Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 7, 2012

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:临2012-007

宏昌电子材料股份有限公司

召开2012 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2012 年9 月25 日（星期二）上午9：30

• 股权登记日：2012 年9 月18 日（星期三）

• 会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

• 会议召开方式：现场会议

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8 月27 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《提请召开2012 年度第一次临时股东大会议案》,现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议时间：2012 年9 月25 日（星期二）上午9：30

• 2、股权登记日：2012 年9 月18 日（星期二）

• 3、会议地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

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序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《<章程>修订议案》	是
2	《<股东大会议事规则>修订议案》	否
3	《<董事会议事规则>修订议案》	否
4	《<监事会议事规则>修订议案》	否
5	《<募集资金使用管理办法>修订议案》	否
6	《<公司相关登记项目变更>议案》	否
7	《关于公司2012 年中期利润分配方案议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2012 年9 月18 日下午3 点上海证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司所聘请的律师。

四、登记手续及参会方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票 账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定 代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续；

• （3）拟出席会议的股东或股东代表请于2012 年9 月20 日下午

• 16:00 前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信 函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到 处登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：

• 2012 年9 月20 日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

• 3、登记地点：

• 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司董事会办公室。

五、其他事项

• 1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带

• 身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3、联系电话：020－82266156 转4212、4211

• 4、联系传真：020－82266645

• 5、联系人：李俊妮 陈义华

宏昌电子材料股份有限公司

董事会

2012 年9 月7 日

3

附件:授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司：

截至2012 年9 月18 日下午15：00，本人/本单位持有宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称“公司”）股票 股。

兹全权委托 先生/女士，代理本人/本单位出席公司2012 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权，以 及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己 的意思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《<章程>修订议案》
2	《<股东大会议事规则>修订议案》
3	《<董事会议事规则>修订议案》
4	《<监事会议事规则>修订议案》
5	《<募集资金使用管理办法>修订议案》
6	《<公司相关登记项目变更>议案》
7	《关于公司2012年中期利润分配方案议案》

注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打 “√”视为弃权。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结 束时止。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人联系电话： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 受托人联系电话：

日期： 2012 年 月 日

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