Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

EDGC/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 1층 113, 114호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제10기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영보 중임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김상항 중임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이성하 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김연정 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김동설 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영보	1961-02	3	재선임	한양대학교 의과대학 졸업('80.02) 한양대대학원 의학박사 취득('96.02) 現 가천대학교 의과대학 신경외과 교수 現 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장 現 대한뇌기능매핑학회 부회장 現 대한 의료인공지능학회 의무이사 前 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원('13.06~'15.10) 前 가천대 뇌과학연구소 부소장('06.04~'13.12) 前 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원('06.04~'06.07) 前 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원('05.10~'07.10) 前 미국 캘리포니아대학교 연구교수('03.07~'05.07) 前 인천발전연구원 상임이사('99.03~'02) 前 인천광역시 정보화 담당 보좌관('99.03~'02)
이성하	1967-04	3	신규선임	중앙대학교 경제학과 졸업 학사('90) 英 City, University of London, Cass Business School MBA('04) 現 EDGC 운영총괄 사장('22.01~) 前 ㈜씨브이네트 경영자문역('21.04~'21.12) 前 ㈜씨브이네트 대표이사('18.02~'21.03) 前 삼성물산 건설부문 품질안전실 지원팀장('17.01~'18.01) 前 삼성물산 건설부문 품질기술실 지원팀장('16.01~'16.12) 前 삼성물산 건설부문 빌딩사업부 지원팀장('14.12~'15.12) 前 삼성물산 건설부문 Risk Management 팀 담당임원('14.01~'14.12) 前 삼성물산 건설부문 경영지원실 신사업팀장('12.06~'14.12) 前 삼성물산 전사 자금그룹장('04.01~'12.12) 前 삼성물산 런던지점장(건설부문)('99.01~'03.12) 前 삼성물산 런던지점 금융담당('94.11~'98.12)
김연정	1977-02	3	신규선임	성균관대학교 생명자원과학대학 졸업 학사('99.02) 성균관대학교 의학대학원 이학박사 취득('08.08) 現 EDGC 신약개발연구소 소장('20.10~) 前 연세대학교 세브란스병원 약리학 기초연구조교수('12.03~'20.10) 前 삼성 생명과학연구소 생리학 박사후 연구원('08.09~'12.01) 前 성균관대학교 의과대학 BK21 생리학 연구조교('03.11~'07.02) 前 미국 피츠버그 의과대학 약리학 Research fellow('02.08~'03.08) 前 성균관대학교 의과대학 생리학 연구원('99.09~'00.02) 前 경기의학연구센터 인턴쉽('99.03~'99.08)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상항	1955-01	3	재선임	한양대학교 경영학과 학사 前 삼성생명 상담역('14.12~'18.12) 前 대한 빙상 경기연맹 회장('16.07~'18.07) 前 삼성사회공헌위원회 사장('11.12~'14.12) 前 삼성생명 자산운용부문 사장('09.12~'11.12) 前 삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 부사장('06.12~'09.12) 前 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무('99.12~'06.12) 前 삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀('93.12~'99.12) 前 삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀('78.12~'93.12)	-
김동설	1963-09	3	신규선임	부산대학교 무역학과 졸업 학사('88) 現 삼성중공업 고문('23.02~) 前 삼성중공업 생산지원담당 부사장('21.12~'23.02) 前 삼성중공업 재무팀장 전무('17~'21.12) 前 삼성중공업 금융팀장 상무('10~'17) 前 삼성중공업 경영지원팀장 상무('14~'16) 前 삼성중공업 경영기획팀 관리파트장('08~'10) 前 삼성중공업 국제금융파트장('00~'08) 前 삼성중공업 입사('88)	-