Epi Biotech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

에피바이오텍/주주총회소집 결의/(2024.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 19층 에피바이오텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제9기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 김만식 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(7억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김만식	1991-05	3년	재선임	2018~현재 우리벤처파트너스 바이오/헬스케어그룹 팀장 2015 약사 면허 취득 2015 서울대학교 약학과 졸업