Epi Biotech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

에피바이오텍/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 1903호 에피바이오텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제10기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안: 감사 조완석 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(7억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조완석	1970-07	3년	재선임	비상근	2020년~현재 회계법인 더올 파트너 2012년~2020년 태성회계법인 파트너 1998년~2012년 삼일회계법인 이사