Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited — Capital/Financing Update 2021

Jun 24, 2021

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-043

宏昌电子材料股份有限公司

向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称: 珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）  投资金额：向珠海宏昌增加注册资本4,242 万美元，本次增资前，珠海 宏昌注册资本为4,348 万美元，本次增资后，珠海宏昌注册资本为8,590 万美元。

 本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不 确定性，敬请投资者注意投资风险。

 根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之 内，无须提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

为谋求长远发展，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏 昌电子”）于2021 年5 月13 日，召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通 过《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》，同意公司与珠海市经济技术开发 区管理委员会签订《项目投资协议书》，投资“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂 14 万吨”新建项目，具体请见2021 年5 月15 日公司于上海证券交易所网站披 露的《关于拟与珠海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议书>公告》（公 告编号：2021-038）。

1

为满足珠海宏昌营运、建设所需，公司于2021 年6 月24 日召开第五届董事 会第十二次会议审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议 案》，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资本4,242 万美元，其中公司直接增 资3,125 万美元，公司通过香港全资子公司宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）（以下简称“香港宏昌”）增资1,117 万美元。具体增资情况如下表：

珠海宏昌电子材料有限公司增资情况（单位：万美元）

股东名称	原注册资本	原注册资本	本次增加注册资本	本次增加注册资本	增资后注册资本	增资后注册资本
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
宏昌电子	3,203.20	73.67%	3,125.00	73.67%	6,328.20	73.67%
香港宏昌	1,144.80	26.33%	1,117.00	26.33%	2,261.80	26.33%
合计	4,348.00	100.00%	4,242.00	100.00%	8,590.00	100.00%

本次增资若顺利实施，珠海宏昌注册资本由4,348 万美元，增加至8,590 万美元，其中公司认缴6,328.20 万美元，持股比例为73.67%，公司香港子公司 宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）认 缴2,261.80 万美元，持股比例为26.33%。

公司本次增资的资金来源为自有或自筹资金。

公司董事会授权公司管理层负责落实具体增资事项。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内， 无须提交公司股东大会审议批准。

（一）投资标的基本情况

标的名称：珠海宏昌电子材料有限公司

注册地址：珠海市高栏港经济区石化七路1916 号

2

法定代表人：林仁宗

注册资本：4,348 万美元

经营范围：生产和销售自产的电子用高科技化学品（电子级环氧树脂）；租 赁业；仓储业。

截至2020 年12 月31 日，珠海宏昌资产总额为1,717,684,858.08 元，负债 总额为1,194,531,319.23 元，资产净额为523,153,538.85 元，2020 年度珠海 宏昌实现营业收入1,686,714,621.78 元，净利润131,381,189.75 元。以上数据 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2021 年3 月31 日，珠海宏昌资产总额为1,697,446,447.08 元，负债 总额为1,150,508,878.81 元，资产净额为546,937,568.27 元，2021 年第一季 度营业收入599,098,484.5 元，净利润75,044,408.56 元。以上数据未经审计。

（二）董事会审议情况

公司于2021 年6 月24 日召开第五届董事会第十二次会议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资 的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内， 无须提交公司股东大会审议批准。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为对子公司珠海宏昌增资，无须签订对外投资合同。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对珠海宏昌增资后，珠海宏昌仍为公司的全资子公司，本次增资不 影响公司对珠海宏昌的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影

3

响。

公司本次增资将补充珠海宏昌营运、建设资金，更有利于珠海宏昌开展生产 经营活动及二期新建项目的投资建设。

四、对外投资风险分析

（一）本次增资对象为公司全资子公司，风险相对可控，不存在损害公司及 股东利益的情形。

（二）本次增资尚需有关部门的审批或备案，后续相关增资资金筹措等，是 否顺利实施存在一定的不确定性，公司将严格按照相关规定，履行审批或报备程 序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2021 年6 月25 日

4