Epi Biotech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

에피바이오텍/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 1903호(송도동, 송도테크노파크IT센터) (주)에피바이오텍 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제31기 정기주주총회 회의 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 - 하기 '[주주총회 안건 세부내역]' 에 대한 자세한 사항은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가
제3호	이사 선임의 건(2인)	-
제3-1호	사내이사 성종혁 재선임의 건	-
제3-2호	사외이사 최재웅 신규선임의	-
제4호	주식매수선택권 부여의 건	주주총회를 통한 부여
제5호	이사 보수한도 승인의 건	7억원
제6호	감사 보수한도 승인의 건	1천만원

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성종혁	1975-01	3년	재선임	2015 ~ 현재 (주)에피바이오텍 대표이사 2014 ~ 2024 연세대학교 약학대학 교수

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재웅	1967-07	3년	신규선임	2024 ~ 현재 코넥스협회 전문위원 1998 ~ 2024 한국거래소	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	응용 소프트웨어 개발 및 공급업		사업 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-