登 记手续；

（3）拟出席会议的股东或股东代表请于2015 年11 月13 日下午16:00 前将 有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公 司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。

2、登记时间

2015 年11 月13 日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点

广州市萝岗区云埔一路一号之二公司董事会办公室。

六、 其他事项

• 1、 本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

• 2 、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券 账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3 、 联系电话：020－82266156 转4212、4211

4 、 联系传真：020－82266645

• 5 、 联系人：李俊妮 陈义华

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2015 年 10 月 28 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年11 月17 日召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司章程修订（第五次修订）》
2	《公司股东大会议事规则修订（第二次修订）》
3	《公司2015年中期利润分配方案》
4	《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》
4.01	激励对象的确定依据和范围
4.02	限制性股票的来源、数量和分配
4.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期 和禁售期

4.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
4.05	限制性股票的授予与解锁条件
4.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
4.07	限制性股票的会计处理
4.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
4.09	公司/激励对象各自的权利义务
4.10	公司/激励对象发生异动的处理
4.11	限制性股票回购注销原则
5	《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限 制性股票激励计划有关事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。