Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

EDGC/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아1 층 113, 114호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제9기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조성민 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 고승국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조동성 선임의 건 제3호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민섭	1966-04	3	재선임	경희대학교 생물학과 학사('91.03) (美)캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사('94.09) (美)City of Hope National Medical Center 생명과학 박사('99.09) (美)Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정('00.12) 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원('00.12~'05.10) 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임('05.11~'09.09) 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장('11.03~) 現 이원다이애그노믹스(주) 각자대표이사
조성민	1969-02	3	신규선임	한양대학교 경제학과 학사('93.03) (美) NYU STERN MBA FINANCIAL SCHOOL 수료('11.09) 前 E-LAND GROUP 공채11기 영업,기획,마케팅('93~'99) 前 Prudential Financial Sales, Management('99~'08) 前 Korea Financial Planning Medical Center 본부장('08~'12) 前 ㈜MBAKOREA 대표이사('12~'20) 前 엠디캠퍼스 대표이사('15) 前 ㈜메디카운트 대표이사('16) 前 ㈜한국평행세계 대표이사('17) 前 ㈜마이23헬스케어 대표이사('18~'19) 現 이원다이애그노믹스(주) 헬스케어사업본부 본부장
고승국	1972-09	3	신규선임	서강대학교 정치외교학과 학사('99.03) 인사이드 MBA 수료('06) 前 삼성증권 신사지점 경영지원실('99.09~'06.08) 前 삼성증권 기업금융사업부 Vice President('06.08~'12.07) 前 우리프라이빗에퀴티자산운용 투자본부 부장('12.07~'14.03) 前 한화투자증권 ECM팀 부장('15.05~'16.12) 前 한화투자증권 PE팀 팀장('17.01~'17.11) 現 한화자산운용 PE사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조동성	1949-01	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사('71) (美)하버드대학교 경영학 박사('77) 서울대학교 경영학과 교수('78~'14) 前 서울대학교 경영대학장('01~'03) 前 한국 경영학회 회장('05~'06) 前 한국 학술단체 총 연합회 회장('06~'07) 前 대통령직속 국가경쟁력 강화 위원회('08~'12) 前 대통령자문정책기획위원회 산하 사람입국 신경쟁력특별위원회 위원('08~'12) 前 국제백신연구소 한국후원회 이사장('08~'18) 前 코리아 바이오 경제포럼 공동의장('09~'12) 前 안중근의사 기념관 관장('11~'17) 前 월드뱅크(WORLD BANK) 총재, 자문('12~'13) 前 중국 장강경영대학원(CKESB) 교수('14~'16) 前 인천대학교 총장('16~'20) 現 경인방송 회장 現 산업정책연구원 이사장 現 대검찰정 감찰위원장 現 핀란드 명예 총영사	(주)경인방송 회장